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Segunda Sección
Martes 3 de enero de 2006
Certificación emitida por: María E. Alvarez Bor.
N Registro: 1739. N Matrícula: 3973. Fecha:
21/12/05. N Acta: 19. Libro N 27.
e. 30/12/2005 Nº 51.524 v. 5/1/2006

L
LACTONA S.A.

las 21 horas en segunda convocatoria en Lavalle 392, 6 piso, Capital, para tratar ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio anterior.
Verónica Balbiani, presidente, designada directora titular por Asamblea Ordinaria Unánime N
37 del 14/11/2005.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LACTONA S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 19 de enero de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la Avda. Córdoba 1351, 3º piso, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la renuncia de la Sindicatura. Consideración de su gestión y su remuneración.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º Consideración de la renuncia del Directorio.
Consideración de su gestión y su remuneración.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los que corresponda.
José Luis Cuerdo, Vicepresidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 16/12/2004.
Vicepresidente José Luis Cuerdo Cer tificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
27/12/05. Nº Acta: 143. Libro Nº 107.
e. 2/1 Nº 54.440 v. 6/1/2006

LATTE E FORMAGGIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 19 de enero de 2006 a las 10 horas en Lavalle 652 9º A a efectos de tratar el siguiente:

Designada vicepresidente del Directorio según Acta de Directorio N 248 del 15/12/2005.
Presidente - Verónica Balbiani Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha:
26/12/05. N Acta: 79. Libro N 39.
e. 30/12/2005 Nº 80.091 v. 5/1/2006

MILGAS S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días. Se convoca a asamblea general extraordinaria para el 19/01/06 a las 11.00 horas en el domicilio social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta;
2 Aumento de capital;
3 Reducción del número de directores;
4 Reforma del estatuto social. Soc. no incluida en el art. 299 LSC.
Ricardo Estanislao Miller, Presidente del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria de fecha 28/01/05.
Presidente - Ricardo E. Miller Certificación emitida por: Graciela Schifini.
N Registro: 154. Fecha: 14/12/05. N Acta: 395.
Libro N: IV.
e. 29/12/2005 Nº 79.978 v. 4/1/2006

N

NOTEBOOK SOLUTION S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de presidente de la asamblea.
3º Ratificación de la decisión del directorio de pedir judicialmente la propia quiebra de LATTE E
FORMAGGIO SA.
NOTA: Los accionistas que deseen asistir a la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse ésta asamblea, por falta de quórum, el directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma el 19 de enero 2006 a las 11 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2005.
Presidente - Angel Saturnino Taboada Nombrado Director en fecha 2/11/04 por Acta de Asamblea N 6, y Acta de Directorio N 31 de igual fecha.
La autorización para la firma del edicto surge del Acta de Directorio número 34 de fecha 23 de diciembre de 2005, la que obra a fojas 37 del Libro de Actas de Directorio de la sociedad. Firma certificada en sello F00220725.
Certificación emitida por: César Jorge Pini.
Nº Registro: 309. Fecha: 26/12/05. Nº Acta: 135.
Libro Nº 13.
e. 2/1 Nº 80.160 v. 6/1/2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.815

Presidente - Rocío Casado, por Actas de Asamblea N 163 del 31/1/2005 y de Directorio N
164 del 03/02/2005.
Presidente - Rocío Casado
Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de enero de 2006 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Mario V. Casella, Notario. N Registro: 10 Mercedes. Fecha: 25/12/05.
N Acta: 52. Libro N 8.
e. 30/12/2005 Nº 80.071 v. 5/1/2006

ORDEN DEL DIA:

P

PAMPAS GRAIN S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de PAMPAS GRAIN S.A. convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 17 de Enero de 2006 a las 17 horas en el domicilio social de Viamonte 308 Piso 3 Dep. G Capital Federal a efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos que prescriben los artículos 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico N 9 finalizado el 30 de Setiembre de 2005.
2 Distribución de utilidades y asignación de honorarios.
3 Designación de miembros del Directorio.
4 Razones de la demora en la Convocatoria a Asamblea.
5 Tratamiento Art. 4 según Res. Gral. 25/04
de la Insp. Gral. de Justicia de los resultados no asignados que integran el patrimonio neto social.
6 Reforma del art. 8 del estatuto social en lo que hace al deposito en garantía de los miembros del Directorio, para adaptarlo a lo dispuesto por la Resol. Gral. 20/04 y modificatorias de la IGJ.
7 Designación de accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
Los accionistas deberán comunicar por escrito, con no menos de tres días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a la Asamblea.
Ernesto Brocher presidente designado por Asamblea GraI. Ordinaria del 30/12/02.
Certificación emitida por: Luciana Pochini.
N Registro: 652. N Matrícula: 4829. Fecha:
21/12/05. N Acta: 22. Libro N: 4.
e. 29/12/2005 Nº 24.492 v. 4/1/2006

