I want to know about...

Segunda Sección
Miércoles 22 de julio de 2015

ASTILLERO REGNICOLIS.A.I.C.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. Convocatorias ANTERIORES

AGROPECUARIA SANTA RITA DEMONTES.A.
CONVOCATORIA
Agropecuaria Santa Rita de Monte S.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Agosto de 2015 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643
piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causas por las que la asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Honorarios al Directorio 6 Destino del resultado del ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria y extraordinaria de fecha 7/7/2014.
PRESIDENTE - IGNACIO VICTOR
VAZQUEZ FALTRACCO
e. 17/07/2015 Nº127439/15 v. 23/07/2015

AGROVIGS.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de agosto de 2015 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en PASO 422, PISO 14º, DEPARTAMENTO A, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015;
3º Consideración del resultado que arroja el ejercicio bajo consideración y su destino;
4º Consideración de la gestión de la Directora Carla María Vigliani;
5º Consideración de la retribución de la Directora Carla María Vigliani, en su caso, en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Elección de Director suplente.
7º Autorización para inscribir autoridades en la Inspección General de Justicia.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.
Designado según instrumento privado acta directorio 35 de fecha 11/8/2014.
PRESIDENTE - CARLA MARIA VIGLIANI
e. 20/07/2015 Nº127711/15 v. 24/07/2015

CONVOCATORIA
Convócase a los sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 7 de Agosto de 2015 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración documentos Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30
de Abril de 2015.2º Distribución de utilidades, Autorización para exceder el límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19550.
3º Elección de Directores Titulares y Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/08/2013.
PRESIDENTE - JORGE REGNICOLI
e. 21/07/2015 Nº128124/15 v. 27/07/2015

BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 33.176

4 Consideración de los resultados de los ejercicios 2013 y 2014. Destino.
5 Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico durante los ejercicios 2013 y 2014.
6 Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante los dos ejercicios.
7 Remuneración del Síndico.
8 Supresión de la sindicatura. Modificación de los artículos 13 y 14 del estatuto social. En su caso elección de un síndico titular y un suplente por un ejercicio, o de un director suplente por tres ejercicios.
9 Autorizaciones.
Nota: La documentación a considerar está a disposición de los socios en Talcahuano 638, 1º H, C.A.B.A. de 10:30 a 18:30 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº124 de fecha 29/04/2014.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
e. 17/07/2015 Nº121296/15 v. 23/07/2015

CORDILLERA PLAYA GRANDES.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de Agosto del 2015, que se celebrará a las 15:00 hs, en 1º convocatoria y 2º convocatoria a las 16:00 hs, en la sede de Pedro I. Rivera 3454 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Señores Accionistas CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de Agosto de 2015, a las 10:30 hs, en primera convocatoria y una hora después en segunda, en la sede social de calle Tucumán 1679 Piso Segundo de C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos requeridos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550.
3 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y el Síndico.
4 Remuneración de los Señores Directores y del Síndico en el periodo bajo examen.
5 Destino del resultado del Ejercicio y de los resultados no asignados de periodos anteriores.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes elección de los mismos por el término de un año.
7 Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente, por el término de un año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2015.
EL DIRECTORIO
Designado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 12/8/2014.
PRESIDENTE - OLGA JESÚS
RIVADULLA DE VILLAR URQUIZA
e. 20/07/2015 Nº127495/15 v. 24/07/2015

CALVOSA HERMANOSS.A. INDUSTRIAL
COMERCIAL YFINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de CALVOSA
HERMANOSS.A.I.C.F., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 04
de agosto de 2015, en Talcahuano 638, piso 1º H, C.A.B.A., en 1 convocatoria a las 11:00 y en 2 convocatoria a las 12:00, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria tardía.
3 Consideración de los Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico y demás documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de octubre de 2013 y el 31 de octubre de 2014.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de los documentos previstos por el art. 234 Punto 1 de Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015.
3 Asignación de resultados.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
5 Consideración de la gestión del Directorio Art. 275 de la Ley 19.550.
Le recordamos que para poder asistir a la Asamblea y conforme lo exige el art. 238 de la Ley 19.550, deberá depositar sus acciones o bien un certificado de depósito librado por una institución financiera para su registro en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de antelación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2013.
PRESIDENTE - CLAUDIO SCALISE
e. 21/07/2015 Nº128741/15 v. 27/07/2015

CORSAS.A.

32

5 Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y fijación de su remuneración.
DESIGNADO INSTRUMENTO PRIVADO Acta de Directorio de fecha 25/6/2014.
PRESIDENTE - ADOLFO DANIEL LLORENTE
e. 20/07/2015 Nº127734/15 v. 24/07/2015

DESPRATS HOTELERA ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 11/08/2015, 14 hs, en M.T. de Alvear 444, Cap.
Fed. para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Socios para firmar el Acta.
2 Consideración de la venta de inmuebles Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/11/2011.
PRESIDENTE - LAURO LUIS
ALTERISIO POSSE
e. 21/07/2015 Nº128142/15 v. 27/07/2015

DISTRIBERS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de DISTRIBER S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de agosto de 2015 a las 11.00
Hs. en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av.
Corrientes 5239, Piso 2º, Departamento E de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea, 2 Determinación del número de integrantes del Directorio, Designación de autoridades, 3 Autorizaciones. Presidente Miguel Ángel LAFALCE.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 16/01/2013.
PRESIDENTE - MIGUEL ANGEL LAFALCE
e. 21/07/2015 Nº127991/15 v. 27/07/2015

EMILIO PEDRONI YCOMPANIAS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Emilio Pedroni y Cia S.A. a asamblea Ordinaria Y Extraordinaria para el día 07 de agosto de 2015, a las 18 hs, en primera convocatoria en la calle Sante Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea anual ordinaria de Corsa S.A. a celebrarse en San Martín 140, piso 22º, CABA, el día 7 de agosto de 2015 a las 16hs. en primera convocatoria y a las 17hs en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta;
2 Consideración de las razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del plazo legal;
3 Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio y de Flujo de Efectivo con su notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 de conformidad con el art. 234 de la ley 19.550;
4 Destino del Resultado del Ejercicio;

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios sociales cerrados al 30
de septiembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014;
3 Consideración de las razones por las cuales se efectúa la convocatoria fuera de término;
4 Ratificación de la gestión del Directorio;
5 Consideración de los resultados acumulados;
6 Ratificación de aumento de capital de Australes 1.200.- a Australes 10.000.- por Australes 5.900.- por saldo de Revalúo contable Ley 19.742 y Australes 2.900.- en efectivo aprobado por Asamblea de fecha 29/10/1985;
7 Ratificación de aumento de capital de $1.a $ 100.000.- por aumento de $ 99.999.- por capitalización de la cuenta ajuste de capital aprobado por Asamblea de fecha 30/06/1994;
8 Consideración del aumento de capital de $100.000.- a $1.263.104,89.- por $163.104,89.-