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Viernes 22 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.511

Segunda Sección
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av.
Paseo Colón 439, 5 piso frente Capital Federal dentro de los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 10 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2004
El Sr. Presidente fue designado por Acta Asamblea del 13/11/03 y Acta de Directorio N 46 del 13/11/03.
Presidente Ignacio Mascarenhas
rán cursar comunicación a Adolfo Alsina 292, 5
C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2, en el horario de 11
a 17 horas.
Carlos A. González, Presidente designado por Asamblea Ordinaria N 2 del 30/10/00.
Presidente Carlos A. González
Certificación emitida por: Fernando Rodríguez Alcobendas. N Registro: 311. N Matrícula: 1993.
Fecha: 8/10/2004. N Acta: 290.
e. 18/10 N 58.912 v. 22/10/2004

Convócase a Asamblea Ordinaria para el 18 de noviembre de 2004, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social en Scalabrini Ortiz 2394, 3 Piso departamento B Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

NUEVO RETIRO S.A.

Certificación emitida por: Tomás I. Young Saubidet. N Registro: 1420. N Matrícula: 2319. Fecha:
12/10/04. N Acta: 089. Libro N 23.
e. 18/10 N 1934 v. 22/10/2004

PAPELERA SANTA ANGELA S.A.I.C.I.F.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas de NUEVO RETIRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2004, a las 14 hs.
en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av.
Eduardo Madero 1375, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación según el Artículo 234 inciso 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación Gestión Directores.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. Presidente Helio Brozzoni electo por Asamblea Unánime del 27-10-03.
Presidente Helio Brozzoni
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2004.
3 Consideración respecto del resultado del Ejercicio.
4 Aprobación de la gestión de Directores y Síndico.
5 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura Art. 261, Ley 19.550. Aprobación de anticipo de honorarios para el Ejercicio iniciado el 1
de agosto de 2004.

Certificación emitida por: María Marcela Buira.
N Registro: 1. Fecha: 12/10/04. N Acta: 79. Libro N 55.
e. 20/10 N 59.176 v. 26/10/2004

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 8 de noviembre de 2004, a las 16 horas en primera convocatoria y 17
horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Cerrito 1130, Piso 1 Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Rafael Enrique Vaini.
N Registro: 1584. N Matrícula: 4247. Fecha:
15/10/04. N Acta: 004. Libro N 18.
e. 20/10 N 59.165 v. 26/10/2004

ORDEN DEL DIA:

PALATINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PALATINO S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de noviembre de 2004 a las 14 horas en primera convocatoria y a la 15 horas en segunda convocatoria, en la sede especial de la calle Adolfo Alsina 292, piso 5 Oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Elección del Directorio. El Directorio.
Buenos Aires, 01 de octubre de 2004.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas debe-

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 04-11-04
en Lavalle 1605 Piso Dos Oficina Cuatro a las 12
hs. en Primera Convocatoria y el mismo día a las 13 hs. en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de un accionista para que firme con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Consideración de propuesta de compra de inmuebles de la firma.
3 Tratamiento de la gestión de Directores y su retribución. Los señores Accionistas deberán comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación. El Directorio.
Certifico que la firmante ha sido electa Directora Titular según el Acta N 2 del Libro de Asambleas del cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete. Corresponde Acta número 342. Libro N 24.
Directora Titular - Gladys Norma Ferrero Certifico que la firma que antecede pertenece a Gladys Norma Ferrero, DNI N 10.903.417, quien reviste el carácter de Directora Titular de PETRYCOM S.A. según Acta de Asamblea número dos de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete que obra en el Libro de Actas de Asambleas de dicha razón social, que tuve a la vista y devolví a la firmante de todo lo que doy fe.
Corresponde Acta número 342, Libro Número 24.
Córdoba, 21 de setiembre de 2004.
Certificación emitida por: Esc. María Rosa Macario. N Registro: 150. N Acta: dos.
e. 18/10 N 59.006 v. 22/10/2004
PINAMAR Sociedad Anónima Forestal, Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial e Industrial CONVOCATORIA

PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA
S.A.

NOTA: Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea a efectos de ser inscriptos en el Libro de Asistencia. Luis H. Villamil. Presidente. Designado por Acta de Asamblea de fecha 21 de octubre de 2003 y Acta de Directorio del 30 de octubre de 2003.

