Boletín Oficial de la República Argentina del 20/05/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.117 - Segunda Sección
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Lunes 20 de mayo de 2019
el carácter de la Asamblea, fecha, hora y lugar de reunión, orden del día y los recaudos especiales exigidos por este Estatuto para la concurrencia de accionistas. Además de la citación por publicaciones, los accionistas serán citados por notificaciones electrónicas a las direcciones de correo electrónico registradas por los accionistas en la Sociedad. Será responsabilidad de cada accionista informar al Directorio cualquier modificación respecto de la casilla de correo, siendo válida las notificaciones efectuadas al correo asignado. La Asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las Asambleas Ordinarias en primera convocatoria sesionarán con más de la mitad de accionistas titulares de acciones con derecho a voto, y de igual manera en segunda convocatoria. Las Asambleas Extraordinarias en primera convocatoria sesionarán con la presencia de accionistas titulares de acciones con derecho a voto que representen el sesenta por ciento 60% del capital social, y de igual manera en segunda convocatoria. Todas las decisiones asamblearias serán adoptadas por una mayoría de más de la mitad de accionistas Artículo Décimo Cuarto: La Asamblea Extraordinaria está facultada para autorizar la emisión de obligaciones negociables, en moneda nacional o extranjera. Artículo Décimo Quinto: El cierre del ejercicio social se produce el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán a: 1 Cinco por ciento 5% para el Fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el veinte por ciento 20% del capital social; 2 Remuneración al Directorio y Síndico, en su caso. El saldo tendrá el destino que resuelva la Asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción. Artículo Décimo Sexto: Producida la disolución de la Sociedad por cualquiera de las causales del artículo 94 de la Ley 19.550, su liquidación estará a cargo del Directorio, o de las personas que designe la Asamblea, bajo vigilancia del Síndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre los accionistas, a prorrata de sus respectivas integraciones. Autorizado según instrumento público Esc. Nº64 de fecha 16/05/2019 Reg. Nº1873
EMANUEL LAVRUT - T: 128 F: 492 C.P.A.C.F.
e. 20/05/2019 N34227/19 v. 20/05/2019
PROMOFARMAS.A.
Se rectifica Aviso TI Nº34227/19 del 20/05/2019 en el cual se consigno erroneamente: Hace saber que por Escritura Pública de fecha 29/12/2017 Nº 271, del Fº 1315, Registro Notarial 1873 de Cap. Fed.,se transcribió Asamblea General Extraordinaria del 18/12/2017. Siendo lo correcto: Hace saber que por Escritura Pública de fecha 16/05/2019 Nº64, del Registro Notarial 1873 de Cap. Fed., se transcribió Asamblea General Extraordinaria del 15/04/2019 Autorizado según instrumento público Esc. Nº64 de fecha 16/05/2019 Reg. Nº1873
EMANUEL LAVRUT - T: 128 F: 492 C.P.A.C.F.
e. 20/05/2019 N34413/19 v. 20/05/2019
RAGT ARGENTINAS.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 31/10/2017, fueron designados los Sres.:
i Patrice Roché y Tomás Rafael María Cullen a los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente; ii Daniel Segonds, Enrique Bayá Casal y Augusto Nicolás Mancinelli a los cargos de Director Titular; y iii Samuel Gasté y José María Allonca a los cargos de Director Suplente, todos ellos con mandato por tres ejercicios. Los Sres. Directores constituyeron domicilio especial en Av. Libertador 6966, Piso 14º, Depto. A, CABA. Asimismo, se hace saber que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 02/11/2017, se resolvió aumentar el capital social de la suma de $1.549.000 a $3.257.797, con una prima de emisión de $18,78 por acción, y, en consecuencia, reformar el artículo cuarto del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2017
Ximena Parellada - T: 115 F: 490 C.P.A.C.F.
e. 20/05/2019 N34549/19 v. 20/05/2019
RINCÓN DELUROS.A.
Por Actas de Asamblea Ordinaria Unánime del 10/11/2016, Asamblea Extraordinaria Unánime del 08/05/2019 y de Directorio N79 del 09/05/2019, se resolvió 1 designar directorio: Presidente: Eduardo Alejandro Egozcue y directora suplente: Alejandrina Egozcue, ambos fijan domicilio especial en Lavalle 1634 piso 11 depto. A, CABA;
2 aumentar el capital social de $12.000 a $5.290.000; 3 reformar el artículo 4 del estatuto social y 4 cambiar la sede legal a la calle Lavalle 1634 piso 11 depto. A, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N79 de fecha 09/05/2019
Silvina Beatriz Diez Mori - T: 52 F: 676 C.P.A.C.F.
e. 20/05/2019 N34263/19 v. 20/05/2019
