MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. - 03/04/2013

CONVOCATORIA MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril de 2013, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Sarmiento 448, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

Consideración de la desafectación de la reserva facultativa para la absorción de la pérdida.

4º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 por $ 1.737.898,85.-, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5º) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.

6º) Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora.

7º) Fijación del número de miembros y elección de los Directores por el término de dos (2) ejercicios.

8º) Elección de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio.

9º) Designación del auditor externo certificante de los estados contables de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2013. EL DIRECTORIO Horacio Victor Mangieri PRESIDENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 27.04.11 Y ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27.04.11. Designado según instrumento privado ASAMBLEA DE ACCIONISTAS de fecha 27/04/2011. Designado según instrumento privado ASAMBLEA DE ACCIONISTAS de fecha 27/04/2011. Presidente - Horacio Victor Mangieri e. 27/03/2013 Nº 18932/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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