Periódico Oficial del Estado de México del día 04/09/2017 (Sección Quinta)
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Quinta)
Página 54
4 de septiembre de 2017
Descripción de los pasos del proceso y/o procedimiento:
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRESIDENTE
COODINADOR DE
ENLACE DEL COMITÉ VOCAL EJECUTIVO
CONTROL INTERNO
MIEMBROS DEL
COMITÉ
OBSERVACIONES
NOTAS
INICIO
A.El Presidente, conjuntamente con el Coordinador de Control Interno y el Vocal Ejecutivo, determina los asuntos a tratar en la sesión del Comité, conforme a la Orden del Día establecida en el numeral 47 del Artículo Segundo de las Disposiciones, considerando invariablemente los temas relacionados con:
A
1
2
3
Determina con el Coordinador y Vocal Ejecutivo los asuntos a tratar en la sesión
Solicita la integración de la información soporte de los asuntos a tratar
Solicita a las unidades administrativas la información, la integra y envía Oficio Correo electrónico Información
Orden del día
Orden del día
B
4
5
6
Recibe, revisa y valida la información de las unidades administrativas y envía para integrar carpeta electrónica
Integra la información en la carpeta electrónica del sistema informático
Válida y verifica la información de la carpeta electrónica para la sesión y notifica convocatoria
Información
Sistema Informático
Carpeta electrónica
Carpeta electrónica y convocatoria
Sistema Informático
9
Elabora y envía el proyecto de Acta de la sesión para la revisión y/o comentarios de los participantes en el Comité
Proyecto de Acta
10
Recibe comentarios y formaliza el Acta de la sesión Acta formalizada
FIN
7
Analizan la carpeta previo a la sesión, proponen acuerdos sobre los asuntos del Orden del Día y emiten comentarios Sistema Informático
8
Participan en la sesión para el desahogo de los asuntos del Orden del día y proponen y aprueban acuerdos
El seguimiento a la implantación y actualización del SCII Evaluación, PTCI y Reportes de Avances Trimestrales.
El Seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucional PTAR institucional y Reporte de Avances Trimestrales.
B.Miembros del Comité e Invitados conforme a lo establecido en los numerales 33, 34 y 35 del Artículo Segundo de las Disposiciones.
DOCUMENTOS:
Oficio: Para emisión de solicitudes y convocatoria.
Acta: De la sesión para formalizar los asuntos tratados y acuerdos establecidos.
