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Segunda Sección
Martes 3 de enero de 2006
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
27/12/05. N Acta: 82. Libro N 39.
e. 30/12/2005 Nº 24.536 v. 5/1/2006

D
DETROIT REFRIGERATION S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de DETROIT REFRIGERATION SA a realizarse en Tucumán 1538
Piso 2 oficina B de Capital Federal, para el día 18
de enero de 2006, a las 18:00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
Segundo: Designación de miembros del Directorio por estar los mandatos vencidos.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2005.
Presidente del Directorio
Graciela Rosa Meraviglia Acta de Asamblea 15/5/02 donde se la designa Presidente.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
22/12/05. Nº Acta: 93. Libro Nº: 74.
e. 2/1 Nº 51.625 v. 6/1/2006

E

EKIPARCON Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de EKIPARCON S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de enero de 2006 a las 10
horas, en Av. Alvarez Thomas 198, 4 piso, Oficina C, Capital Federal, para considerar el siguiente:

respondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2005.
4 Destino de los Resultados No Asignados.
5 Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 580.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-09-2005 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7 Consideración de la remuneración a la Comisión fiscalizadora.
8 Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
9 Fijación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el período de un año.
10 Designación de los miembros titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
11 Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2006 y fijación de su remuneración.
12 Informe sobre el Aporte Irrevocable de la firma YCRT SOCIEDAD ANONIMA tratado en la Asamblea del 20/01/2005.
13 Consideración sobre el retiro de la oferta pública y cotización bursátil de las acciones en circulación.
Para el tratamiento del 12.- y 13.- punto del Orden del Día la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7 Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 20 de Enero de 2006, inclusive.
Sergio Tasselli, presidente electo Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 20/01/2005.
Presidente - Sergio Tasselli Cer tificación emitida por: Aaron Hodari.
N Registro: 791. N Matrícula: 3646. Fecha:
26/12/05. N Acta: 137. Libro N: 107.
e. 29/12/2005 Nº 24.507 v. 4/1/2006

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, al 31 de agosto de 2005.
3 Consideración de la remuneración a los Directores, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 261
de la Ley 19.550.
4 Elección de Directores titulares y suplentes.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 28 de febrero de 2005.
José Paludi Certificación emitida por: María Nélida Sagua.
N Registro: 1381. N Matrícula: 2626. Fecha:
22/12/05. N Acta: 177. Libro N 103.
e. 30/12/2005 Nº 80.018 v. 5/1/2006

ELECTROMAC Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 25
de Enero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7 Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

F

FABRICA LA CENTRAL DE OXIGENO S.A.I.C.e I. en Liquidación CONVOCATORIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, para el día 16 de enero de 2006 a las 12 hs., en Hipólito Yrigoyen 820
4 Piso Oficina U - Ciudad de Bs. As. En caso de no completarse el quórum legal necesario para este llamado, se cita para la misma fecha en la misma sede a las 12:30 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2005.
2 Aprobación de lo actuado por el Directorio y Sindicatura.
3 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Honorarios del Directorio.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Reconsideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2004, en virtud de la comunicación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires FA
172.784.
3 Consideración de los documentos incluídos en al Artículo 234, Inciso 1 de la Ley 19.550 cor-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.815

NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación para sus correspondientes inscripciones hasta el día 12 de enero de 2006 inclusive.
Presidente electo por Acta de Asamblea N 46
de fecha 14-01-2005.
Presidente - Horacio A. Rosendo Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. N Registro: 1158. N Matrícula: 2618.
Fecha: 22/12/2005. N Acta: 020. Libro N: 32.
e. 29/12/2005 Nº 79.944 v. 4/1/2006

FRIGORIFICO LA PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
Complementario del aviso de convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 24 de enero de 2006, publicado el 23/12/05 N 79831 v. 29/12/05. Por reunión de directorio del 26/12/2005, en cumplimiento del artículo 113 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se resolvió incluir como punto quinto del Orden del Día: Aprobación del estado de situación patrimonial que se tomará en cuenta a los efectos de determinar el valor de las acciones de los accionistas que ejerzan el derecho de receso establecido en el ar-tículo 245 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 por cambio fundamental del objeto social. Gustavo Mariani, Vicepresidente, según acta de Asamblea General Ordinaria del 8/11/2005 y acta de directorio número 1037 del 8/11/2005.
Certificación emitida por: Cristian Guyot. N
Registro: 1729. N Matrícula: 4139. Fecha:
27/12/2005. N Acta: 53. Libro N: 24.
e. 28/12/2005 Nº 54.372 v. 3/1/2006

