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Segunda Sección
Martes 3 de enero de 2006

19.550, para participar en las asambleas deberán cursar comunicación de asistencia en Tucumán 752, Piso 20, Capital Federal, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18.00 horas del día 16 de enero de 2006 inclusive, en el horario de 9.00 a 18.00 horas.
Director Titular Jean-Bernard Lemire
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

Designado según acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases del día 20 de mayo de 2005.

ANTERIORES

A

AGROPIRO Sociedad Anónima CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622. Fecha:
28/12/05. Nº Acta: 048. Libro Nº 31.
e. 2/1 Nº 24.552 v. 6/1/2006

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.815

Certificación emitida por: Cristian Guyot.
N Registro: 1729. N Matrícula: 4139. Fecha:
20/12/2005. N Acta: 34. Libro N: 24.
e. 29/12/2005 Nº 54.163 v. 4/1/2006

ORDEN DEL DIA:

CEREALES CERPEN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la calle Tte. Gral. Perón 683, 7º Piso, Capital Federal, el día 30 de Enero del 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19.550.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2005.
Presidente Dra. Estela Zachera de Gaibisso, designada por Asamblea General Ordinaria del 28
de septiembre de 2005.
Certificación emitida por: Horacio O. Manso. N
Registro: 1132. N Matrícula: 2108. Fecha:
26/12/05. N Acta: 10. Libro N 85.
e. 30/12/2005 Nº 24.510 v. 5/1/2006

AGUAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de AGUAS
ARGENTINAS S.A. a las Asambleas General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de las Acciones clases A, B, C, D, E, F, G y H a celebrarse el día 20 de enero de 2006 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de Tucumán 752, Piso 20 de Capital Federal, a efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la situación del reclamo arbitral seguido por Aguas Argentinas ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI.
Director Titular Jean-Bernard Lemire Designado según acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases del día 20 de mayo de 2005.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley
Firmado Claudio A. Remón Presidente cargo que surge del acta de asamblea Nº 2 de elección de autoridades y acta directores Nº 16 de distribución de cargos, ambas de fecha 8/10/04.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseada. Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3426. Fecha:
22/12/05. Nº Acta: 054. Libro Nº: 61.
e. 2/1 Nº 54.496 v. 6/1/2006

COVIARES S.A.

ORDEN DEL DIA:
Convócase a los Sres. Socios de AMERICANA
DE AVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el 30 de enero de 2006 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Alicia Moreau de Justo 2050, Piso 2, Oficina 215, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Elección de los encargados de suscribir el Acta de Asamblea;
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondiente al 19 ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2005;
4 Consideración de la gestión de Directores y Síndicos;
5 Consideración de los resultados no asignados;
6 Honorarios Directorio aplicación artículo 261, Ley 19.550;
7 Elección de Síndicos, titular y suplente;
8 Reforma del art. 8 del estatuto;
9 Consideración del aumento de capital social por capitalización de aportes no capitalizados, primas de emisión, resultados no asignados y por ajuste del capital, y en su caso, emisión de acciones;
10 Reforma del art. 5 - Canje de acciones.

NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.

C

CONVOCATORIA

A 112201. Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18
de enero de 2006, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tucumán 540, 2
piso, Oficina 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

23

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales la Asamblea es convocada fuera de término.
3º Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Consejo de Administración.
Consideración de su gestión.
4º Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.
5º Consideración de las renuncias presentadas por los Síndicos y de su gestión.
6º Elección de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2005.
8º Consideración de los nuevos Socios Participes y Protectores, ratificación de las cesiones de acciones efectuadas entre socios.
9º Cambio de Sede Social.

CONVOCATORIA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 29, finalizado el 31 de octubre del 2005.
3º Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
4º Análisis de la gestión llevada a cabo por la Sindicatura.
5º Análisis de los Resultados del Ejercicio y su asignación.
6º Determinación de Honorarios al Directorio y a la Sindicatura, y en su caso en exceso del límite del Art. 261 de la ley 19.550.
7º Elección de los integrantes de la Sindicatura para el próximo ejercicio.
Asimismo, se faculta al Sr. Presidente para que proceda a la publicación de los Edictos de Convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.550.
Capital Federal, 27 de diciembre del 2005.
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la Ley Nro.
19.550 sobre el depósito de acciones.

Andrés Pasman - Presidente - Designado por Acta de Asamblea de fecha 4 de marzo de 2005.

Presidente designado por Acta de Directorio Nº 197 del día dos del mes de febrero del 2005.
Presidente Rodolfo Carlos Marincovich
Certificación emitida por: Rodolfo J. Mendona Paz. Nº Registro: 1961. Nº Matrícula: 2456. Fecha:
21/12/05. Nº Acta: 083. Libro Nº 60.
e. 2/1 Nº 2510 v. 6/1/2006

Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:
27/12/05. Nº Acta: 009. Libro Nº 104.
e. 2/1 Nº 80.153 v. 6/1/2006

B

BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA
S.A
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 11 horas del día 17 de enero de 2006 en el domicilio de Carlos Pellegrini 1149, Piso 13, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

CLADDI FRUIT S.A.
CONVOCATORIA
Nº de IGJ: 1734611. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 24 de enero de 2006. en Primera Convocatoria a las 18 hs, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 19.00 hs. La asamblea se realizará en Av. Corrientes 880, piso 2, oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

COVIARES S. A. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas par el día 18 de enero de 2006, a las 10:00 horas, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta junto con el Presidente.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1 del artículo 234 de la ley de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la cuenta Resultados No Asignados.
7 Fijación del número de directores y designación de los mismos hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio que finalice el 30/6/2008.
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.
9 Reforma de los artículos 5, 12, 14, 15, 16 y 22 del estatuto social.
10 Texto ordenado del estatuto social.
Fdo. Roberto S. H. Servente, presidente designado pro Asamblea N 39 y Directorio N 279 del 19/12/2002.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
27/12/05. N Acta: 81. Libro N 39.
e. 30/12/2005 Nº 24.537 v. 5/1/2006

COVIMET S.A.
CONVOCATORIA
COVIMET S. A. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de enero de 2006, a las once horas, en el local social sito en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la remoción del Sr. Juan Carlos Von Mller como Director de la Sociedad y la designación de un nuevo director en su reemplazo.
3 Designación de las personas autorizadas para realizar ante la Inspección General de Justicia la presentación y registración de los trámites pertinentes para inscribir eventuales cambios en el Directorio.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Carlos Pellegrini 1149, Piso 13, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 16 hs.
Presidente - Richard Beresford Appleby. El que suscribe, Richard Beresford Appleby, ha sido designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria del 9/05/2005.
Presidente - Richard Beresford Appleby
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2005; Resultado de los ejercicios y su destino;
3º Determinación del número de integrantes del directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
4º Revisión del contrato de Transferencia de Know How y dirección estratégica.
5º Consideración de la gestión de un préstamo financiero hasta la suma de $ 750.000 Pesos Setecientos cincuenta mil.
6º Aumento de capital social de la suma de $ 532.294. hasta la suma de $ 700.000 mediante la capitalización de nuevos aportes irrevocables y/o del ingreso de nuevos socios.
7º Reforma del artículo 5. Para la consideración de los puntos 6 y 7 la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta junto con el Presidente.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1 del artículo 234 de la ley de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la cuenta Resultados No Asignados.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.
8 Reforma del artículo catorce del estatuto social.
9 Texto ordenado del estatuto social.
Fdo.: Roberto S. J. Servente, presidente designado por Asamblea N 38 y Directorio N 300
del 29/11/2004.