Boletín Oficial de la República Argentina del 13/08/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.724 - Segunda Sección
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Viernes 13 de agosto de 2021
a la sociedad en el domicilio antes mencionado, con no menos de tres 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea art. 238, ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/6/2019 Silvia Susana Redaelli - Presidente e. 12/08/2021 N56501/21 v. 19/08/2021
CINEMATOGRAFICA MAR DELPLATAS.A.
EN LIQUIDACION CUIT 33-53483809-9. Convocase a los accionistas de Cinematográfica Mar del PlataS.A. en liquidación a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 1 de septiembre de 2021 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria y debido a las restricciones de libre reunión y circulación dispuestas por el Gobierno Nacional, la que se celebrara a distancia mediante la utilización de un sistema de videoconferencia, conforme Res. Gral. IGJ 11/2020. Se hace saber a los Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada para la asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla liqcinemardelplata@
gmail.com indicando sus datos personales y un correo electrónico y acompañar la documentación habilitante para votar. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, así como el link, ID y contraseña necesarios para el acceso al sistema de videoconferencia a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. El orden del Dia sera el siguiente: 1. Consideración de la celebración de la asamblea a distancia. -Res. Gral. IGJ 11/2020-. 2 Designación de dos firmantes del acta. 3 Fallecimiento del sindico titular y asunción del sindico suplente. 4 Aprobación de los balances generales al 31/5/2015, al 31/5/2016 y al 31/52017. 5
Aprobación del balance de liquidación y el proyecto de distribución. 6 Cancelación de la inscripción registral del contrato social en la IGJ. 7 Nombramiento del depositario de los libros y documentación social. 8 Cierre de libros comerciales y sociales. 9 Designación de los profesionales para realizar las presentaciones e inscripciones ante las autoridades de contralor u organismos que correspondan.
Designado según instrumento privado PRIVADO de fecha 23/12/2014 JUAN CIRILO REGO - Liquidador e. 11/08/2021 N55845/21 v. 18/08/2021
CLUB DEPOLO LACAÑADAS.A.
Convocase a los accionistas de CLUB DE POLO LA CAÑADA SA, CUIT 30-70712578-7 a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 2021 a las 13 hs en primera convocatoria y a 14hs. en segunda convocatoria en 25 de Mayo 432 1º piso, CABA, a efectos de considerar los siguientes puntos del día: ORDEN DEL
DIA:
1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2-Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la Ley general de Sociedades correspondiente al ejercicio económico al 31/12/2020.
3-Elección de los miembros para integrar las comisiones y subcomisiones. 4-Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado al 31/12/2020. 5- Renuncia del Directorio y nombramiento de autoridades por el término de tres ejercicios. Conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades Nº19550, la documentación mencionada en el punto 2 se encuentra a disposición de los accionistas en la calle 25 de Mayo 432
1º piso, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:30 horas hasta el día de la Asamblea.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DEL 21/5/2018 RAMON HORACIO FRANCO
- Presidente e. 10/08/2021 N55384/21 v. 17/08/2021
DIALENAS.A.R.F. YDES.
CUIT 30511507169. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1 piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 31 de agosto de 2021 a las 15 horas en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Razones por la que se efectuó la convocatoria fuera de término a los fines de dar tratamiento a los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2019 y 30/6/2020. 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2019, 30/6/2020; 30/6/2021. 4 Destino de los resultados no asignados al 30/6/2021 que incluyen los resultados del ejercicio 30/6/2021. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Consideración de honorarios al directorio. 7 Fijación del número y designación de los miembros del directorio. 8 Consideración de la gestión de la sindicatura; 9 Consideración de los honorarios de la sindicatura; 10 Designación de Síndico Titular y Suplente; 11
Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones. Convoca a asamblea general extraordinaria
