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Segunda Sección
Martes 15 de noviembre de 2005

ARTHUR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de noviembre del 2005 horas 14.00 para la primera convocatoria y horas 15.00 para la segunda, en el domicilio social de la calle Salta 630, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la memoria y Estados Contables.
3 Consideración de la gestión de los señores Directores .
4 Elección de nuevo Directorio titulares y suplentes.
NOTA: Para tomar parte de la Asamblea los accionistas deberán presentar sus títulos en el domicilio social de Salta 630 hasta el día y hora fijado para la celebración del acto.
Oscar S. Jove Biarnau, Presidente, conforme estatuto social y su complementaria pasadas por escrituras públicas folios 514 y 536 del Registro Notarial 1816 de fechas 4 y 12 de noviembre de 1997, inscriptas en la IGJ el 25 de noviembre de 1997 al número 13.794 del libro 122 tomo A de Sociedades Anónimas.
Presidente - Oscar Sigfrido Jove Biarnau Certificación emitida por: Roxana Spadavecchia.
N Registro: 1816. N Matrícula: 4193. Fecha:
7/11/2005. N Acta: 22. Libro N 41.
e. 11/11 N 49.239 v. 17/11/2005

ASISMED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 29 de noviembre de 2005, a las 10 horas en Julio Asseff 185, PB, Moreno, Pcia.
de Bs. As. Buenos Aires, y en segunda convocatoria, el mismo día a las 11 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2005.
3 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de 1
ejercicio.
4 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio en el presente ejercicio y su remuneración.
El Directorio.
NOTA: Se dispone publicar la convocatoria durante 5 días en el Boletín Oficial, con una antelación de 15 días a su celebración, según lo dispuesto por la ley 19.550. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la Caja de la Sociedad.
Luis Angel Chiesa, Presidente, Acta de Directorio de fecha 16 de septiembre de 2005.
Moreno, 4 de noviembre de 2005.
Presidente - Luis Angel Chiesa Certificación emitida por: Edgardo M. Zanotto.
N Registro: 12 Moreno. N Matrícula: 2995. Fecha: 4/11/2005. N Acta: 201. Libro N 75.
e. 11/11 N 77.125 v. 17/11/2005

ASTILLEROS COSTAGUTA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, en 1 y 2 convocatoria para el día 30-11-2005 a las 12 horas en el Domicilio social, sito en la calle José E. Uriburu 1239 piso 1 depto. 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

a los ejercicios cerrados al 30-6-2002; 30-6-2003;
30-6-2004; y 30-6-2005.
4 Fijación y/o ratificación honorarios a directores y síndicos.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
6 Designación de síndico titular y suplente.
Firmado por Leslie Gordon W. Fraser D.N.I.
4.762.484 Presidente de la sociedad según Acta de Asamblea del día 17-9-01 y de Directorio del 17-09-01.
Leslie G. W. Fraser Certificación emitida por: Escribana Agueda Crespo. N Registro: 149. N Matrícula: 3010. Fecha: 24/
10/05. N Acta: 010. Libro N 320.
e. 9/11 N 75.931 v. 15/11/2005

B

BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.
LINEA 113-63
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2005 a las 17 horas en 1 convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2 convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Consideración de la Documentación fijada para el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 37 Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de julio de 2005.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5 Elección de Directores titulares y suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/
11/2008.
6 Elección de los miembros de vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/08/2008.
7 Remuneraciones a percibir por los Directores, para el próximo ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de noviembre de 2005.
Presidente José Taboada NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 25 de noviembre del corriente año.
Presidente: Sr. José Taboada designado por Acta de Asamblea del 28/11/2002. Ratificación Acta de Directorio del 29/11/2002.
Certificación emitida por: Raúl Oscar Vidal.
N Registro: 678 N Matrícula: 3361. Fecha: 8/11/05
Libro N 142.
e. 14/11 Nº 77.291 v. 18/11/2005

BIALI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2005 a las 11 horas en su sede social de Julián Alvarez 2178, piso 9, Departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio al 30.06.05.
3 Distribución de utilidades.