POLAR TRADING S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convóquese a Asamblea Extraordinaria con fecha 23 de enero de 2006 a las 12 hs. en primera convocatoria y 13 hs. en segunda convocatoria para tratar como únicos puntos del día conforme al Art. 235 de la Ley 19.550, modificada por Ley 22.903 el cambio de jurisdicción del domicilio legal de la sociedad a Pcia. de Bs. As. y cambio completo del Directorio de la misma. La misma se realizará en Capitán Ramón Freire N 2266, 1 A
Cap. Fed.
Convoca Marcela Leonor Kuntz Presidenta del Directorio designada según Acta de fecha 26/4/04.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de POLAR TRADING SA para el día 18 de enero del 2006 a las 10:00 hs. en primera Convocatoria y 11:00 en segunda Convocatoria en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 639
- piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Roberto Luis Méndez Carbone. N Registro: 1008. N Matrícula: 2009.
Fecha: 22/12/05. N Acta: 076. Libro N: 30.
e. 29/12/2005 Nº 79.988 v. 4/1/2006

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos exigidos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre del 2005.
2 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio indicado.
3 Distribución de honorarios al Directorio Titular.
4 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

MELI PEÑI S.A.

CONVOCATORIA

Suscribe el Sr. Presidente Alejandro J.J. Skubala designado por Acta de Directorio Nro. 34 del 11
de Enero del 2005.
Presidente - Alejandro J. J. Skubala
IGJ N 1.528.620. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 28/1/06 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en calle Sarmiento 1586, 6 H, 2 cuerpo, Cap. Fed., para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Federico España Solá.
N Registro: 26. N Matrícula: 1851. Fecha:
13/12/05. N Acta: 150. Libro N: 47.
e. 29/12/2005 Nº 51.405 v. 4/1/2006

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2 Aceptación renuncia de la presidente del Directorio.
3 Designación de nuevo Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 18 de enero de 2006, a las 20 horas en primera convocatoria o a
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio iniciado el 1º/10/2004 y finalizado el 30/09/2005.
3º Consideración de la Gestión de los Señores Directores.
4º Honorarios por la gestión.
5º Consideración y destino de los Resultados del ejercicio.
6º Consideración de los honorarios de los Directores por tareas técnico administrativas abonados durante el ejercicio, en exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades.
7º Instauración de la Sindicatura.
8º En su caso, reforma de Estatuto.
9º En su caso, designación de un Síndico Titular y un suplente.
10 Designación del número de Directores y elección de los mismos, por vencimiento de mandato.
11 Reforma del Estatuto a fin de adecuarlo a la Resolución de la IGJ sobre la garantía de los Directores.
Autorizado Por Acta de Directorio del 23/12/05.
Presidente Adolfo Jorge Taranto Certificación emitida por: Néstor M. Zelaya Silva. Nº Registro: 774. Nº Matrícula: 2998. Fecha:
27/12/05. Nº Acta: 178. Libro Nº 40.
e. 2/1 Nº 54.519 v. 6/1/2006

SURLAT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de SURLAT S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 19 de enero de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la Avda. Córdoba 1351, 3º piso, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la renuncia de la Sindicatura. Consideración de su gestión y su remuneración.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º Consideración de la renuncia del Directorio.
Consideración de su gestión y su remuneración.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los que corresponda.
José Luis Cuerdo, Vicepresidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 16/12/2004.
Vicepresidente José Luis Cuerdo Cer tificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
27/12/05. Nº Acta: 144. Libro Nº 107.
e. 2/1 Nº 54.439 v. 6/1/2006

O

OLDENBURG S.A.

M

25

S
S.U.M.O. SISTEMAS UNIFICADOS DE
MEDICINA OCUPACIONAL S.A.

T

TEGAR Sociedad Anónima Comercial CONVOCATORIA
Nº IGJ 255543. Convoca a Asamblea General Extraordinaria de TEGAR SAC para el día 26 del mes de enero del 2006 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en la calle Paunero 2764 piso 2º de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
A los fines de cumplimentar las cargas dispuestas por el art. 238 de la ley de sociedades de los Sres. accionistas deberán dirigirse a la sede central en el horario de 11 a 15 horas.

Convócase a los Sres. Accionistas de S.U.M.O.
SISTEMAS UNIFICADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S.A, a la Asamblea General Ordinaria y
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Reforma del estatuto social: artículo cuarto adecuación de acuerdo a la Resolución 25/04 de