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Segunda Sección
Martes 15 de noviembre de 2005
lo 238 de la Ley de Sociedades Ley 19.550. El Directorio.
Miguel Angel Peirano. Presidente de CICAN S.A.
Designación que surge del Acta de Asamblea de Accionistas N 32 de fecha 4 de Marzo de 2005 y del Acta de Directorio de Distribución de Cargos N 110 de fecha 4 de Marzo de 2004.
Presidente - Miguel Angel Peirano Certificación emitida por: Escribano Mario E. Nacarato. N Registro: 178. N Matrícula: 3057. Fecha: 4/
11/05. N Acta: 158. Libro N 80.
e. 11/11 N 50.694 v. 17/11/2005

CLARAVOICE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de noviembre de 2005 a las 19 horas, en el domicilio de la calle San Martín 1009, piso 1, Oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de cesar en el mandato del directorio nombrado y en funciones a la fecha, en vista de las anomalías cometidas y el nombramiento de un nuevo directorio por un mandato de tres 3 años a partir de su nombramiento.
2 Aumento de Capital Social llevándolo a $ 12.000.00 iniciales a la suma de $ 75.000.00 modificando los Estatutos correspondientes.
3 Modificación de Estatutos en su artículo octavo para adecuar las garantías del Directorio a las nuevas disposiciones legales vigentes.
4 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea en representación de los presentes.
Designado por Acta Asamblea Extraordinaria del 06/10/2004.
Presidente - Hugo Ramón Jaime Certificación emitida por: Ana María Celsi.
N Registro: 1459. N Matrícula: 3341. Fecha: 3/11/
05. N Acta: 198. Libro N 11.
e. 9/11 N 76.927 v. 15/11/2005

COMPAÑÍA AGRO MINERA PATAGONICA S.A.
CAMPSA CONVOCATORIA
Número correlativo 1.700.160. Por cinco días: Primera y segunda convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2005, a las 9 horas, en Demaría 4721/
3, 4 piso, Departamento 01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

30 de noviembre de 2005, a las 12:30 horas, en Hipólito Bouchard 557, piso 15, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al décimo quinto ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2005; aprobación de la gestión cumplida por el directorio y comisión fiscalizadora durante el ejercicio;
2 Análisis del estado contable anual consolidado;
3 Consideración de los honorarios al directorio y comisión fiscalizadora art. 261 ley 19.550; destino de los resultados no asignados;
4 Elección de los miembros del directorio; designación de síndicos titulares y suplentes para integrar la comisión fiscalizadora;
5 Capitalización del saldo de la cuenta aportes no capitalizados. Aumento del capital social; emisión de acciones. Modificación de los artículos cuarto y décimo octavo del estatuto social; y 6 Cumplimiento del artículo 33 de la ley 19.550.
El Directorio.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2005.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art.
238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 25 de noviembre de 2005 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en Hipólito Bouchard 557, piso 15, Ciudad de Buenos Aires.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.781

el día 28 de noviembre de 2005 a las 15 hs., y en segunda convocatoria para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 16 hs., en Avda. Brasil 2669 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital a la suma de $ 15.639.088.
3 Delegación en el directorio de la ejecución.
4 Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.
Víctor Cornejo, Presidente designado por Acta de Asamblea N 11 del 29 de abril de 2005, y de Directorio N 63, del 29 de abril de 2005.
Presidente - Víctor Cornejo Certificación emitida por: Hilda Migdal. N Registro:
1347. N Matrícula: 3690. Fecha: 7/11/2005. N Acta:
088. Libro N 61.
e.11/11 N 23.557 v. 17/11/2005

CORMELA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria que se realizará el 30 de noviembre de 2005, a las 11.30 horas y 12.30 horas respectivamente, en el local social sito en Suipacha 268 - 10
piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Carlos E. Bacher designado por Acta de Asamblea N 13 de fecha 25.11.2004.
Presidente - Carlos E. Bacher Certificación emitida por: Escribano Andrés Martínez. N Registro: 284 adscripto. N Matrícula:
4411. Fecha: 9/11/05. N Acta: 110. Libro N: 31.
e. 14/11 N 77.203 v. 18/11/2005

COMPAÑIA LOS MANANTIALES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en el local social de la calle Tte. Gral. J. D. Perón 667, 2 piso, Of. 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2005, a las 11
horas, y en caso ser necesario, se convoca a segunda convocatoria para las 13 horas del mismo día, a efectos de tratar el siguiente:

1 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 ejercicio 30/6/2005 y destino de los resultados.
2 Aprobación de la gestión de los señores Directores y Síndico de acuerdo al Art. 234, inciso 3
de la Ley 19550.
3 Consideración de los honorarios al Directorio y Síndico por el ejercicio 30/06/2005 y aprobación del pago de honorarios al Directorio ad referéndum del ejercicio 30/06/2006 y de corresponder en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.
4 Determinación del número de directores y su elección.
5 Elección de los Síndicos titular y suplente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2005.
Federico Ferro - Acta de Directorio N 673, del 17
de Noviembre de 2004 y de Asamblea N 89 de igual fecha.
Presidente - Federico Ferro
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número 4, cerrado el 31 de julio de 2005.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el Artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
El firmante, Rodrigo Alfonso Diz, Presidente de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 3, del 30 de noviembre de 2004.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 30-11-05. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 10 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre de 2005.
Presidente - Rodrigo Alfonso Diz Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira.
N Registro: 2001. N Matrícula: 4091. Fecha: 7/11/
2005. N Acta: 117. Libro N 18.
e. 11/11 N 23.573 v. 17/11/2005

