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Viernes 22 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.511

Segunda Sección
horas, en Independencia 933. 5to. piso, departamento P, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria y Estados Contables y anexos del ejercicio N 40 Finalizado el 30 de junio del 2004.
2 Aprobación de la gestión del Directorio;
3 Remuneración del Directorio;
4 Cambio de imputación de dividendos en acciones por efectivo;
5 Destino de Resultados;
6 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada en la Asamblea celebrada el 5 de noviembre del 2003 según Acta Asamblea.
Presidente José Daniel López Certificación emitida por: María de las Mercedes Rivas. N Registro: 81. N Matrícula: 4457.
Fecha: 14/10/04. N Acta: 226. Libro N 5.
e. 21/10 N 59.277 v. 27/10/2004

URANGA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 05-11-04 a las 10,30 horas a realizarse en la calle Morón 4796, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2004. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
2 Consideración y destino de los Resultados no Asignados.
3 Retribución de Directores - art. 261 de la Ley 19.550.
4 Fijación del número de Directores, su elección y elección de Síndicos.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente designado por Acta de Directorio No.
562 de fecha 6 de Noviembre de 2003. El Directorio.
Presidente - Julio A. Uranga Certificación emitida por: Federico Ugarte Posse. N Registro: 1235. N Matrícula: 2720. Fecha:
14/10/04. N Acta: 001. Libro N 62.
e. 19/10 N 27.222 v. 25/10/2004

TELEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas a ser celebrada el día 8 de noviembre de 2004 a las 10:00
horas en la sede social sita en Dorrego 2133/37, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2004.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los Directores.
5 Consideración de las remuneraciones del Directorio.
6 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
7 Razones por las cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea, los Sres.
accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social de TELEX S.A., sita en Dorrego 2133/37, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
El Presidente fue designado mediante Acta de Asamblea de fecha 9/5/03.
Presidente Alberto Bergoglio Sívori Certificación emitida por: Escribana Patricia María Morosán. N Registro: 337. N Matrícula:
4736. Fecha: 12/10/04. N Acta: 178. Libro N 5.
e. 18/10 N 58.958 v. 22/10/2004

U
UNIVERSAL CARGA S.A.

URBASER-OBRELMEC Sociedad Anónima UOSA
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de noviembre de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 986, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la renuncia de los Directores designados por la clase B. Consideración de la gestión de los Directores renunciantes. Análisis de la posibilidad de inicio de la acción de remoción y responsabilidad prevista en el artículo 276 de la ley de sociedades.
3 Consideración de la gestión de los miembros renunciantes de la sindicatura.
4 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
5 Designación de un Director Titular y un Director Suplente por los accionistas de la clase B.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán dar cumplimiento a las normas estatutarias y legales vigentes, artículo 238 Ley 19.550 y Resolución 6/80 Inspección General de Justicia.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/5/
2004 y Acta de Directorio N 38 de fecha 14/6/04.
Presidente - Carlos María Picasso Cazón Certificación emitida por: Escribano Ernesto Mendizábal. N Registro: 234; N Matrícula: 2207.
Fecha: 12/10/04. N Acta: 195. Libro N: 67.
e. 18/10 N 27.562 v. 22/10/2004
URBASER-OBRELMEC Sociedad Anónima UOSA

de accionistas, directores, síndicos y auditores en la actual situación de la sociedad.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán dar cumplimiento a las normas, estatutarias y legales vigentes, artículo 238 Ley 19.550 y Resolución 6/80 Inspección General de Justicia.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/5/
2004 y Acta de Directorio N 38 de fecha 14/6/04.
Presidente - Carlos María Picasso Cazón
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Designación de Directores Titulares y suplente por 2 ejercicios.
Presidente Roberto Cantarero según Actas de Asamblea del 28/09/01 y Directorio del 1/10/01.
Certificación emitida por: Escribano Miguel Alberto Funes. N Registro: 257. N Matrícula: 3865.
Fecha: 30/09/04. N Acta: 023. Libro N 15.
e. 19/10 N 27.652 v. 25/10/2004

