ESTANCIA LA RIVIERA S.A. - 23/02/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 29 de marzo de 2012, en Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.

3º) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso

1º), de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2011.

4º) Aprobación de la gestión de los Directores.

5º) Destino de los Resultados no Asignados al 30 de setiembre de 2011. El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2012. El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E. Nº 4.516.767, ha sido designado Vicepresidente del Directorio, según Acta Nº 130, de fecha 14/12/2010, transcripta a fojas 30, del libro “Actas de Directorio” Libro Nº 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 29/11/2000, bajo el número 100192-00. Autorizado a la publicación.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia – Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernan Mario Ferretti.

Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha: 13/2/2012. Nº Acta: 067. Libro Nº: 29. e. 22/02/2012 Nº 15606/12 v. 29/02/2012

Edicto publicado en la página 33 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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