Boletín Oficial de la República Argentina del 03/12/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.007 - Segunda Sección
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Lunes 3 de diciembre de 2018
PresidenteErnesto Martin Balbi Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N 402 de fecha 15/12/2017 ERNESTO MARTIN
BALBI - Presidente e. 03/12/2018 N91392/18 v. 07/12/2018
EMPRE-CORS.A.
CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de EMPRECOR S.A. para el día 26 de diciembre de 2018 a las 14 hs. horas en Piedras 338 2º piso Oficina 12, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1 Elección de los accionistas que firmarán el acta. 2 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes para el período 1/1/2018 al 31/12/2020. Determinación de la garantía a prestar por los directores 3 Autorizaciones para inscribir lo decidido en la asamblea. 4 Destino a dar al inmueble de la sociedad. En caso de falta de quórum la misma asamblea queda citada, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio y para el mismo día a las 15 hs., donde sesionará cualquiera sea el número de accionistas presentes. Se recuerda a los accionistas que deben comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación. Tal comunicación deberá remitirse, de lunes a viernes y de 12 a 18 hs. al domicilio de celebración de la asamblea. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 20/05/2016 HENRY JOSE VILLALOBOS
BRACHO - Presidente e. 03/12/2018 N91450/18 v. 07/12/2018
GENERADORA EOLICA ARGENTINA DELSURS.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de GENERADORA EÓLICA ARGENTINA DEL SURS.A. a la Asamblea Ordinaria del 18/12/18, a las 14 y 15 hs. en 1 y 2 convocatoria, en la sede social Av. Córdoba 836 4º piso, CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Causas del llamado a Asamblea fuera de término. 3 Consideración documentación del art. 234 inc. 1º Ley 19550, por el ej. económico Nº11, al 31/12/2017. 4 Consideración del resultado del ejercicio y su asignación. 5
Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6 Fijación del número de Directores y miembros Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por 2 ejercicios. 7 Capitalización de Aportes Irrevocables. Aumento de Capital. NOTA: Se recuerdan los requerimientos Art. 238 Ley 19550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y ACTA DE DIRECTORIO Nº60
AMBAS de fecha 08/11/2016 DIEGO MAXIMO GARFUNKEL - Presidente e. 03/12/2018 N91430/18 v. 07/12/2018
LAVENETAS.A.
Convocase a Asamblea Gral Ordinaria el 19/12/2018 a las 10hs en primera y a las 11hs en segunda convocatoria, en Rep. de la India 2867, Piso 1, CABA, a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de las convocatorias tardías, 3 Consideración de la documentación prescripta por el art 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/03/2017 y 31/03/2018 4 Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 31/03/2017 y 31/03/2018, y su destino, 5 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio, 6 Determinación del número de miembros del Directorio y su designación, 7 Autorización para efectuar las inscripciones ante la Inspección Gral de Justicia Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº2 de fecha 22/05/2017 EDUARDO HUMBERTO
PASE - Presidente
e. 03/12/2018 N91393/18 v. 07/12/2018
LABORATORIO DEDIAGNOSTICOS PORIMAGENES FUNDUSS.A.
Convoca a los señores accionistas de Laboratorio de Diagnóstico por Imágenes FundusS.A. a la asamblea general ordinaria el día 20/12/2018, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio social sita en calle Beruti 3265, piso 12, departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la memoria, el inventario, el balance general y el estado de resultados del ejercicio cerrado al 31/12/2017 y su destino. 3 Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2017. Remoción con causa de los directores Alejandro Berra y Guillermo Berra. Acción social de responsabilidad. 4 Explicación de las razones por las cuales no se enmendaron los cuestionamientos realizados