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de noviembre de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 986, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las condiciones y aceptación de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital realizados por el accionista Urbaser Argentina S.A.
3 Situación Patrimonial de UOSA.
4 Tratamiento de la disolución de la sociedad por imposibilidad de cumplimiento del objeto social artículo 94, inc. 4 de la LS. Responsabilidad
El Presidente ha sido electo por Acta de Directorio N 334 de fecha 5 de noviembre de 2003.
Presidente Rody Carlos Gabaglio Certificación emitida por: Susana R. Malanga.
N Registro: 1658. N Matrícula: 4084. Fecha:
7/10/04. N Acta: 173. Libro N 53.
e. 18/10 N 58.919 v. 22/10/2004

VICENTE BORGO S.A.
Certificación emitida por: Escribano Ernesto Mendizábal. N Registro: 234. N Matrícula: 2207.
Fecha 12/10/04. N Acta: 194. Libro N: 67.
e. 18/10 N 27.561 v. 22/10/2004

UTSCH ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 29 de octubre de 2004 a las 16 y 17 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av.
Callao 1234, 3 piso, oficina 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2004, a las 16 horas, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y de su resultado.
2 Consideración de los honorarios del Directorio de conformidad con lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 18 de octubre del 2004.
Presidente, Martín A. Goldstein, conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/11/2001, Acta de Directorio del 12/11/2001, Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 10/05/2002 y Acta de Directorio de 10/05/2002.
Presidente Martín A. Goldstein Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Certificación emitida por: Escribano Mariano M.
Grincajger. N Registro: 1928. N Matrícula: 4240.
Fecha: 18/10/04. N Acta: 097. Libro N 016.
e. 21/10 N 18.011 v. 27/10/2004

1 Ratificación de la convocatoria y constitución de la Asamblea.
2 Designación de accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/2004.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la remuneración del Directorio en exceso a los límites dispuestos por el artículo 261 de la ley 19.550, si correspondiere.
6 Destino de las ganancias reservadas.
Designado por Acta de Asamblea N 35 del 20-5-2004, L.E. 4.314.519.
Vicepresidente Roberto Vicente Borgo Certificación emitida por: María Del Pilar Llorens. N Registro: 14. Fecha: 4/10/04. N Acta: 169.
Libro N: 16.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 8/10/2004 al 15/10/2004.
e. 18/10 N 17.793 v. 22/10/2004

VICTOR SANTESTEBAN Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 4 de noviembre de 2004, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1381, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

V
VENTOR S.A.C.I.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de noviembre de 2004, a las 14 horas, en la sede social de Avda. Gaona 1553 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de UNIVERSAL CARGA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de noviembre 2004 a las 10 horas en la sede social sita en Lima 29 piso 4
Oficina O, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

41

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de fa Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de fa gestión del Directorio.
4 Fijación de la remuneración al Directorio.
5 Tratamiento del saldo de resultados del ejercicio.
6 Fijación del número de Directores y su elección por un año. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de octubre de 2004.
NOTA:
Depósito de acciones o comunicaciones de asistencia, según art. 238 de fa Ley 19.550. Horario de atención de 8 a 12 y de 14 a 18 hs.
En caso de no obtenerse el quórum necesario se cita en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de las estipuladas y con idéntico Orden del Día.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias y Anexos, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
4 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
6 Aprobación de la remuneración del Directorio.
7 Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.
8 Elección del Directorio.
9 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Venezuela 3728, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 11.00 hs. a 18:00 hs., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550.
Marisa Inés Robredo, designada Presidente en el acta de Directorio de fecha 30 de setiembre 2003.
Presidente - Marisa Inés Robredo Certificación emitida por: Dr. Jorge Alberto Lanzani. N Registro: 1941. N Matrícula: 3990. Fecha: 7/10/04. N Acta: 197. Libro N 16.
e. 18/10 N 58.921 v. 22/10/2004