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Segunda Sección
Jueves 14 de agosto de 2014

Guillermo Antonio Schachtl.

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

B

BB-BUSINESS BUREAU S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de agosto de 2014, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Darwin Nº 1154, Sector A primer piso, departamentos A y B, CABA a efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2011, 31 de marzo de 2012, 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo de 2014;
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los honorarios del directorio;
4º Consideración del número de directores titulares y suplentes, y elección correspondiente, por tres ejercicios.
En subsidio, declaración de la continuación del directorio actual por aplicación del art. 257, primer párrafo, in fine, de la ley 19.550.
Horacio Gennari designado presidente por acta de Asamblea del 19/08/2010.
Presidente - Horacio Alberto Gennari e. 11/08/2014 N 57541/14 v. 15/08/2014

BIOCORDCELL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ en fecha 17.02.05 bajo el Nro.
2237 Libro 27 Tomo de Sociedades por acciones. La Sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de septiembre de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12
horas en segunda convocatoria, en Soler 5002, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 Razones de la Convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración del resultado del ejercicio Recomposición del Capital Social;
4º Consideración de la gestión y honorarios del Directorio:
5º Designación de integrantes del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 30/07/2013.
Presidente - Diego Esteban Rissola e. 08/08/2014 N 56592/14 v. 14/08/2014

BUENOS AIRES TEXTILE GROUP S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes a los ejercicios económicos regulares cerrados el 31/7/2012 y el 31/7/2013.
3º Exposición y debate sobre el estado de la empresa y la marcha de los negocios.
4º Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados al 31 de julio de 2014.
5º Petición judicial de Concurso Preventivo de Acreedores.
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales a disposición de los Sres Accionistas en Ceretti 1884 CABA.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23/05/2012.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 23/05/2012.
Presidente - Gonzalo Martín Oñate e. 12/08/2014 N 57332/14 v. 19/08/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.947

C

CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A.
CONVOCATORIA

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 2 de fecha 16/07/2014
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Guillermo Antonio Schachtl e. 08/08/2014 N 56277/14 v. 14/08/2014

% 18 %
CLAN FELDTMANN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de Clan Feldtmann S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 8 de setiembre de 2014 las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Federico Garcia Lorca 77, PB, departamento 2, C.A.B.A. donde se tratará la siguiente:

Designado según instrumento privado asamblea de fecha 22/10/2013.
Presidente - Hugo Alberto Arballo e. 13/08/2014 N 57773/14 v. 20/08/2014

COUNTRY CLUB PINAR DEL SOL S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3 Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC, cerrado cerrado al 31/12/13.
4 Distribución de las utilidades.
5 Consideración de la gestión del directorio.
6 Elección de los miembros del directorio.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de septiembre de 2014, en Salta 522 Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00
horas respectivamente, para considerar el siguiente:

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 12/08/2013.
Presidente - Cristian Kammerath e. 12/08/2014 N 57797/14 v. 19/08/2014

COMPAÑIA DE CREDITO ARGENTINA S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 29 DE AGOSTO DE 2014 a las 11 horas, en la sede social de la Avenida Corrientes 1145, 3 Piso Oficina 39, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2013.
3 Consideración del resultado del ejercicio económico de finalizado 31/12/2013, y su asignación.
4 Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2013.
5 Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2013.
6 Regulación de honorarios para los Sres.
Directores y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2013.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración, de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014 y destino del mismo.
4º Consideración de la renuncia como director y vicepresidente presentada por el Doctor Máximo Jorge Ramos.
5º Evaluación de la gestión del Directorio y titulares del Consejo de Vigilancia.
6º Tratamiento de los honorarios del Directorio y de los titulares del Consejo de Vigilancia.
7º Fijación del número y elección de directores. 8º Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.

Se recuerda a los Accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/08/2013.
Presidente - Héctor José Preci e. 11/08/2014 N 56725/14 v. 15/08/2014

% 18 %
CORMASA S.A.

CENTRO DE ABERTURAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 29/08/2014 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda, en Lavalle 1454 piso 5 oficina 3 CABA, con el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 2 de septiembre de 2014 a las 15:00 hs., y en segunda convocatoria 15.30 hs. en Uruguay 766, piso 1º, of. 9 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de Presidente, y Director Titular por el término de tres años.
3 Otorgamiento de los nombramientos ante IGJ.

7 Elección de comisión fiscalizadora.
8 Autorizaciones.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad hasta el día 29 de agosto de 2014 inclusive, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9:30
a 17:30 horas.

Convocase a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas del Noroeste S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de septiembre de 2014 a las 14 hs., en Av. Santa Fe 846
Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 04/12/2013.
Presidente - Oscar Miguel Mealla e. 08/08/2014 N 56586/14 v. 14/08/2014

18

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 4 de Septiembre de 2014, a las 18:00 horas, en la sede social de Fray Justo Santa María de Oro 1744, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de documentos del art.
234 inc. 1 ley l9.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2013.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Consideración de gestión y honorarios del directorio y comisión fiscalizadora.
6 Fijación de número y elección de miembros del directorio.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2013.
4 Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2013 y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley N 19.550.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
6 Representación legal de la Sociedad. Modificación de Estatuto.
7 Obras, trabajos y costos a realizar en el Country.
8 Regularización Registral de bienes y suscripción de contratos de leasing.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/03/2012.
Presidente - Juan Manuel Valcarcel e. 12/08/2014 N 57252/14 v. 19/08/2014

E

EDIFICIO MEDICO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Edificio Medico S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, sita en Marcelo T. de Alvear 2259, 8º piso, C.A.B.A., el día 26/08/2014
a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
3 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
5 Remuneración de los Sres. Directores.
6 Designación de los miembros del directorio por dos ejercicios.
7 Consideración, para futuros ejercicios, de la dispensa de los requerimientos para confeccionar la Memoria Anual del Directorio previstos por la Resolución IGJ 6/2006, modificada por la Resolución 4/2009.
8 Autorizaciones.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.