I want to know about...

Segunda Sección
Martes 15 de noviembre de 2005

cionistas para el 01/12/05, 11 hs. primera convocatoria y 12 hs. segunda convocatoria, en sede social Martiniano Leguizamón 1235/87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR II S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2 Regularización de los siguientes puntos del orden del día de la Asamblea Ordinaria de accionistas celebrada el 31/05/05; a Consideración de los documentos, art. 234, inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/04; b Consideración de los resultados no asignados acumulados al cierre del ejercicio 31/12/04, según Balance General cerrado a dicha fecha y su distribución; c Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico; d Elección de síndicos, titular y suplente, con mandato por un ejercicio.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.781

11 Reforma de reglamento interno y estatuto, a fin de que solamente puedan votar en las Asambleas Ordinarios Ordinarias y/o Extraordinarias, aquellos socios que estén que no estén atrasados en el pago de las expensas ordinarios ordinarias y/
o extraordinarias con el club por en un plazo mayor de 90 días desde su vencimiento.
12 Análisis y definición de obras a realizarse en el ejercicio 2005/2006 y su financiación.13 Fijación del valor de emisión y suscripción de las acciones ordinarias y escriturales a emitirse ón, y de conversión de acciones escriturales en acción ordinaria cuando corresponda.
14 Permitir que sociedades sean propietarias de lotes en Altos de Pilar, la que entrará en vigencia una vez que la reforma sea debidamente instrumentada y reglamentada con la consiguiente reforma del estatuto. Delegar en el Directorio la implementación y reglamentación de dicha norma y reforma de estatuto.
15 Aprobación de nuevos socios.

CONVOCATORIA
N de Registro IGJ: 15.812. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2005, a las 12:00 en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 666 6 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aceptación de la renuncia presentada por el integrante del Directorio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio saliente.
4 Designación de los integrantes del nuevo Directorio.
Presidente - María Eugenia Guillot Designación de presidente María Eugenia Guillot, según acta de Directorio N 36 de fecha 2 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: Eduardo Luis Raffi.
N Registro: 727. N Matrícula: 3269. Fecha: 07/11/2005.
e. 10/11 N 77.037 v. 16/11/2005

AGREST Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de noviembre de 2005 a las 15 horas en la sede de la Avda. Jujuy 161, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1, Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 30/
06/05.
3 Consideración de la gestión del Directorio del ejercicio cerrado el 30/06/05.
4 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/05, conforme lo normado por el Art. 261, 4 párrafo de la Ley N 19.550.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
6 Reforma Art. 13 del Estatuto s/Garantía Directores Resol. IGJ N 20/04. El Directorio.
Presidente Roberto A. Agrest El señor Presidente ha sido designado por resolución de la Asamblea N 70 del 30 de Noviembre de 2004 y reunión de Directorio de la misma fecha.
Buenos Aires, Octubre 28 de 2005.
NOTA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: Esc. Pilar Rodríguez Acquarone. N Registro: 1683. N Matrícula: 4316.
Fecha: 2/11/2005. N Acta: 82. Libro N 28.
e. 9/11 N 76.997 v. 15/11/2005

ALEXVIAN Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria y Agropecuaria CONVOCATORIA
De acuerdo a la resolución I.G.J. N 1090 del 26/
10/2005 se convoca a Asamblea Ordinaria de Ac-

Cristina Fernández, Vicepresidente designada por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N 40 y de Directorio N 333, ambas de fecha 16/07/2003, de elección de autoridades y distribución de cargos, respectivamente.
Vicepresidente - Cristina Fernández Certificación emitida por: Ubaldo Ferrer.
N Registro: 568. N Matrícula: 2455. Fecha: 8/11/
05. N Acta: 69. Libro N 28.
e. 11/11 N 77.152 v. 17/11/2005

ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29/11/2005, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas, en segunda convocatoria, en Perú 570, Cap. Fed., conforme con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Informe del Directorio sobre las obras realizadas durante este período.
4 Consideración de la documentación prescripta en el art. N 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30/6/2005.
5 Encomendar al Directorio a iniciar negociaciones por un plazo de seis meses, con el fin de una eventual fusión de Altos de Pilar con Highland Park, cuyo resultado y condiciones deberá ser aprobado por una nueva Asamblea Extraordinaria a convocarse con dicho fin.
6 Subdivisión de lotes. En caso de aprobarse este punto se deberá proceder de acuerdo a lo que resulte de alguna de las opciones previstas en el punto 7 siguiente.
7 a En caso que la negociación del punto 5
fracase o no sea aprobada por Highland Park en un plazo de 120 días de la fecha de la asamblea, aprobar en este acto y en forma supletoria la subdivisión de los lotes actuales. Se autorizará la subdivisión de lotes hasta un mínimo de 1.250 metros cuadrados, y del correspondiente aumento de capital, con la modificación del estatuto social en caso de corresponder, para la emisión de al menos 20 nuevas acciones A ordinarias, con un valor de hasta $ 15.000
por acción pagaderas en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Las nuevas acciones deberán ser ofrecidas a los accionistas por un plazo de 30
días. Los tenedores de estas acciones no pagarán expensas adicionales hasta tanto no sean transferidas a nuevos socios del club.
b Se autorizará la subdivisión de lotes hasta un mínimo de 1.700 metros cuadrados hasta el 30/6/
2006, y del correspondiente aumento de capital, con la modificación del estatuto social y reglamento en su caso, debiendo por cada lote emitirse una acción escritural las cuáles abonarán expensas desde su suscripción. Se establece un valor de $ 20.0000 por acción para las primeras cinco acciones que se emitan antes de dicho plazo, pagadero en 24 cuotas mensuales y consecutivas. Las posteriores acciones que se emitan deberán abonar el precio vigente y de contado.
c Mantener la situación actual sin modificaciones.
8 Designación de un agente de ventas oficial del club.
9 Informe sobre situación jurídica del club, de expedientes ante Municipalidad de Pilar y Provincia de Buenos Aires, y eventual necesidad de efectuar trámites complementarios y/o adicionales. Contratación de profesionales con dicho fin.
10 Aprobación de la gestión del Directorio.