C

CAFFER Sociedad Anónima Mandataria, Financiera, Comercial e Industrial CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
En mi carácter de Síndico Titular, dado que el Directorio de la Sociedad ha omitido hacerlo en tiempo y forma y atento la facultad que me confiere el art.
294, inc. 7, ley 19.550, convoco a los accionistas de la sociedad a celebrar la Asamblea Ordinaria anual, para el día 30 de Noviembre, a las 17 horas en el domicilio sito en Alsina 1609, 9 P, oficina 58, Capital Federal, en primera convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N 36, finalizado el 31 de mayo de 2005.
2 Distribución de utilidades.
3 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
4 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio Económico N 36.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. En caso de no poder celebrarse en primera convocatoria por falta de quórum, se cita en segunda convocatoria en el mismo día y lugar a las 18
horas.
Designado por Acta de Asamblea número 36 del 8 de octubre de 2004.
Síndico Titular - Eduardo S. Sambuccetti Certificación emitida por: María Cristina Soler.
N Registro: 1162. N Matrícula: 2504. Fecha: 08/11/
05. N Acta: 065. Libro N: 23.
e. 14/11 N 48.424 v. 18/11/2005

CANTERAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Registro N 59.492. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 27 de octubre de 2005, convócase a los señores accionistas de CANTERAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de noviembre de 2005, a las 11
hs, en Viamonte 494, piso 7, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. EN ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 36 finalizado el 30 de junio de 2005.
3 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2005.
5 Determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios.
6 Elección de un síndico titular y un suplente por el término de dos ejercicios.
II. EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1 Ratificación de lo actuado por el Directorio, según Acta Nro. 155 del 15 de Julio de 2004, respecto de la absorción de resultados acumulados negativos con afectación de la cuenta ganancias reservadas por $ 135.935, y la cuenta ajuste de capital por $ 1.240.554, quedando esta última cuenta con un saldo positivo de $ 135.935, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Inspección General de Justicia en relación a lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria del 25 de noviembre de 2003.

Señor Anselmo Aníbal Sierra, Presidente designado por Acta de Asamblea N 12 del 16.12.2004.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs. Director electo por Acta de Asamblea N 28 de fecha 25 de noviembre de 2003.
Director - Mariano César Azzi
Certificación emitida por: Marcelo López Mieres.
N Registro: 1516. N Matrícula: 3845. Fecha: 3/11/
2005. N Acta: 096. Libro N 6 69123.
e. 11/11 N 48.266 v. 17/11/2005

Certificación emitida por: Josefina Vivot.
N Registro: 190. N Matrícula: 4311. Fecha: 2/11/
05. N Acta: 14. Libro N 42.
e. 9/11 N 23.518 v. 15/11/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración motivos llamados fuera de término.
3 Consideración de documentos Art. 234 - Inc.
1 Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente
BOLETIN OFICIAL Nº 30.781

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CARILO VIEJO SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria el día 28 de noviembre, de 2005 a las 12:00 hs. en el domicilio legal de la calle Venezuela 637 Planta Baja 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados acumulados.
5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
El que suscribe en su carácter de Presidente que surge del Acta de Directorio N 15 del 27/12/2004
del libro de Acta de Directorio N 1 rubricado el 20/
08/03 bajo la Rúbrica. 68584-03 y Acta de Asamblea Ordinaria N 3 del 21/12/2004 del libro de Actas de Asambleas N 1, rubricado el 20/08/03 bajo Rúbrica N 68583-03.
Presidenta - Cecilia Vivot de Buchanan Certificación emitida por: Esc. Fernández Sáenz.
N Registro: 117. N Matrícula: 2446. Fecha: 03/11/
05. N Acta: 079. Libro N: 35.
e. 10/11 N 77.009 v. 16/11/2005

CHACRA AZUL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de noviembre de 2005, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Av. Madero 1020, 5to. piso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, los distintos estados, notas y anexos, por el ejercicio con cierre 30 de junio de 2005.
B. Consideración sobre la distribución de resultados.
C. Informe sobre lo actuado por el directorio.
D. Remuneración de directorio y elección o ratificación de autoridades.
E. Modificación del art. 4to. del Estatuto Social.
F. Modificación de domicilio social.
G. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
E. Juan Sebastián Ferreyra, Presidente de CHACRA AZUL S.A.. Por Acta Asamblea Ord. Del 26711/
04. Libro N 1. F 57 y 58.
Certificación emitida por: Hernán Gonzalo Bonorino. N Matrícula: 2335. Fecha: 10/11/05. N Acta. 098.
Libro N 26.
e. 14/11 N 77.380 v. 18/11/2005

CICAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de CICAN S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28
de noviembre de 2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en 25 de Mayo 555, Piso 1
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2 Aprobación de la venta de una línea de latas usada a Panamco de Nicaragua S.A.; y 3 Aprobación de una prórroga al contrato de prestación de servicios de asesoramiento celebrado con Coca-Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.
Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artícu-