Boletín Oficial de la República Argentina del 27/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.449 - Segunda Sección
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Jueves 27 de junio de 2024
4 Modificación del art. cuarto del Estatuto Social.
5 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 09/05/2023 JULIO JOSE GELMINI - Presidente e. 26/06/2024 N 40581/24 v. 02/07/2024
MANUEL M. MENDEZ Y HNOS S.A.
CUIT 30682530088 - Convocatoria. Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria a realizarse el 10
de julio de 2024 a las 15 horas en la primera convocatoria y para el supuesto que fracasare se convocará a la segunda el mismo día a las 16 horas en la calle Vicente López 2231 4 C ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1º elección de 2 accionistas para firmar el acta; 2º consideración de la documentación que prescribe el artículo número 234 inciso primero ley 19550; 3º consideración del resultado del ejercicio. Su destino; 4º aprobación de la gestión del directorio. Pago de honorarios al mismo. 5º Constitución de una reserva de carácter facultativo.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14/7/2022 JUAN MARIA MENDEZ
AVELLANEDA - Presidente e. 24/06/2024 N 39575/24 v. 28/06/2024
METALURGICA BERGNER S.A.
33621440239 Por acta de Directorio del 13/6/24 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11/7/24, a las 10 y 16 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Reconquista 336 piso 8 de CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para suscribir el acta. 2 Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º LGS, correspondiente a los ejercicios finalizados al 30/04/23 y 30/04/24. 3
Dispensa prevista en la Res. Gral. 7/15 sobre requisitos para la Memoria. 4 Motivo de la convocatoria fuera de término. 5 Consideración de la gestión y la remuneración del Directorio. 6 Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados al 30/04/23 y 30/04/24. 7 Consideración de la reforma del Art. 8 de Estatuto.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 30/3/2023 RAFAEL DELPECH
- Presidente e. 24/06/2024 N 39387/24 v. 28/06/2024
NOVITA REPUESTOS S.A.
CUIT. 30-63609615-2 - Convócase a los sres. Accionistas de NOVITA REPUESTOS S.A. a Asamblea General anual Ordinaria de Accionistas para el día 16 de julio de 2024, a las 9:00 horas en primera convocatoria; y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, calle Iriarte número 2423 de la CABA, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico n 34 de NOVITA REPUESTOS S.A. finalizado el 31 de octubre de 2023. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico y su destino. 4 Consideración de la gestión desarrollada por los Directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2023. 5 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias.
Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 10/02/2024 CARLOS ALBERTO LOCATI - Presidente e. 19/06/2024 N 39187/24 v. 27/06/2024
POINTER ARGENTINA S.A.
CUIT 30-70195835-3. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16/07/2024, a las 15:00 horas, en la sede social sita en Olazábal 1515, 6 piso, oficina 601, cuerpo A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de las personas que suscribirán el acta de Asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 25 iniciado el 1/1/2023 y finalizado el 31/12/2023. Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. Consideración del estado de disolución por pérdida del capital social, conforme lo dispuesto por el artículo 94, inciso 5 de la Ley General de Sociedades N 19.550; 4 Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023, aún en exceso de los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N 19.550.