FUTA LOO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 18 de enero de 2006, a las 18 horas en primera convocatoria o a las 19 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 392, 6 piso, Capital, para tratar ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio anterior.
María Marta Balbiani, presidente designada Directora Titular por Asamblea Ordinaria Unánime N 36 del 14/1/2005.
Designada presidente del Directorio según Acta de Directorio N 248 del 15/12/2005.
Presidente - María Marta Balbiani Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha:
26/12/05. N Acta: 78. Libro N 39.
e. 30/12/2005 Nº 80.088 v. 5/1/2006

H

HOSPITAL ALEMAN
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día miércoles 25 de enero de 2006 a las 18,00 hs. en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Adquisición de un inmueble en las cercanías del Hospital por un valor máximo de DOLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO CUARENTA MIL
U$S 140.000,00 con destino a la ampliación de las áreas administrativas.
2º Autorizar la venta del inmueble sito en la calle Pedro Morán 4664, piso 6º A de la Ciudad de Buenos Aires, sujeta al cumplimiento de los trámites judiciales pendientes y necesarios a los fines de su definitiva incorporación al patrimonio de la Asociación, en las mejores condiciones que se puedan obtener en el mercado inmobiliario.
3º Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea Extraordinaria. La Comisión Directiva.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2005.
Estatutos Artículo 5º: Tienen derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de un año.
Artículo 14º: Para concurrir y tener derecho a voto, los socios deben haber satisfecho las cuotas correspondientes al trimestre inmediato anterior a aquél dentro del cual se celebre la Asamblea.
No se admitirá la representación a voto por poder.
Designado por Acta 1259 del 27 de abril de 2005, folio 179.
Presidente Rodolfo F. Hess
24

Certificación emitida por: Irma Piano de Alonso.
Nº Registro: 1201. Nº Matrícula: 2573. Fecha:
23/12/05. Nº Acta: 134. Libro Nº 176.
e. 2/1 Nº 79.931 v. 4/1/2006

HUINCA MAMUL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 18 de enero de 2006, a las 16 horas en primera convocatoria o a las 17 horas en segunda convocatoria en Lavalle 392, 6 piso, Capital, para tratar ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio anterior.
Flaminia Amelia María Ludovica Ortelli de Balbiani, presidente designada directora titular por Asamblea Ordinaria Unánime N 37 del 14/11/2005.
Designada presidente del Directorio según Acta de Directorio N 248 del 15/12/2005.
Presidente Amelia María Flaminia Ludovica Ortelli de Balbiani Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha:
26/12/05. N Acta: 84. Libro N 39.
e. 30/12/2005 Nº 80.090 v. 5/1/2006

I

INDUSTRIAL AGROPECUARIA PULIHUEN
Sociedad Anónima Comercial e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Expediente 452.794/9.520. Convócase a accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de enero de 2006 a las 12 hora en República Arabe Siria 3149, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos artículo 234 inciso 1, Ley 19.550, correspondientes al 47 ejercicio social cerrado el 30/9/05.
3 Honorarios Directorio.
4 Distribución de utilidades.
NOTA: Se recuerda que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la misma dentro del término de ley artículo 238, ley 19.550 en el horario de 10 a 13
horas, en República Arabe Siria 3149, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires Daniel Eugenio, presidente electo por Acta de Asamblea del 21/3/2005.
Presidente Daniel Eugenio Certificación emitida por: Silvana Arabolaza. N
Registro: 428. N Matrícula: 2832. Fecha:
26/12/05. N Acta: 157. Libro N 19.
e. 30/12/2005 Nº 80.078 v. 5/1/2006

ISTER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ISTER S.A. a Asamblea General Ordinaria el 30/1/06 a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social de Córdoba 1439, 3 piso 53, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
1 Causas demora realización de Asamblea.
2 Consideración documentos artículo 234 inciso 1, Ley 19.550, ejercicio vencido 30/6/2005.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado presidente Acta Asamblea y Directorio 14/10/04.
Presidente - Sergio Noval