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Segunda Sección
Miércoles 17 de septiembre de 2014

P

PLURINCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
PLURINCO ARGENTINA S.A. DOMICILIO
LEGAL AVENIDA SANTA FE 730 PRIMER
SUBSUELO CIUDAD DE BUENOS AIRES resuelve convocar a los Sres Accionista a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 1 de Octubre de 2014 a las 12.00 horas en la sede social sita en Avenida Santa Fé 730 primer subsuelo Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentacion que prescribe el Art 234, Inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico número 36, finalizado el treinta de junio del año 2014.
3º Consideración de los honorarios de directores y miembros de la comision fiscalizadora.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Firmado Gloria Fernández Oro Vicepresidente en ejercicio de la presidencia por Asamblea Número 44 del 18/10/2012, Acta de directorio número 261 del 18/10/2012 y Acta de Directorio número 278 del 12/06/2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio 278 de fecha 12/06/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Gloria Fernández Oro e. 12/09/2014 Nº67660/14 v. 18/09/2014

POLICREDITO COOPERATIVA
LTDA DE CREDITO Y VIVIENDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día 23 de Octubre de 2014 en la sede social sita en la calle Piedras 77 Piso 11 de la Capital Federal a las 19:00 horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los resultados. Determinación de su destino.
4º Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración 5º Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
6º Elección del Síndico Suplente.
7º Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Anual Ordinaria Nº22 de fecha 24/10/2013 y Acta de reunión del Consejo de Administración del 25 de Octubre del 2013.
Presidente - Carlos Alberto Berinstein e. 11/09/2014 Nº67111/14 v. 17/09/2014

PRINEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Octubre de 2014 a las 12 horas en Av. del Libertador 498, Piso 6º Sur, de la Cdad. Aut. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Segundo: Consideración de la renuncia presentada por el Señor Carlos G. Odriozola.
Tercero: Consideración de su gestión.
Cuarto: Fijación del número de directores de la sociedad.
Quinto: Designación de directores.
NOTA: Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Av. del Libertador 498 Piso 6to. Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 26/12/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2012.
Presidente - Carlos Gregorio Odriozola e. 12/09/2014 Nº67524/14 v. 18/09/2014

R

RAUL V. BATALLES S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese por 5 días a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA
a realizarse el día 06 de Octubre de 2014 en la sede social, Estomba 954, C.A.B.A., a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG. 6/2006 IGJ.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
7º Determinación del número de Directores.
Designación del Directorio.
8º Remuneración del Directorio.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550.
Alexander Víctor Batallés, Presidente del Directorio según documento privado y acta notarial: Acta de Asamblea General de Socios del 27
de Marzo del 2014.
Presidente - Alexander Víctor Batallés e. 11/09/2014 Nº67196/14 v. 17/09/2014

RCC-RED COOPERATIVA
DE COMUNICACIONES COOPERATIVA
DE PROVISION DE SERVICIOS LIMITADA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los asociados de RCC-Red Cooperativa de Comunicaciones Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de octubre de 2014 a las 15,00 horas en el local de Corrientes 1543 Piso 7º de la ciudad de Buenos Aires, cedido al efecto, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para suscribir el acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.970

2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al XIX Ejercicio Social, cerrado el 30 de junio de 2014.
3º Consideración de los informes del Síndico y del Auditor Externo.
4º Destino del excedente del ejercicio.
5º Designación de cinco Consejeros titulares y de dos Consejeros suplentes.
6º Reorganización de la estructura de negocios.
Presidente - Melchor Cortés Secretario - Pablo Recepter NOTA: Los Sres. Pablo Recepter y Melchor Cortés, Secretario y Presidente respectivamente, fueron elegidos como Consejeros Titulares, por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Octubre de 2013 y designados, como Secretario y Presidente, por Reunión de Consejo de Administración de fecha 29 de Octubre de 2013.
Certificación emitida por: Lidia Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372.
Fecha: 3/9/2014. NºActa: 18. NºLibro: 143.
e. 16/09/2014 Nº68871/14 v. 18/09/2014

S

SALUD PROTEGIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para el día 01 de octubre de 2014 a las 11 hs. a Asamblea General Ordinaria en su sede social de Rivera Indarte 978 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Articulo 234 inciso1 de la Ley 19.550. Ejercicio económico numero 19 iniciado el 01 de abril de 2013 cerrado el 31 de marzo de 2014.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Su distribución.
3º Gestión del Directorio y Honorarios Su aprobación.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 08/05/2013.
Presidente - Luis Maria Viterbo.
e. 11/09/2014 Nº67020/14 v. 17/09/2014

SAN JUAN TENNIS CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de octubre de 2014, a las 17:00 horas en Primera Convocatoria y las 18:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en la Av. San Juan 639
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Elección de los miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 16/10/2013.
Presidente - Miguel Angel López e. 16/09/2014 Nº68623/14 v. 22/09/2014

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social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal previsto por el art. 234 de la Ley 19.550;
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 26
finalizado el 30 de abril de 2014;
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2014;
Consideración de la capitalización del remanente de los Resultados del Ejercicio, de los fondos de la Reserva Especial y de la Prima de Emisión.
Reforma del artículo 4 del Estatuto Social;
5º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en los términos del Artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación previa prevista en el art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/10/2012.
Presidente - Ernesto Canton e. 11/09/2014 Nº68017/14 v. 17/09/2014

T

THERMO SET S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 08/10/14, a las 11 horas en Segurola 37 Local 6 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria efectuada fuera del término.
3º Dispensa al Directorio para cumplir lo dispuesto en la R.G. I.G.J. 4/2009.
4º Aprobación del balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2013.
5º Reforma del artículo del estatuto que dispone la cantidad de directores y la duración del mandato.
6º Determinación del número de directores y su elección por el término estatutario.
C. DUARTE DESIGNADO EN ASAMBLEA
DEL 18/03/14.
Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 18/03/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Carlos Duarte e. 15/09/2014 Nº68097/14 v. 19/09/2014

V

VERONESI S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas de VERONESI SA a la Asamblea General Ordinaria para el 30 de Septiembre de 2014 a las 15:00
hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs.
en segunda convocatoria a realizarse en el domicilio de calle Sarmiento Nº938 3º Piso Departamento C de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SERVIUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas en Primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda convocatoria en la sede
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento y aprobación de la Memoria, Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informes de Auditoría documentación referida en el art 234 inc 1 de la ley 19550 y su modificatoria por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2014.
3º Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actua-