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA
Sociedad Anónima Inversora y Financiera CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que determina el artículo N 234, inciso 1, de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2005.
3 Asignación de los resultados acumulados y remuneración del Directorio y del Síndico.
4 Consideración de los actos realizados hasta la fecha, aprobación de los mismos y de la actuación del síndico.
5 Determinación del número de directores y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
6 Elección de síndicos titular y suplente por el término de un ejercicio.
7 Adecuación de la garantía de los Directores.
Reforma del Artículo 9 de los estatutos sociales.

Certificación emitida por: Escribano Juan Antonio Maciel. N Registro: 132. N Matrícula: 2005. Fecha:
9/11/2005. N Acta: 145. Libro N: 63.
e. 14/11 N 23.591 v. 18/11/2005

CORPORACION DE LOS ANDES SA

Certificación emitida por: Escribano Dr. Alberto H.
Hueyo. N Registro: 190. N Matrícula: 2281. Fecha:
8/11/2005. N Acta: 022. Libro N 32.
e. 11/11 N 77.140 v. 17/11/2005

Convócase a los señores accionistas de CORCISA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para
Certificación emitida por: José Luis Olivero.
N Matrícula: 4490. Fecha: 7/11/05.
e. 10/11 N 23.541 v. 16/11/2005

CRUZ ROJA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Por disposición del Consejo Supremo convócase a Asamblea General Ordinaria, para el viernes 16 de diciembre 2005 a las 10:00 hs., en Hipólito Yrigoyen N 2068, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Secretario de Acta ad-hoc.
2 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3 Razones por la cuales se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
4 Consideración del Balance General correspondiente al Ejercicio 01/07/02 al 30/06/03: incorporación filiales no consolidadas: Vicente López, Bahía Blanca, Tucumán, Villa Mercedes - San Luis, Tres Arroyos, Gualeguay y Villa Ballester.
5 Consideración del Balance General correspondiente al Ejercicio 01/07/03 al 30/06/04: incorporación filiales no consolidadas: Vicente López, Bahía Blanca, Corrientes y Formosa.
6 Consideración de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio 01/07/04 al 30/06/05.
7 Consideración del Balance General e Inventario correspondiente al Ejercicio 01/07/04 al 30/06/05.
8 Razones por las cuales no se consolidan los balances correspondientes al Ejercicio 01/07/04 al 30/06/05 de las filiales: Clorinda, Neuquén, San Miguel de Tucumán y Villa Mercedes - San Luis.
9 Consideración de Políticas Institucionales.
Osvaldo Manuel Ferrero - Presidente, electo en Asamblea General Ordinaria por Acta N 389 de fecha 14-12-2002.
Presidente Osvaldo M. Ferrero Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. N Registro: 833. N Matrícula: 2929. Fecha:
7/11/05. N Acta: 200. Libro N 22.
e. 11/11 N 77.213 v. 15/11/2005

E

ECO DE LOS ANDES SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a asamblea extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2005 a las 10 hrs., en su sede de la calle Avenida del Libertador 498, piso 26, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

N de Registro en I.GJ. 1.558.806, Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de noviembre de 2005, a las 8 horas, en la sede social, sita en Salguero 3078, 8 piso, Departamento A, Capital Federal, en primera convocatoria, para considerar el siguiente:

1 Designación de accionistas para que junto con el señor presidente suscriban el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005.
3 Consideración de la gestión de los directores y determinación de sus honorarios y remuneración por el ejercicio, en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la ley 19.550.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio.

CORCISA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Pablo Martín José Arroyo en su carácter de Presidente de CORPORACION DE LOS ANDES S.A.
electo por Asamblea del 25.11.2004 y aceptación de su cargo según Acta de Directorio del 25.11.04.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Santiago L. A. de Montalembert, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y distribución de cargos realizados según Acta de Directorio ambas del 29/11/2004.
Presidente - Santiago L. A. de Montalembert
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Recuérdase a los Señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres días hábiles su decisión de asistir a la asamblea que se convoca en función del art. 238 de la Ley de Sociedades.
Presidente - Pablo Martín José Arroyo
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2 Aumento de capital por la capitalización de aportes irrevocables hasta la suma de $ 11.451.040,63. Fijación de las condiciones de emisión y su materialización.
Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550 t.o.
El señor Stanislas Guedj, presidente de la sociedad, designado por acta de asamblea extraordinaria de accionistas del 30-05-05 está autorizado a suscribir el presente edicto.
Presidente - Stanislas Guedj Certificación emitida por: Osvaldo Zito Fontán.
N Registro: 3 Quilmes. Fecha: 3/11/05. N Acta:
187. F 187.
e. 10/11 N 77.044 v. 16/11/2005

EL MANZANAR DE MACEDO S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio de fecha 09 de noviembre de 2005, se convoca a Asamblea General Extraor-