Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Viernes 31 de enero de 2014
8º Autorizaciones.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comu nicación de asistencia conforme articulo 238 L.S.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/03/2013.
Presidente Santiago Palma Cane e. 30/01/2014 Nº4755/14 v. 05/02/2014

2.1. CONVOCATORIAS

AGREGADOS LIVIANOS S.A.I.C.

ANTERIORES

A

ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrar se el día 17 de Febrero de 2014 a las 12:00 ho ras en primera convocatoria en Suipacha 1.111, 18º piso, CA.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Cesación y Determinación del numero de directores y su designación.
3º Ratificación del Acta de Asamblea Ordina ria de fecha 30 de Marzo de 2012.
4º Ratificación del Acta de Asamblea Ordina ria de fecha 29 de Marzo de 2013.
5º Ampliación de la duración del mandato de los directores a tres ejercicios y reforma del ar tículo décimo primero.
6º Reforma del artículo décimo quinto a fin de permitir la citación a asambleas simultá neamente en primera y segunda convocato ria.
7º Reducción del quórum requerido para las asambleas extraordinarias en primera y en se gunda convocatoria y reforma del artículo décimo sexto.

CONVOCATORIA
Convócase a los sres. accionistas de AGRE
GADOS LIVIANOS S.A.I.C. a Asamblea Gral.
Ordinaria para el día 19/02/2014, a las 10.00
horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Reconquis ta Nº 574, Piso 7, Of. P, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea;
2º Justificación de los motivos por los cuáles esta Asamblea se convoca fuera de término;
3º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económi co cerrado el 30 de junio de 2013;
4º Tratamiento de los resultados acumulados;
5º Aprobación de la gestión del Sr. Síndico cuya renuncia se aceptó por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria con fecha 30/10/2013.
Presidente Julio Alberto Zavalía, designado por Acta de Asamblea de fecha 30/09/2013.
Presidente Julio Alberto Zavalía e. 30/01/2014 Nº4723/14 v. 05/02/2014

AGROMADERA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a Asam blea General Ordinaria, en la avenida Cerrito 1070,
BOLETIN OFICIAL Nº 32.818

Piso 3º, Of. 66/67; C.A.B.A; en primera convoca toria para el 19 de Febrero de 2014 a las 10 horas, y en segunda convocatoria para el 19 de Febrero de 2014 a las 11 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones del llamado a Asamblea fuera del término de ley.
3º Consideración de los documentos del art 234 inc 1 de la ley 19550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2011, 31
de marzo de 2012, y 31 de marzo de 2013.
4º Aprobación de la gestión de los directores de la sociedad. Remuneración a los directores y distribución de resultados. Designación de la composición del directorio de la Sociedad.
NOTA: Los señores accionistas que deseen parti cipar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrá hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 06/12/2010.
Presidente Hugo Gerardo Garcia e. 27/01/2014 Nº4150/14 v. 31/01/2014

ALVIMACA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Alvimaca S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2014, a las 12:00 horas en primera con vocatoria y a las 13:00 horas en segunda convoca toria, a celebrarse en calle Ayacucho 2062, 3º, A, C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar a dos accionistas para que fir men el acta.
2º Considerar los documentos del art. 234 inc. 1º LS con respecto al ejercicio cerrado el día 31/07/2013.
3º Considerar lo actuado al respecto por el Di rectorio.
4º Razones de la convocatoria fuera de termino.
5º Elección de autoridades.

12

Presidente Alejandra Eugenia Esteban. Ejer cicio Nº23 31/07/2013.
NOTA: Los señores accionistas que deseen par ticipar de la reunión deberán depositar sus accio nes en Ayacucho 2062, 3º, A, C.A.B.A., con una anticipación mínima de hasta tres días hábiles de la fecha fijada o hacerlo saber mediante notificación fehaciente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/11/2012.
Presidente Alejandra Eugenia Esteban e. 29/01/2014 Nº4604/14 v. 04/02/2014

B

BOLLAND Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio de BOLLAND Y CIA. S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Or dinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2014, a las 9:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte. Gral.
J. D. Perón 925, 6º piso de la Ciudad de Buenos Ai res y, en segunda convocatoria a las 10:00 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de la memoria, balance y demás documentación prevista en el art. 234
inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº53
finalizado el 31 de Octubre de 2013;
3º Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los miem bros del Directorio; y 5º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. No tificación de asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 10 de febrero, en la sede social, de 08:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/02/2012.
Presidente Adolfo Vicente Sánchez Zinny e. 27/01/2014 Nº3972/14 v. 31/01/2014