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Viernes 22 de octubre de 2004

Segunda Sección R

ROBINO Y CIA. S.A.C.I. Bodegas y Viñedos CONVOCATORIA
N Registro en I.G.J. 9444. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de noviembre de 2004, a las 11 horas en Cerrito 1070, 4 Piso, Oficina 81, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio N 48, cerrado el 30
de junio de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio.
3 Destino de Resultados. Honorarios al Directorio Art. 261, Ley 19.550.
4 Determinación del número de Directores, elección de Directores.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2004.
Alejandro Squassini. Presidente. El cargo que enviste surge del Acta número 54 según Asamblea General Ordinaria del 18 de septiembre de 2001 y del Acta de Directorio número 532 de distribución de cargos del 18 de septiembre de 2001.
Presidente Alejandro Squassini Certificación emitida por: Escribana Laura Giannetti. N Registro: 1835. N Matrícula: 4459. Fecha: 15/10/2004. N Acta: 115. Libro N 28.
e. 21/10 N 59.241 v. 27/10/2004

S
SABORES Y FRAGANCIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de SABORES Y FRAGANCIAS S.A., el día 15 de noviembre de 2004 a las 19:30 horas en el domicilio social Rivadavia 827, 1 Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del Balance Especial de Reducción de Capital;
2 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Alfredo Bentivoglio. Presidente del Directorio según Acta de Asamblea General Ordinaria Número 50 de SABORES Y FRAGANCIAS S.A. del 30 de julio de 2002.
Certificación emitida por: Alejandro M. Jantus de Estrada. N Registro: 27. Fecha: 14/10/04. N
Acta: 352. Libro N 40.
e. 21/10 N 59.262 v. 27/10/2004

SAMEGO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de noviembre de 2004 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Junín N 658 piso 6to. Dto. A
Torre B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación requerida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2003.
3 Consideración de las razones que fundamentaron la reunión de la Asamblea fuera de término.
4 Distribución del resultado del ejercicio.
5 Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2003.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550 T. 22903 sobre el depósito de acciones, el mismo debe realizarse en la calle Junín N 658
piso 6 Dto. A Torre B Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, de 10 a 16 hs. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria, se convoca a asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de la fijada para la primera, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2004.
Presidente electo por Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 24 de enero de 2003 y Acta de Directorio de fecha 24 de enero de 2003.
Presidente Roxana Lilian Kompel Certificación emitida por: Inés Elena Ramos. N
Matrícula: 4699. Fecha: 14/10/04. N Acta: 70. Libro N: 3.
e. 19/10 N 17.980 v. 25/10/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.511

societarios en el período 31 de marzo de 1994 al 31 de marzo de 2004 ambos inclusive.
10 Explicación a cargo del Sr. Saúl Marcelo de la falta de tratamiento documentación contable y societaria período 1994 a 2004.
11 Informe documentado del administrador sobre el estado de la sociedad frente a sus obligaciones fiscales y previsionales.
12 Exhibición por parte del administrador de los libros de Actas de Reunión de administradores, Actas de Reunión de Socios, Registro de Accionistas, Depósito de acciones y Asistencia a Asambleas, Diario, Inventario y Balance.
13 Informe de la gestión del administrador en el período 1994/2004.
II ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

