Boletín Oficial de la República Argentina del 13/08/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.724 - Segunda Sección
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Viernes 13 de agosto de 2021
de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1 piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 31 de agosto de 2021 a las 16 horas en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Elevación del número máximo de directores. Reforma del artículo sexto del estatuto social. 3 Procedimiento para celebración de reuniones de directorio. Reforma del artículo séptimo del estatuto social. 4 Garantía de los directores. Reforma del artículo octavo del estatuto social.
5 Actualización de la redacción del artículo noveno del estatuto social en referencia al Código Civil y Comercial de la Nación. 6 Convocatorias simultáneas para la celebración de asambleas. Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. 7 Ratificación de las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas celebradas los días 16 de febrero de 2006, 30 de julio de 2007 y 21 de mayo de 2009. 8 Tratamiento de la venta por la Sociedad de: i aproximadamente 17 Has. del Lote 211a de 20,2448 Has., y: ii 140 Has. aproximadamente que son parte de la Parcela 186 de 231,7955 has. Ambas parcelas integran la Estancia La Morena. Necesidad de subdivisión e integración de tierra a lotes preexistentes. Resoluciones consecuentes. 9 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 12/12/2018 JUAN BAUTISTA PEÑA Presidente e. 11/08/2021 N56220/21 v. 18/08/2021
ELADUARS.A.
CUIT N30-67882780-7. EL ADUARS.A. CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASES A y B DE EL ADUARS.A. Se convoca a los accionistas de El AduarS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 26 de Agosto de 2021 a las 11.00 horas en primer convocatoria, y a las 12.00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes, en el Salón Coro Bajo del MONASTERIO DE SANTA CATALINA, sito en San Martín 705 esquina Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de los motivos justificando la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memorias del Directorio al 31 de diciembre de 2019
y al 31 de diciembre de 2020. 4. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020. 5. Determinación del número de directores de la sociedad para los próximos dos ejercicios.
6. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020.
II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de un tercio de los integrantes del Directorio en caso de corresponder. 3. Renovación de la Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. 5. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 6. Definición de las obras a realizarse en los caminos internos y externos. Necesidad de cubrir los costos de reparación con expensas ordinarias/
extraordinarias. 7. Seguridad del barrio: sistema de control de accesos y sistema de control de velocidad. III.
Asamblea Especial de Accionistas clase B:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de integrantes del Directorio. 3. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión.Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Las notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 A CABA o vía mail a cbourdieu@eladuar.com.ar con copia a escribania@pratesi.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu, DNI 22.823.668, presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/5/2018 cristian segundo bourdieu - Presidente
e. 09/08/2021 N55161/21 v. 13/08/2021
ESTANCIA SANTA ANAS.A. AGROPECUARIA COMERCIAL EINMOBILIARIA
30-51212494-8 Por acta de directorio del 2 de agosto de 2021 ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día 8 de septiembre de 2021, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13.00
hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de Avda Santa Fé 1881, 6to piso, Oficina B, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración del extravío del libro nro. 2 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.- 3 Remoción del directorio.- Acciones de responsabilidad y penales. 4 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.- 5 Consideración y tratamiento de la documentación prevista en el art 234 inc 1ero de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.- 6 Consideración del resultado.- 7
