GRUPO MILENIO S.A. - 23/02/2012

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CONVOCATORIA Convocase Asamblea Ordinaria para el día 7 de marzo de 2012, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Lavalle 1.447 1º Piso Oficina 3º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso

1º) de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011.

4º) Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1º de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011.

5º) Consideración de la Gestión del Directorio y distribución de los honorarios.

6º) Designación del Directorio y el período por el cual se desempeñarán en sus cargos.

7º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

8º) Instrumentación de las decisiones asamblearias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha de la asamblea.

Eduardo León Baruh, Presidente electo por Asamblea del 31/01/2011. Presidente – Eduardo León Baruh Certificación emitida por: Cecilia Grotz. Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 4984. Fecha: 09/02/2012. Nº Acta: 014. Libro Nº: 7. e. 15/02/2012 Nº 14198/12 v. 23/02/2012

Edicto publicado en la página 33 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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