Designado por Acta de Directorio de fecha 14/12/
2004, labrada a fojas 176/177, del libro de Actas de Directorio Número 1.
Presidente - Diego Luis Casey NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social Av. Santa Fe 5380, piso 6 E, Cap. Fed., los días lunes, miércoles, viernes de 16 a 18 hs.
Certificación emitida por: Alfredo Novaro Hueyo h. N Registro: 34. N Matrícula: 3093. Fecha: 8/11/
2005. N Acta: 064. Libro N: 67.
e. 14/11 N 23.583 v. 18/11/2005

AMERICAN PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de AMERICAN PLAST S.A. a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2005 a las 15,00 horas, en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Modificación de la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la Sociedad. Consecuente reforma del Artículo 14 del estatuto social.
3 Aprobación del texto del Estatuto Social consolidado de la Sociedad.
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.

36

2 Aumento del capital social de $ 11.220.000 a $ 89.760.000, es decir un aumento por hasta $ 78.540.000, representativo del 700 % del capital social actual, mediante la emisión de 78.540.000
acciones Clase B, ordinarias, escriturales, de $ 1
v/n cada una, con derecho a un voto por acción, y derecho a dividendos y otras acreencias en igualdad de condiciones con las acciones que se encuentren en circulación al momento de la suscripción. Establecimiento de las pautas que deberá tener en cuenta el Directorio para establecer el precio, con o sin prima. Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma, condiciones de pago y la emisión en uno o más tramos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 188, último párrafo, de la ley 19.550. Posibilidad de integración mediante la aplicación de préstamos registrados con la Sociedad.
3 Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de 10 días conforme lo dispuesto por el art.
194 de la ley 19.550.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en su sede de Bolívar 462, hasta el día 07.12.05 inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 hs. artículo 238, Ley 19.550. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
El Directorio.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2005.
Por Angel Estrada y Compañía S.A. Zsolt T. J.
Agárdy Presidente, personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939, bajo el n 217, al Fo. 328 del Libro 45, To. A, y con el Acta Asamblea General Ordinaria n 1.465 de fecha 14.10.2004 y con el Acta de Directorio n 1.466 de igual fecha.
Certificación emitida por: Antonio P. Cafferata.
N Registro: 993. N Matrícula: 4195. Fecha: 08/11/
2005. N Acta: 100. Libro N: 37.
e. 14/11 N 23.588 v. 18/11/2005

ARCOS DEL GOURMET S.A.
CONVOCATORIA
Convoca en forma simultánea a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de noviembre de 2005, en la sede social sita en Avenida de Mayo 651, 3 piso, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, hasta el 5 de diciembre de 2005
inclusive, en el horario de 11 a 15 horas. Las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria deberán ser adoptadas por la mayoría de las decisiones con derecho a voto. N de Inscripción IGJ:
162.004.
Hugo Omar Barca Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 5
de septiembre de 2005 y Acta de Directorio del 8 de septiembre de 2005.
Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.
N Registro: 295. N Matrícula: 2124. Fecha: 10/11/
05. N Acta: 165. Libro N 40.
e. 14/11 N 23.643 v. 18/11/2005

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑÍA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 14 de diciembre de 2005, a las quince horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Bolívar 462, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que la asamblea ordinaria es convocada fuera del término legal.
3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Memoria del Directorio y demás documentos correspondientes a la enumeración del art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales.
4 Determinación del destino del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del directorio.
6 Determinación de los honorarios del directorio. En caso de corresponder, consideración del pago de honorarios en exceso del límite dispuesto por el art. 261 de la ley de Sociedades Comerciales habida cuenta del desempeño de funciones técnico administrativas o ejercicio de comisiones especiales.
7 Recomposición del Directorio. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de directores titulares y suplentes.
8 Aumento del capital social por el importe de $ 1.550.000. Fijación de las condiciones de suscripción e integración. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Las comunicaciones del art. 238 deberán cursarse a la sede social sita en la Avda. de Mayo 651, 3
piso, Presidente designado por Actas de Asamblea del 4/10/04 y de Directorio por Escritura del 10/11/05, ante la Escribana María Cecilia Koundukdjian, Folio 2193, Registro 2000.
Presidente Pablo E. Bossi Certificación emitida por: María Cecilia Koundukdjian. N Registro. 2000. N Matrícula: 4852. Fecha:
11/11/05. N Acta: 062. Libro N 003.
e. 14/11 N 23.654 v. 18/11/2005