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Segunda Sección
Miércoles 22 de julio de 2015
de capitalización de la cuenta Ajuste de Capital y aporte en efectivo de $1.000.000.9 Renuncia a derecho de preferencia;
10 Fijación del número de Directores y su elección.
Se cita para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley Nº19550.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550
en el domicilio de la calle Santa Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 12 a 16 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº48 de fecha 07/02/2013.
PRESIDENTE - CLAUDIO PEDRONI
e. 20/07/2015 Nº127421/15 v. 24/07/2015

F.I.N.S.A. ENLIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de F.I.N.S.A. en liquidación a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 5
de agosto de 2015 a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 3er piso I, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de los encargados para firmar el Acta;
2 Rectificación de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2014;
3 Designación de nuevos liquidadores titular y suplente;
4 Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto ante la Inspección General de Justicia Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 02/10/2006
SÍNDICO - ALFREDO SUAYA e. 17/07/2015 Nº127747/15 v. 23/07/2015

FIDONS.A.

FONROUGE 320S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de Agosto de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Piedras 77 piso 12º B, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de los motivos de la convocatoria tardía para tratar los Balances Generales y Anexos al 31 de Agosto de 2013 y al 31 de Agosto de 2014.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234º inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 31 de Agosto de 2013 y el 31 de Agosto de 2014.
3º Tratamiento de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de Agosto de 2013 y el 31
de Agosto de 2014.
4º Consideración de la gestión del Directorio. Y
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 28/02/2014.
PRESIDENTE - ROBERTO MARCELO ORTIZ
e. 20/07/2015 Nº127735/15 v. 24/07/2015

FRANCORP ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio del 2/7/15 se convoca a asamblea general ordinaria para el día 7/8/15 a las 11 hs en 1º convocatoria y 12 hs en 2º convocatoria, en su sede social: 11 de Septiembre 2173 6º P, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la ley 19.550, por el ejercicio económico cerrado el 31/8/14
3 Tratamiento de los resultados acumulados 4 Aceptación de las renuncias presentadas por los Directores y Consideración de su gestión 5 Elección de nuevos Directores.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/2/2015.
PRESIDENTE SOFIA MARIA TEXIER
e. 17/07/2015 Nº120701/15 v. 23/07/2015

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
FIDON Sociedad Anónima - I.G.J. Nº 200179.
Convócase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1º H
C.A.B.A., en 1 convocatoria el 04 de agosto de 2015, a las 13:00 y en 2 convocatoria a las 14:00, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para suscribir el acta.
2 Razones de la convocatoria tardía.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2014.
4 Resultados del ejercicio. Destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Honorarios de los directores, en su caso en exceso a los límites previstos por el art. 261.
7 Autorizaciones.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
Nota: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638, piso 1º H C.A.B.A. dentro del plazo legal.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/10/2014.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
e. 16/07/2015 Nº119644/15 v. 22/07/2015

GEODIS WILSON ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas, para el día 13 de agosto de 2015, a las 14:30 horas, en la sede social de la Sociedad, cita en calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera del término legal previsto.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2013.
4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2013.
5 Remuneración de los miembros del directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración.
6 Designación de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios.
7 Designación de síndico titular y suplente.
8 Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238

BOLETIN OFICIAL Nº 33.176

segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 23/08/2011.
PRESIDENTE - GERARDO FEDERICO KESSEN

INVERSORA SUR NORS.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 06/08/2015, a las 19:30 en primera convocatoria a las 20:30 hs.
en segunda en México 628 1º piso, CABA a efectos de tratar el siguiente:

e. 17/07/2015 Nº121901/15 v. 23/07/2015

INMOBILIARIA LAMAROS.A.I.C.F. YA.
CONVOCATORIA
Convóquese a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de Agosto de 2015, a las 11.30 hs. en primer término y a las 12.30 hs en segundo término, a realizarse en F. J. Santa Maria de Oro 2747, CABA, a fin de que se trate los siguientes puntos:
1 Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1, ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.3.2015.
2 Aprobación de la gestión del directorio.
3 Autorización al Directorio de la Venta de la fracción de tierra de 98 hectareas en La Toma, Pcia. de San Luis.
4 Distribución de utilidades y Remuneración del Directorio por sobre el porcentaje establecido en el art. 261 de la Ley 19.550, atento a las funciones técnico administrativas desarrolladas.
5 Fijación de Remuneración a los directores atento a lo acordado en asamblea anterior.
6 Designación de autoridades por mandato vencido.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio del 12/04/2013.
PRESIDENTE - FRANCISCO SOJO
e. 17/07/2015 Nº121794/15 v. 23/07/2015

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ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
2 Consideración de los resultados del ejercicio anterior y del presente ejercicio;
3 Informar motivos por la demora en realizar la Asamblea;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Consideración de los honorarios de los Directores;
6 Determinación del número de Directores y su elección;
7 Distribución de los cargos del Directorio;
8 Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. Los accionistas deben dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238
de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/12/2013.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - HECTOR OSVALDO DIBIAGI
e. 20/07/2015 Nº128232/15 v. 24/07/2015

IT NETS.A.
CONVOCATORIA
IT NETS.A. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la calle Reconquista 1016 P7 de la C.A.B.A. el día 07 de Agosto de 2015 a las 16Hs en primera convocatoria y a las 17Hs en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

INVERSORA PEHUENIAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase por 5 días a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Inversora PehueniaS.A. para el día 3 de agosto de 2015, a las 14 hs., en primer convocatoria, y a las 15 hs., en segunda convocatoria, a realizarse en Arias 3751, Planta Baja, C.A.B.A., que no es la sede social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
3 Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2013.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Tratamiento de la propuesta del Directorio de distribución de dividendos en acciones liberadas y consecuente aumento del capital social por $1.860.910.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Notas: Se aclara que se pondrán a disposición de los accionistas previo a la Asamblea los nuevos títulos accionarios que reflejarán el capital social al día de la fecha, para lo cual ellos deberán entregar los títulos anteriores. Se deberá comunicar asistencia en Arias 3751, Piso 16 of.
NW, C.A.B.A., en horario de 11 a 16 hs., hasta el 28.07.2015.
Designado según instrumento público Esc.
Nº122 de fecha 22/08/2014 Reg. Nº1188.
PRESIDENTE - MARTN AXEL ADLERCREUTZ
e. 16/07/2015 Nº119645/15 v. 22/07/2015

1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Conformación del nuevo Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, sita en calle Reconquista 1016 P7 de la C.A.B.A.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 22/08/2014.
PRESIDENTE - MARIANA ANDREA CAMINO
e. 21/07/2015 Nº128873/15 v. 27/07/2015

MERCADO DELINIERSS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de agosto de 2015
a las 17,00 hs., en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal, para el mismo día a las 18,00
hs., a realizarse en el domicilio legal sito en Av.
Lisandro de la Torre 2406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de marzo de 2015.
3º Tenencia de Acciones de la Sociedad.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2015.
5º Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.