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Segunda Sección
Jueves 19 de septiembre de 2013
a celebrarse en Malabia 2387, 1º piso, oficina A, Capital Federal. En caso de no lograrse el quórum legal, cítase en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2013. Distribución de utilidades.
3º Ratificación del acta de Asamblea del 26
de septiembre de 2011
4º Aumento del Capital Social 5º Modificación de la cláusula quinta del Estatuto Social El Directorio Pablo Tenenbaum, Presidente, designado según Acta de Asamblea con fecha 02/10/2012.
Designado según instrumento privado Pablo Tenenbaum de fecha 02/10/2012
Presidente - Pablo Tenenbaum e. 13/09/2013 Nº71787/13 v. 19/09/2013

LYON GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Lyon Gas S.A. para el día 9 de octubre 2013, a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º oficina 8 de la Capital Federal, a las 14:00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/05/2013 destino de los resultados.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Honorarios del Directorio.
5º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente Honorarios de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de LYON GAS S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 12 de Octubre de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 12/10/2011.
Presidente - Luis Ernesto Massaro e. 18/09/2013 Nº73038/13 v. 24/09/2013

M

MERCADO A TERMINO
DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA

Por acta del 5 de septiembre del 2013 se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 9 de octubre de 2013, a las 12:00 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, en la calle Azcuénaga 1930 piso 9 departamento C, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de documentación exigida por el Art. 234 ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.7.2013.
3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Remuneración de los directores.
5º Designación del directorio.
Designado según instrumento privado acta de fecha 20/12/2011.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 20/12/2011.
Presidente - Roberto Scheffer e. 13/09/2013 Nº71806/13 v. 19/09/2013

5º Destino de las utilidades no distribuidas.
6º Destino de la Reserva Facultativa.
7º Consideración de la gestión del Directorio.
El Directorio NOTA: Se recuerda los requerimientos del artículo 238 de la Ley Nº19.550.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 41, 43 y 45 del Estatuto y 234, 237 y concordantes de la Ley Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá lugar el día 17 de octubre de 2013 a las 17:00 y a las 18:00 en Segunda Convocatoria, en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123
3er. Piso, CABA, que no constituye la sede social, a fin de tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 15/11/2010.
Presidente - Esther Sara Judith Hodesch e. 13/09/2013 Nº71803/13 v. 19/09/2013

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de cuatro accionistas artículo 47 del Estatuto para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley Nº 19.550, aprobación de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013.
3º Destino del resultado del ejercicio. Distribución de Utilidades.
4º Aumento de Capital de $ 26.684.800.- a $ 26.863.600.- por revalúo de las 400 acciones en circulación mediante la capitalización de utilidades, sujeto a lo que se resuelva en el punto 3 del Orden del Día.
5 Elección de cuatro 4 Directores Titulares por tres años en reemplazo de los señores: Aristi, Juan Pedro reelegible; Baccarín, Ricardo Luis reelegible; Marra, Ricardo Daniel reelegible y Martins, José Carlos reelegible que finalizaron sus mandatos; un 1
Director Titular por un año en reemplazo del señor Fernando Correa Urquiza renunció;
de tres 3 Directores Suplentes por un año.
Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos suplentes por un año.
6º Designación del Auditor Externo -Titular y Suplenteque dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2014.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1 de octubre de 2013, a las 16 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Sarmiento Nº356 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 Ley Nº 19.550, los señores accionistas que deseen participar del acto asambleario deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 10 de octubre a las 18:30.
Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 25/10/2012.
Presidente - Ricardo Daniel Valderrama e. 16/09/2013 N 72294/13 v. 20/09/2013

MAJO CONSTRUCCCIONES S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.726

MERECER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Merecer S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 2013, a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Tucumán 1538, 2º piso, B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº11, cerrado el 31 de marzo de 2013.
4º Consideración del Resultado del ejercicio y su asignación.

METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
b Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/13 Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
c Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
d Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
e Consideración de las remuneraciones al directorio y comisión fiscalizadora $511.887,50
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/13 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Artículo 261
Ley 19550.
f Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
g Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
h Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2012-2013.
i Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2013-2014.
j Considerar la Modificación del artículo tercero del Estatuto Social, por cambio de objeto pasando de actuar de Compañía Financiera a Banco Comercial en los términos de la Ley de entidades Financieras.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.

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Martín 323, piso 20, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 2 de octubre de 2013
inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., Av. Martín García 464, 2 piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio N 889 del 28/06/2013. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio N 892 del 11/09/2013 de Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.
Jorge Enrique Davyt Dávila, Presidente designado según instrumento privado Acta de Directorio N 889 de fecha 28/06/2013
Presidente - Jorge Enrique Davyt Dávila e. 16/09/2013 N 72813/13 v. 20/09/2013

P

PALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma Pale S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de octubre de 2013 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Tagle 2531 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc.1 de la Ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2013.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30/6/2013.
El Directorio Designada por acta número 117 de directorio del día 24 de octubre de 2011.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº117 de fecha 24/10/2011.
Presidente - Ofelia Haydee Menescaldi e. 16/09/2013 Nº72229/13 v. 20/09/2013

PITEMOBI S.A.
CONVOCATORIA

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/09/2011.
Presidente - Isaac Daniel Sznaiderman e. 13/09/2013 Nº71831/13 v. 19/09/2013

Convocase a asamblea general ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 10/10/2013 a las 18:30 hrs. y 19:30 hrs. respectivamente, en la calle Hipólito Yrigoyen 1427 piso 3º oficina D CABA, para tratar el siguiente:

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación citada en el art. 234 inc. 1 Ley 19550, en relación al ejercicio cerrado el 30/06/2013, destino del resultado.
3º Aprobación de la gestión del directorio.

N

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día 7 de octubre de 2013, a las 9:30 horas, en la calle San Martín 140, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2 Consideración sobre un aumento de capital. Emisión de acciones.
3 Reforma del artículo quinto del Estatuto Social. Autorización para realizar los trámites de inscripción en el registro.
El Directorio Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle San
ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 23/09/2010.
Presidente - Antonio Agustin Sciampa e. 16/09/2013 Nº72172/13 v. 20/09/2013

R

RCC-RED COOPERATIVA DE
COMUNICACIONES COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS LIMITADA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los asociados de RCC-Red Cooperativa de Comunicaciones Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada a Asamblea