Boletín Oficial de la República Argentina del 03/12/2018 - Segunda Sección
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.007 - Segunda Sección
32
Lunes 3 de diciembre de 2018
a la documentación contable 5 Consideración de las razones por las cuáles la asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2017 se celebra fuera del plazo legal. NOTA: se recuerda a los señores accionistas que conforme al artículo 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en Beruti Nº3265, Piso 12, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 03/10/2018 Guillermo Berra - Presidente e. 03/12/2018 N91636/18 v. 07/12/2018
MAGNASCO HERMANOSS.A.
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 19 de Diciembre de 2018, a las 17:30hs y en segunda convocatoria el mismo día a las 18:30hs, en Viamonte 1453 7ºpiso Of. 47 CABA, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2018 y de los resultados del ejercicio. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 158 de fecha 27/12/2016 LUIS ALBERTO RAUL
MAGNASCO - Presidente e. 03/12/2018 N91436/18 v. 07/12/2018
PHILIPS ARGENTINAS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de PHILIPS ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en la calle Vedia 3892, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2 Consideración de la capitalización de aportes irrevocables. Aumento del capital social de la Sociedad. Emisión de nuevas acciones. Suscripción e integración de las nuevas acciones emitidas;
3 Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social;
4 Inscripción en la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas.
Se hace saber a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas en la sede social hasta el 14 de diciembre de 2018, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 1113 de fecha 21/5/2018 carlos emilio alvarez lopez Presidente
e. 03/12/2018 N91472/18 v. 07/12/2018
ST. MARYS INTERNATIONAL COLLEGES.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 18/12/ 2018, a las 11:30 hs. en primera convocatoria y a las 12:30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Esmeralda 135 piso 5, oficina E, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Ley Nº 19.550 y sus modificaciones, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2015; el cerrado el 31 de diciembre de 2016 y el cerrado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento de los resultados. 3 Remuneración del directorio y aprobación de su gestión. Aprobación de las gestiones del Presidente del Directorio desde el 16 de mayo de 2014 a la fecha de la celebración de la asamblea a convocar. 4 Distribución de utilidades. 5 Designación del nuevo directorio por un período de dos ejercicios. 6 Procedencia del copiado del acta manuscrita de reunión de asamblea de fecha 30 de abril de 2015. 6 Procedencia del copiado de las actas manuscrita de reunión de directorio de fecha 10 de abril de 2014. 7 Procedencia del copiado de las actas manuscrita de reunión de directorio de fecha 06 de abril de 2015. 8 Aprobación del poder otorgado al Sr.
Leandro Javier BENETTON. 9 Aprobación de la revocación del poder otorgado al Sr. Diego Raúl CAVALIERI, DNI:
22.284.984. 10 Cambio de domicilio desde jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 11 Anulación o ratificación de actas de Directorio N: 34, 35 y 36, y de Asambleas N17.- 12 Aprobación del poder para trámites judiciales otorgado a Pablo Fabián Olocco DNI 16.926.679, Marina Laura Fernández DNI 26.587.191, Eleonora Barattini DNI 28.134.353, Daniela Quattrocchi DNI 31.852.625, Ángeles Olocco DNI. 33.324.390, Jenifer Anahí Ponte DNI 35.097.759. 13 Aprobación del poder general administrativo y judicial otorgado por sustitución al Dr. Alejandro Eduardo Mohr DNI. 18.075.229 y otros. Los accionistas deberán
