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Segunda Sección
Viernes 31 de enero de 2014

C

CONVOCATORIA

CALETA MARIEN S.A.
CONVOCATORIA
Convocar para el día 18 de Febrero de 2014 a las 17.00 hs, en primera convocatoria, y a las 18:00 hs, en segunda convocatoria, en la calle Montevideo 770 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai res a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por el tratamiento de los estados contables fuera de término;
3º Considerar los documentos del art. 234 de la L.S.C. correspondientes al ejercicio económico Nº21 cerrado al 31/12/2011 y gestión de los direc tores;
4º Considerar Distribución de utilidades y ho norarios de Directores correspondiente al ejer cicio económico Nº21 cerrado el 31/12/2011;
5º Considerar los documentos del art. 234 de la L.S.C., correspondientes al ejercicio económico Nº22
cerrado al 31/12/2012 y gestión de los directores;
6º Distribución de utilidades y honorarios de Directores correspondiente al ejercicio econó micos 22 cerrado al 31/12/2012;
7º Modificación del artículo primero del es tatuto social para analizar la modificación del domicilio social;
8º Modificación del artículo sexto del estatu to social para analizar la introducción de prefe rencias en las cesiones accionarias;
9º Modificación del artículo cuarto del estatuto social para actualizarlo a la normativa vigente;
10 Modificación del artículo quinto para ac tualizarlo a la normativa vigente;
11 Modificación del artículo octavo para modi ficar el régimen de representación de la sociedad;
12 Modificación del artículo noveno para in troducir la posibilidad de la sindicatura.
13 Reordenamiento del estatuto social;
14 Designación de número de integrantes y miembros del Directorio;
15 Consideración de la dispensa de los re quisitos de confección de Memoria previstos en la Resolución IGJ Nº6/2006 y mod;
16 Autorización para efectuar la inscripción y/o presentaciones ante el Boletín Oficial e Ins pección General de Justicia.
No habiendo otros asuntos que tratar se cie rra la sesión siendo las 11.00 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº22 de fecha 06/12/2010.
Presidente María Esther Peña e. 29/01/2014 Nº4547/14 v. 04/02/2014

GRAINCO PAMPA S.A.

G

GARBIN S.A.
CONVOCATORIA
Edicto Garbin SA Convocatoria Convocase a los Sres. Accionistas de GARBIN SA a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
en los términos del art. 234 de la Ley 19.550 a realizarse el día 11 de Febrero de 2014 a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 ho ras en segunda convocatoria de acuerdo con lo establecido por el art. 237 de la Ley 19550, en la calle Lima 575 3er. Piso de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2013.
3º Propuesta de distribución de resultados expresada por el directorio en su memoria.
4º Elección de directores y síndicos y plazo por el cual son elegidos.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio Nº43.
Se recuerda a los señores accionistas los re querimientos del art. 238 de la ley 19.550. Sal vador Indómito Presidente de Garbin SA según acta de Directorio del 14 de Febrero de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Fº 183 Libro de actas Nº 4 de fecha 10/02/2012.
Presidente Salvador Indomito e. 27/01/2014 Nº3973/14 v. 31/01/2014

Convócase a los Señores Accionistas de GRAINCO PAMPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la Av.
Paseo Colón 505, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación men cionada en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38
finalizado el 30 de septiembre de 2013.
3º Aprobación de las gestiones del Directo rio y la Sindicatura.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5º Determinación de los honorarios al Direc torio, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.
6º Fijación de los honorarios al Síndico.
7º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por un año.
NOTA 1: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se en cuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.
Buenos Aires, 23 de enero de 2014.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 21/02/2013.
Presidente Domingo Nicolás Duhalde e. 27/01/2014 Nº4448/14 v. 31/01/2014

H

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.818

y Anexos al 31 de Mayo de 2010 y al 31 de Mayo de 2011.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria según los requerimientos de informa ción del art. 1º de la R.G. Nº6/06 de la Inspec ción General de Justicia.
3º Consideración de la documentación pres crita por el art. 234º inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 31 de Mayo de 2010 y el 31 de Mayo de 2011.
4º Tratamiento de los resultados de los ejerci cios finalizados el 31 de Mayo de 2010 y el 31 de Mayo de 2011.
5º Consideración de la gestión de Directorio.
6º Elección de autoridades para los próxi mos dos ejercicios, y 7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº15 de fecha 26/09/2008.
Presidente Carlos Alberto Montanari e. 30/01/2014 Nº4892/14 v. 05/02/2014

J

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17/02/2014, en primer convocatoria a las 17 hs. y a las 18 hs. en segunda a celebrarse en 25 de Mayo 596, piso 15 de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación indi cada en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al 30/09/2013.
3º Distribución de resultados y remuneración Directores y Síndicos.
4º Gestión de Directores y Síndicos.
5º Elección de Directores y Síndicos.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Reforma de los artículos cuarto y décimo séptimo del Estatuto Social.
3º Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de fecha 08/08/2013.
Presidente Rodolfo Martin Durañona e. 30/01/2014 Nº4667/14 v. 05/02/2014

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán comu nicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 18
de febrero de 2014 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Para asistir a la asamblea, los accionistas de berán presentarse con los comprobantes de re cibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que ser virán para la admisión en la asamblea.
José María Vázquez. Presidente de la Sociedad conforme reunión de Asamblea de fecha 19 de abril de 2013 y Directorio de fecha 23 de abril de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 23/04/2013.
Presidente José María Vázquez e. 27/01/2014 Nº4213/14 v. 31/01/2014

I

INGEPLAM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asam blea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda con vocatoria, en Avenida de Mayo 1370 piso 6º Of.
141, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la convo catoria tardía para tratar los Balances Generales

horas a celebrarse en Silvio Ruggeri nro. 2944, piso 33, oficina B, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación pre vista en el Art 234 de la ley 19550 correspondien te al ejercicio económico cerrado el 30/09/2013.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la remuneración del Di rectorio.
5º Consideración de la Gestión del Directorio.
6º Otorgamiento de autorizaciones para ins trumentar lo resuelto precedentemente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/03/2013.
Presidente Juan Bernardo Federico Hasenclever e. 28/01/2014 Nº4345/14 v. 03/02/2014

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria para el 26 de febre ro de 2014, a las 11.00, a realizarse en Av. Co rrientes 415, piso 13º, Capital Federal:

J.B. PEÑA Y R.M. DURAÑONA
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comu nicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs.
El Directorio
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de febrero de 2014, a las 11 horas en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

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L

LAS TRANQUERAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionis tas para el día 21 de Febrero de 2014 a las once
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la asamblea;
2º Consideración de la creación de un Progra ma Global de Emisión de Obligaciones Negocia bles Simples no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación en cualquier mo mento durante la vigencia del Programa de hasta ciento cincuenta millones de dólares estadouni denses U$S 150.000.000 o su equivalente en otras monedas;
3º Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco de la creación del Programa Global de Emisión de Obli gaciones Negociables previsto en el punto anterior.
El Directorio.
Buenos Aires, 24 de enero de 2014.
NOTA: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea el documento o certificado que acredite su tenen cia accionaria emitida por Caja de Valores S.A.
Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 20 de febrero de 2014 in clusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal.
La Sociedad entregará los comprobantes de de pósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 23/09/2013.
Presidente Carlos Herminio Blaquier e. 28/01/2014 Nº4765/14 v. 03/02/2014