GMF LATINOAMERICANA S.A. - 23/02/2012

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 6/03/2012 en San Martín 543 p 3º Depto. “Izquierda”, C.A.B.A., a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Causas de la convocatoria fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/10.

4º) Destino del Resultado del Ejercicio.

5º) Consideración de la gestión del Directorio.

6º) Fijación del Número de Directores.

Conformación y Elección.

7º) Honorarios del Directorio.

En su caso, en exceso de lo previsto en el art. 261 LSC.

8º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

9º) Reestructuración de los negocios de la sociedad.

Se deja constancia, que se pondrá a disposición de los accionistas copia de la documentación art. 234 inc 12 L.S. en el plazo legal previsto en el artículo 67 de la Ley de Sociedades.

Domicilio sito en San Martín Nº 543, piso 3º Izquierda C.A.B.A., por el plazo legal, en al horario de 9 a 16 hs. Heinrich Burschel, Presidente designado por Acta Nº 13 de fecha 10/09/2010. Certificación emitida por: Alicia Verónica Castillo.

Nº Registro: 1346. Nº Matrícula: 4793. Fecha: 13/02/2012. Nº Acta: 099. Nº Libro: 09. e. 16/02/2012 Nº 14784/12 v. 24/02/2012

Edicto publicado en la página 33 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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