P

PETRYCOM S.A.

1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera del término legal para el tratamiento de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los Honorarios al Directorio.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
7 Modificación del art. noveno del estatuto de la sociedad. Sindicatura.
Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238 LSC, en el domicilio de Cerrito 1130 Piso 1 A Capital Federal.
Presidente - Oscar Alberto Luccianti Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de octubre de 2002, obrante a folios 13 a 17 del libro de Actas N 2 rubricado el 15 de octubre de 1999 bajo el N 85164-99.
Presidente Oscar Alberto Luccianti Certificación emitida por: Marcela A. Rondán.
N Registro: 4. N Matrícula: 4743. Fecha: 05/10/04.
N Acta: 388-AN CAA02588725.
e. 20/10 N 59.140 v. 26/10/2004

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 9 de noviembre de 2004 a las 10,30 horas en nuestra sede social de la calle San Martín 969, 5to. piso Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N 234. inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004. Consideración del Resultado del Ejercicio.
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los Honorarios a los Directores y Síndico.
4to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
5to. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades.
6to. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
5 de octubre de 2004.
Presidente Jorge Enrique Shaw Designado por Acta Nro. 699 del 04/11/2003.
Certificación emitida por: María Rosa Cordero.
N Registro: 242 La Plata. Fecha: 05/10/04. N
Acta: DAA02537036.
e. 20/10 N 59.117 v. 26/10/2004

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2 Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión y remuneración de los directores.
4 Destino de los resultados.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2004.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que las acciones o certificados respectivos deben ser depositadas con tres días de anticipación. El Directorio.
Presidente - José H. Perel. Acta de Asamblea del 6/11/2002 y de Directorio del 17/12/2002.
El Presidente Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. N Registro: 1010. N Matrícula: 3420. Fecha: 14/10/04. N Acta: 734.
e. 19/10 N 59.089 v. 25/10/2004
PLASTICOS LAS MARIANAS S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de noviembre de 2004, en primera convocatoria para las 10 horas, y en segunda convocatoria para las 11 horas, en la Avenida Rivadavia 1367, 2 piso, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Elección de Socios para firmar el Acta.
II Consideración de los documentos que indica el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
III Aprobación de la gestión del Directorio.
IV Remoción de Directores y elección de nuevos en su reemplazo y de Directores Suplentes.
V Distribución de Resultados y Honorarios al Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, deberán cursar la comunicación que dispone el artículo 238
de la ley 19.550. El Directorio.
Celso Roque Melo, Presidente del Directorio electo por Asamblea General Ordinaria 06/11/2003
y Reunión de Directorio del 06/11/2003.
Presidente Celso Roque Melo Certificación emitida por: Escribano Bosio Aurelio. N Registro: 741. N Matrícula: 2763. Fecha:
18/10/04. N Acta: 163. Libro N 24.
e. 21/10 N 27.358 v. 27/10/2004

PROMS S.A.
CONVOCATORIA
CITACION A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
EN PRIMERA Y SEGUNDA
Por cinco días llámase a Asamblea General Extraordinaria a los Señores Accionistas, la que se realizará el día 11 de noviembre de 2004, en calle Carlos Pellegrini 125, 2 piso oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2 Para resolver sobre la interposición de una acción de exclusión de socio contra los accionistas Horacio Enrique Obregón, Luciano Andrés Obregón, Olinda Lucía María Giuva, Román Alfredo Andrín, y Ana Laura Obregón.

PLAPER S.A.
CONVOCATORIA
I.G.P.J. 1.672.210. Se convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria de la Sociedad para el día 5 de noviembre de 2004 a las 10 horas, en la calle Ciudad de La Paz 2372 8vo. piso departamento C Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al Artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. El Directorio. Jorge Raimundo Herrero, LE. 4.073.072. Presidente designado por Acta de Asamblea N 17 de fecha 28-07-04.
Presidente Jorge Raimundo Herrero Certificación emitida por: Escribano Eduardo Stisin. N Registro: 1325. N Matrícula: 3789. Fecha: 15/10/04. N Acta: 162. Libro N 14.
e. 20/10 N 59.150 v. 26/10/2004