SANATORIO SAN LUCAS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 2004 a las 12.00 hs. en Tucumán 1452, piso 2, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 46 finalizado el 30
de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2004.
Designado el Sr. Horacio M. Bianchi, Presidente por Acta de Asamblea de fecha 12 de noviembre de 2003 transcripta en el Libro Acta de Asamblea N 1 rubricado: A 4465 del 19/3/1984.
Presidente Horacio M. Bianchi Certificación emitida por: Federico Ugarte Posse. N Registro: 1235. N Matrícula: 2770. Fecha:
13/10/04. N Acta: 183. Libro N 61.
e. 18/10 N 27.112 v. 22/10/2004
SANTA JULIA Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios de SANTA
JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de noviembre de 2004 a las 9 horas la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria y simultáneamente en segunda convocatoria para una 1 hora después en caso de no haber quórum en la primera, y a las 10 horas la Asamblea General Extraordinaria y simultáneamente en segunda convocatoria para una 1 hora después en caso de no haber quórum en la primera en Reconquista 360 4
piso Capital Federal para tratar los siguientes:
ORDENES DEL DIA:
I. ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos 2 Socios comanditarios para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, correspondiente a los Ejercicios sociales cerrados el 31 de marzo de 1972 al 31 de marzo de 2004 ambos incluidos;
3 Explicación a cargo de los Socios comanditados Saúl Marcelo e Ignacio Emilio Bettinotti de la falta de tratamiento de la documentación contable y societaria de los períodos 1972/2004;
4 Explicación por parte de los administradores de la vacancia no cubierta del órgano de fiscalización;
5 Consideración de la gestión de los administradores desempeñada durante los períodos 1972/
2004;
6 Tratamiento de la acción social de responsabilidad contra los administradores Saúl Marcelo e Ignacio Emilio Bettinotti;
7 Remoción del cargo de los señores administradores Saúl Marcelo e Ignacio Emilio Bettinotti;
8 Fijación del número y nombramiento de nuevos administradores y síndico.
9 Consideración acerca de los lineamientos a seguir en la confección de los Estados Contables
1 Explicación por los Administradores de la omisión de inscribir la transferencia del bien inmueble ubicado en la Provincia de La Pampa que fuera aportado por María Julia Aztiria de Bettinotti en el acto constitutivo de la sociedad;
2 Explicación por los Administradores de su inacción frente a la tentativa de venta a la Provincia de La Pampa de un inmueble por parte de quien lo aportara irrevocablemente a la sociedad en el acto de su fundación, esto es, la señora María Julia Aztiria de Bettinotti y que motivara el dictado del Decreto N 816 del 17 de mayo de 2004 por parte del Gobierno de la Provincia de La Pampa;
3 Informe documentado sobre el estado actual de ocupación y exhibición de todos y cada uno de los contratos de arrendamiento que puedan haber celebrado los administradores con terceros respecto de los bienes rurales de la sociedad durante los ejercicios sociales corrientes de 1972 a 2004, ambos incluidos. En su caso, los administradores deberán exhibir los respectivos contratos;
4 Informe documentado sobre el estado actual de ocupación y exhibición de todos y cada uno de los contratos de locación que puedan haber celebrado los administradores con terceros respecto de los bienes urbanos de la sociedad durante los ejercicios sociales corrientes de 1972 a 2004, ambos incluidos. En su caso, los administradores deberán exhibir los respectivos contratos;
5 Informe documentado sobre la percepción, destino y utilización de los ingresos obtenidos por la explotación y/o venta de bienes pertenecientes a la sociedad durante los periodos 1972 a 2004;
6 Informe documentado de los administradores sobre el estado de la sociedad frente a sus obligaciones fiscales y previsionales;
7 Explicación por parte de los administradores del estado de inscripción en la Inspección General de Justicia de las reformas estatutarias resueltas en las Asambleas respectivas durante el período 1972/2004;
8 Explicación por parte de los Administradores de la omisión de emitir los títulos accionarios correspondientes al capital comanditario;
9 Exhibición por parte de los administradores de los Libros de Actas de Reunión de Administradores, Actas de Reunión de Socios, Registro de Accionistas, Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, Diario, Inventario y Balance debidamente rubricados. Informe de la Gestión del administrador en el período 1994/2004.
10 Informe documentado sobre la percepción, destino y utilización de los ingresos obtenidos por la explotación y/o venta de bienes pertenecientes a la sociedad durante los períodos 31 de marzo de 1994 a 31 de marzo de 2004.
11 Informe documentado del administrador acerca del reempadronamiento y demás gestiones por ante la Inspección General de Justicia, consideración acerca de la regularización de la sociedad, adecuación de su objeto social a la normativa vigente, reforma estatutaria.
12 Anotación de los títulos accionarios y sus titulares en el Registro de accionistas.
Se hace saber a los señores Socios que deberán cumplir los recaudos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales comunicando su asistencia a la sede social Arenales 856 Unidad Ocho Sexto Piso Capital Federal y que ambas Asambleas se celebrarán válidamente en segunda convocatoria con los socios que concurran. El Veedor.
Publíquese edictos por cinco días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2004.
Secretario Rodolfo H. Lezaeta e. 20/10 N 59.172 v. 26/10/2004

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naria a celebrarse el día 5 de noviembre de 2004, en primera convocatoria a las 11:00 horas y en segunda convocatoria a las 12:00 horas, en la sede social sita en Coronel Díaz 2211, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Aumento del Capital Social por hasta la suma de $ 18.613.207. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social;
3 Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pago;
4 Designación de las personas autorizadas para el diligenciamiento, tramitación y/o inscripción de las modificaciones estatutarias ante la Inspección General de Justicia la Inscripción.
Horacio M. Silva, Presidente, Comisión Fiscalizadora por Asamblea 28/6/04.
Síndico Horacio M. Silva Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
N Registro: 189. N Matrícula: 3903. Fecha:
13/10/04. N Acta: 67. Libro N: 106.
e. 19/10 N 59.088 v. 25/10/2004
SERVIUR S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio de fecha 7 de octubre de 2004, se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 5 de noviembre de 2004, a las 13
horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Virrey del Pino 2354, entrepiso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Modificación del Estatuto Social, adecuándolo al nuevo capital social.
2 Fijación de número de integrantes del Directorio y elección de autoridades.
3 Consideración de la documentación referida en el Artículo 234, inciso I de la Ley 19.550 y su modificatoria 22.903, por el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2004.
4 Designación de 2 accionistas para suscribir el acta.
Presidente: Ingeniero Ernesto Cantón. Designado por Acta de Asamblea N 14, de fecha 5 de septiembre de 2003.
Certificación emitida por: Graciela María Ramírez. N Registro: 1316. N Matrícula: 3617. Fecha:
12/10/04. N Acta: 150.
e. 19/10 N 27.167 v. 25/10/2004

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES SAC
CONVOCATORIA
Reg. 11.108. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de noviembre de 2004, a las 18,00
hs. en fa calle Uruguay 750, 3 piso, Departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inc. 1 de fa Ley N 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
2 Consideración del resultado económico del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
José Santoro, Presidente designado el 7 de noviembre de 2003 bajo el Acta de Directorio número 243.
Presidente José Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.
N Registro: 1505. N Matrícula: 3363. Fecha:
7/10/04. N Acta: 31. Libro N: 64.
e. 18/10 N 58.995 v. 22/10/2004

T
SAN TIMOTEO S.A.
TELAMETAL I.C.S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas de SAN
TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Extraordi-

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de TELAMETAL
I.C.S.A., a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el 8 de noviembre del 2004, a las 18,30