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Segunda Sección
Miércoles 22 de julio de 2015
6º Determinación de las remuneraciones del Directorio art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7º Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Consideración del resultado del ejercicio.
9º Fijar el número de miembros del Directorio y su elección con mandato por el término de un ejercicio.
10 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
Nota: Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 08/08/2013.
PRESIDENTE - ROBERTO JUAN ARANCEDO
e. 20/07/2015 Nº127385/15 v. 24/07/2015

MICROJURIS ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 7 días de Julio de 2015, se reúnen en la sede social de Av. Córdoba 1233 piso 7, los señores Directores que firman al pie, bajo la Presidencia de su titular el Dr. Alejandro Ponieman, siendo las 11.00 hs. se da por comenzado el acto y en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que a fin de concretar las tratativas con el accionista mayoritario Microjuris. Com se ha acordado capitalizar en la suma de doscientos mil dólares a la empresa a fin de fortalecer su proyección futura. Con el consentimiento y beneplácito unánime del resto de los Directores se resuelve publicar los edictos pertinentes y citar para el 10 de Agosto de 2015 las 11 hs. en la sede social de Av. Córdoba 1233 piso 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Asamblea Extraordinaria a tales efectos con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta Asamblearia;
2 Consideración del Aumento de Capital decidido en la asamblea del 11 de diciembre de 2014 y ratificación de dicha resolución;
3 Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas y reducción de capital.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas según prescribe el Art. 238 Ley 19550 con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada precedentemente. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto siendo las 12.30 hs.
Alejandro Ponieman. Presidente. Designado según instrumento privado acta de directorio Nº70 de fecha 11/09/2012.
PRESIDENTE - ALEJANDRO PONIEMAN
e. 20/07/2015 Nº127416/15 v. 24/07/2015

MORENO HOSPITALITYS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria el día 18 de agosto de 2015 a las 17 horas y en caso de no existir quórum para el mismo día a las 18 horas, en el domicilio social: Moreno 376, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015.
3 Consideración de los Resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015,
6 Renovación de autoridades por vencimiento de mandato. Para asistir los accionistas deberán comunicar su presencia y podrán hacerse representar conforme a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley 19.550 respectivamente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 09/10/2012.
PRESIDENTE - FEDERICO BLIZNIUK
e. 21/07/2015 Nº128297/15 v. 27/07/2015

PEDRO PETINARI EHIJOS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de PEDRO PETINARI E HIJO SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 7 de agosto de 2015 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y de ser necesario, a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 687 8vo. piso, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Informe del Directorio acerca del conflicto laboral y sus derivaciones;
3 Ratificación de los accionistas prevista por el art. 6 de la ley 24522;
4 Consideración de la Gestión del Directorio en este proceso;
5 Ratificación o Renovación del Directorio:
Fijación del número de Directores y su elección.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su asistencia, para su registro en el libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/07/2012.
PRESIDENTE - ELSA GENOVEVA OTRUBA
e. 16/07/2015 Nº120197/15 v. 22/07/2015

QUIMICA CORDOBAS.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a asamblea general extraordinaria de accionistas para el día 18/08/2015, a las 16.00 hs. 1º Convocatoria y 17.00 hs. en 2º Convocatoria, en Av. Córdoba Nº 2439 CABA
para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas p/firmar el acta.
2º Tratamiento y evaluación de la eventual disolución de la sociedad.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº201 de fecha 25/05/2015.
PRESIDENTE - PATRICIA CASTAÑO
Designado según instrumento público Esc.
Nº81 de fecha 9/4/2015 Reg. Nº1624.
PRESIDENTE - PATRICIA SUSANA CASTAÑO
e. 21/07/2015 Nº128252/15 v. 27/07/2015

RAFEDUS.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.176
ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal;
3 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, con relación al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 30 de junio de 2014;
4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio bajo consideración y su destino. Absorción de pérdidas;
5 Consideración de la gestión del Directorio, 6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
7 Modificación del Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social;
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos;
9 Inscripción de la Reforma del Estatuto Social y de la designación del Directorio en el Registro Público de Comercio. Se deja constancia de que el punto 7 corresponde a la Asamblea Extraordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550, en la Sede Social. Asimismo, se recuerda a los accionistas que en la sede social podrán contar con la documentación a tratar en la presente Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/11/2013.
PRESIDENTE - EDUARDO NOVILLO ASTRADA
e. 20/07/2015 Nº127705/15 v. 24/07/2015

REIDENSS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de agosto de 2015, a las 16.00 hs. en la sede social de la calle Talcahuano 464 Piso 1º Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, referidos al Ejercicio Económico Nº19, cerrado al 31 de enero del 2015.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio y su distribución.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/04/2011
PRESIDENTE - FLORINDO BLANDI
e. 21/07/2015 Nº128306/15 v. 27/07/2015

SERVENTES.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. accionistas de Servente S.A. a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS en los términos del art. 235 de la ley 19.550 a realizarse el día 11 de agosto de 2015, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede comercial de la empresa sita en la calle Posadas 1069 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA:

Convócase a los señores Accionistas de Rafedu S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de agosto de 2015 a las a las 10:00 horas, a celebrarse en la Sede Social, sita en la calle en Guido 2499, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la gestión del Directorio unipersonal que actuó durante los ejercicios Nro. 11 y 12.
3 Remoción sin expresión de causa del Presidente.

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4 Fijación del número de directores titular y suplentes, y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
5 Disolución anticipada de la sociedad.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/11/2012.
PRESIDENTE - EDUARDO
CARLOS SERVENTE
e. 21/07/2015 Nº128265/15 v. 27/07/2015

SWISS MEDICALS.A.
CONVOCATORIA
SWISS MEDICALS.A. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la Avda. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires el día 3 de agosto de 2015 a las 13
horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital a la suma de Mil doscientos treinta y tres millones quinientos mil pesos mediante la emisión de Cuatrocientas setenta y tres millones quinientas mil acciones liberadas de un peso valor nominal y un voto por acción. Reforma del Estatuto Social en su artículo cuarto.
3 Ampliar el objeto social mediante la reforma del Estatuto Social en su artículo tercero.
Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en Av. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires.
PRESIDENTE - CLAUDIO
FERNANDO BELOCOPITT
Designado por la asamblea ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2015.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/5/2015.
PRESIDENTE - CLAUDIO
FERNANDO BELOCOPITT
e. 16/07/2015 Nº119381/15 v. 22/07/2015

TALSIUMS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de TALSIUMS.A. a Asamblea General Ordinaria para el 12/08/2015 a las 14 hs. en 1º convocatoria y 15 hs. en 2º convocatoria, en el local sito en Moreno 850 Piso 16 E, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la contratación de los servicios profesionales del Estudio del Dr. Humberto Luis Faricelli para la presentación del concurso preventivo de Talsium SA y el otorgamiento de un poder especial a esos fines.
3 Ratificación de la decisión del Directorio de presentar a la sociedad en concurso preventivo en los términos del art. 6º Ley 24.522.
Designado según instrumento privado acta asamblea 13 de fecha 29/6/2015.
PRESIDENTE - VALERIO DI BUSSOLO
e. 17/07/2015 Nº121499/15 v. 23/07/2015

TOMAS PIROLO EHIJOSS.A.C.A.G.I.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Extraordinaria para el 07/08/2015, a las 18 hs. en primera convocatoria o a las 19 hs. en segunda en Cerrito 1294 piso 12 CABA, para considerar el siguiente: