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Segunda Sección
Miércoles 17 de septiembre de 2014
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea art. 238 LSC.
Presidente - Jorge Eugenio Hernández Designado según instrumento privado acta de fecha 23/02/2009.
Presidente - Jorge Eugenio Hernández e. 15/09/2014 Nº67943/14 v. 19/09/2014

EVES S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EVES Sociedad Anónima, para el día 30 de Setiembre de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, calle Tucumán 702 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Cuadros, Anexos e Informes, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 85, cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº85, cerrado el 30 de Junio de 2014 y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico durante el Ejercicio Económico Nº85, cerrado el 30 de Junio de 2014.
5 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
6º Consideración de la elección de Directores Titulares y Suplentes por un 1 año.
7º Consideración de las remuneraciones del Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas.
8º Consideración de la elección de un 1
Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente, ambos por un 1 año.
NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo de la Ley 19.550.
Walter Manuel Hernández - Presidente. Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 28/10/2013.
Presidente - Walter Manuel Hernandez e. 15/09/2014 Nº68231/14 v. 19/09/2014

F

F.I.N. S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de septiembre de 2014 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 3er piso I, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Elección de los encargados para firmar el Acta;
Remoción o renuncia del liquidador de la Sociedad;
Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 02/10/2006.
Síndico - Alfredo Suaya e. 11/09/2014 Nº67038/14 v. 17/09/2014

FIDON S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
I.G.J. Nº 200179. Convócase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se en Talcahuano 638, piso 1º H C.A.B.A., en 1 convocatoria el 2 de Octubre de 2014, a las 11:00 y en 2 convocatoria a las 12:00, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos de la convocatoria fuera del plazo.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/09/2005, 30/09/2006, 30/09/2007, 30/09/2008, 30/09/2009, 30/09/2010, 30/09/2011, 30/09/2012 y 30/09/2013.
3º Resultados de los ejercicios indicados en el punto anterior. Destino.
4º Consideración de la gestión cumplida por los directores Santiago Calvosa, Lydia Sánchez de Calvosa fallecida, Elisa Paradiso fallecida y Cayetano Roberto Calvosa durante los ejercicios indicados en el punto anterior.
5º Honorarios de los directores por los ejercicios indicados en el punto 1º, en su caso en exceso a los límites previstos por el art. 261.
6º Honorarios del Síndico Titular por los ejercicios indicados en el punto 1º.
7º Reforma de los artículos 7º, 9º, 10º y 12º del estatuto social.
8º Fijación del número de directores y su elección.
9º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
10 Autorizaciones y designación de accionistas para suscribir el acta.
Síndico Titular - Mercedes Granile.
NOTA: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638, piso 1º H C.A.B.A. dentro del plazo legal. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº30 de fecha 18/01/2005.
Síndico - Mercedes Granile.
e. 15/09/2014 Nº68117/14 v. 19/09/2014

G

GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de octubre de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:00
horas en segunda convocatoria, en Moreno 877, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la renuncia de los Sres. Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva, María Inés Canalis, Claudia Elsholz, Nicolas Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza, Philippe Dupuis y Marisa Basualdo a sus cargos de Directores Titulares y Suplentes según corresponda. Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita a sus cargos de Síndico Titular y Suplente, respectivamente;
3º Consideración de la gestión de los Sres.
Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva, María Inés Canalis, Claudia Elsholz, Nicolas Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza, Philippe Dupuis y Marisa Basualdo en su carácter de Directores Titulares y Suplentes según corresponda. Consideración de la gestión de los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita en su carácter de Síndico Titular y Suplente, respectivamente;
4º Consideración y resolución acerca de los honorarios de los Sres. Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva, María Inés Canalis, Claudia Elsholz, Nicolas Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza, Philippe Dupuis y Marisa Basualdo en su carácter de Directores Titulares y Suplentes según corresponda. Consideración y resolución acerca de los honorarios de los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita en su carácter de Síndico Titular y Suplente, respectivamente;
5º Designación de Síndico Titular y Suplente en reemplazo de los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita; y 6º Consideración y aprobación de la liquidación final presentada por Total Gas y Electrici-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.970

dad Argentina S.A. en relación con la rescisión del Acuerdo de Asistencia Técnica y del Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Gestión de Servicios;
7º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 24/02/2014.
Presidente - Alain Petitjean e. 15/09/2014 Nº68259/14 v. 19/09/2014

notas correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 1/10.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Elección de un 1 director titular y un 1
director suplente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº1181 de fecha 12/07/2013 Reg. Nº24280.
Presidente - María Susana Alfonsín e. 11/09/2014 Nº67378/14 v. 17/09/2014

LOS UCLES S.C.A.
CONVOCATORIA

L

LA PERLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Octubre de 2014, a las 15 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del destino a dar a los resultados no asignados.
5º Fijar el número de Directores y proceder a su elección por el término de tres ejercicios.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA 43 Y ACTA DE DIRECTORIO 73
de fecha 16/11/2011.
Presidente - Fernando Gabriel Ríos e. 16/09/2014 Nº68622/14 v. 22/09/2014

LABORATORIOS ESME S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el día 30/09/2014 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria a realizarse en la sede social sita en la calle Uriarte 1686 CABA, a los efectos de tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 30
de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para redactar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013;
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio;
5º Consideración de la gestión de la Socia Administradora y de la Sindicatura;
6º Consideración de la retribución de la Socia Administradora y de la Sindicatura; y 7º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Socios que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 25/06/2013.
Administrador - Dolores Maria Adrogue e. 11/09/2014 Nº67197/14 v. 17/09/2014

M

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación y en su caso aprobación, de las reservas oportunamente aprobadas, correspondientes al tratamiento de los resultados de los ejercicios económicos 2011 y 2012, fundamentación de su constitución, rectificación de su nominación;
3º Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 12/06/2014.
Presidente - Juan José Levy e. 15/09/2014 Nº68951/14 v. 19/09/2014

LAGUNA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la calle Rivadavia 611, piso 7mo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 06 de octubre de 2014, a las 15 horas, en primera, y a las 16 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y
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MDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA MDT S.A.
Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2014 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventarios y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social número 46 cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria con los requerimientos de información previstos por el artículo 1º de la Resolución General I.G.J. Nº6/2006.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión realizada por los integrantes del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014.
6º Consideración de los honorarios de Directorio y su aprobación en caso que excedan el 25% de las utilidades.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio Nº 500 de fecha 21/10/2013.
Presidente - Laura Estela Dami e. 11/09/2014 Nº67081/14 v. 17/09/2014