Boletín Oficial de la República Argentina del 27/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.449 - Segunda Sección
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Jueves 27 de junio de 2024
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria de fecha 24/04/2023 pablo gustavo porto Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 26/06/2024 N 40203/24 v. 02/07/2024
PROINGEO S.A.
Para CUIT 30-57074939-7, se hace saber que el presidente de PROINGEO SA en ejercicio, el Sr. Ruggiero Curcio D.N.I. 12.576.103, convoca a los Accionistas de PROINGEO S.A. a Asamblea Ordinaria para el 08 de Julio de 2024, 09:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social de Agero 1995 piso 6 departamento A CABA, a fin de tratar este ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1 de las Leyes 19550 y 22903 y planillas anexas todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023. 2
Aprobación de la gestión del Directorio. 3 Consideración de las remuneraciones del Directorio. 4 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea. Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse ésta asamblea por falta de quorum el Directorio resolvió fijar como segunda convocatoria en la misma fecha de celebración de la asamblea de accionistas para las 13:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORD de fecha 10/03/2022 CURCIO RUGGIERO Presidente e. 19/06/2024 N 38922/24 v. 27/06/2024
SER-SAT S.A.
CUIT 30-66324540-2. Por acta de Directorio del 19/06/2024, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5 Piso, C.A.B.A., el día 12 de julio de 2024 a las 13 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 14 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Razones para la convocatoria fuera de término; 3
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023; 4 Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023 y consideración de sus honorarios; 5 Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023 y consideración de su remuneración; 6
Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias; 7 Consideración del Resultado del ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023; 8 Aumento de Capital por Capitalización de Deuda a favor de SILICA NETWORKS ARGENTINA S.A.; 9 Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
10 Fijación del número de Directores, Designación de los miembros del Directorio y Distribución de cargos en el Directorio; 11 Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales; 12 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a los resuelto en los puntos precedentes. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 37 04/05/2022 MARIA VERONICA MARTINEZ Presidente
e. 25/06/2024 N 39908/24 v. 01/07/2024
SOBERANA SEGUROS PATRIMONIALES S.A.
30-56275166-8 CONVOCASE a ASAMBLEA GENERA ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 15 de julio de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 15 horas 30 minutos en segunda convocatoria, en su sede social de la calle 25 de Mayo 489 piso Sexto de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA
2 DESIGNACION DE MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA POR VENCIMIENTO DEL MANDATO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 dias del mes de junio de 2024
Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 4/1/2024 DANIEL OSCAR DOMINGO AYESTARAN
- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 24/06/2024 N 39578/24 v. 28/06/2024
