Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 19 de septiembre de 2013
aprobación de la modificación del Estatuto Social al elevarse el plazo del mandato;
7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el período que se inicia en el año 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/10/2011.
Presidente - Alejandro Eduardo Correa Garlot e. 17/09/2013 Nº72553/13 v. 23/09/2013

D

DARLING TENNIS CLUB ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

3 Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado al 31/07/2013.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar la comunicación del art.
238, para su inscripción en el libro de Asistencia a Asambleas.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 76 de fecha 15/08/2013 Reg. Nº 16311.
Presidente - Manuel Diz e. 16/09/2013 N 73012/13 v. 20/09/2013

EL KWAN S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los arts.
28 inc. d y 40 de los Estatutos Sociales, convócase a los Sres. Socios del Darling Tennis Club Asociación Civil sin Fines de Lucro a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la sede social sita en la calle Brasil Nº 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de octubre de 2013 a las 10hs. en primera convocatoria y a las 11hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Apertura de Asamblea, Constitución de Autoridades y Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Sr. Secretario;
2º Explicación de los motivos por convocatoria fuera de término.
3º Lectura y consideración de la Memoria y Balance General con sus Estados Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Flujo de Fondos, de Evolución de Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Memoria, informe del Revisor de Cuentas e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico Nº95 finalizado el 31 de diciembre de 2012, comparativo con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.
4º Designación de dos socios escrutadores para integrar la mesa receptora de votos que será presidida por el Sr. Secretario conforme el art. 37 del Estatuto Social.
5º Elección de autoridades de Comisión Directiva y Revisores de Cuenta por mandato vencido para cubrir los siguientes cargos: Vicepresidente mandato hasta el 31/12/2016, Prosecretario mandato hasta el 31/12/2016, Protesorero mandato hasta el 31/12/2016, Vocal Titular 3º mandato hasta el 31/12/2016, Cuatro Vocales Suplente 2º, 3º, 4º y 5º mandato hasta el 31/12/2016, un Revisor de Cuentas Titular mandato hasta el 31/12/2014 y un Revisor de Cuentas Suplente mandato hasta el 31/12/2014.
NOTAS: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 13º inc. a y 42º del Estatuto Social, tendrán derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de seis 6 meses y los socios vitalicios, todos al día con tesorería al 30
de septiembre de 2013. La documentación indicada en el apartado 3º del Orden del Día y el padrón de socios se encuentran a disposición de los socios en Secretaría.
Designado según instrumento privado Acta Comisión Directiva Nº 1046 de fecha 05/06/2011.
Presidente - Flavio Bautista Ferrari e. 18/09/2013 Nº73096/13 v. 20/09/2013

E

EL CUARTITO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de El Cuartito S.A. a Asamblea General Ordinaria en 1 Convocatoria para el día 01/10/2013 a las 12 hs. y en 2 Convocatoria a las 13 hs. en la sede social sita en Talcahuano 937 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/07/2013.
2 Resultado Tratamiento.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 2/10/2013 a las 12 horas en Tucumán 141, piso 1, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Motivos por los cuales se ha diferido la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria;
3 Consideración de los estados contables e informes preparados conforme al art. 234
de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2011 y 31/12/2012; Consideración de los resultados;
4 Consideración de la gestión de los directores Guillermo Espíndola y Leonardo Insúa respecto a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2011 y 31/12/2012. Consideración de la remoción de los nombrados con causa y eventual acción de responsabilidad a solicitud del accionista Rodrigo Orlando;
5 Retribución del directorio en exceso al límite fijado por el art. 261, ley 19.550 respecto de los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2011 y 31/12/2012;
6 Designación de autoridades.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/11/2012.
Presidente - Guillermo Alfredo Ramon Espindola e. 13/09/2013 N 71871/13 v. 19/09/2013

EL PARAISO DE GUERNICA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de octubre de 2013, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria en Libertad 1020 de CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art 234 inc 1 de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013. Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Honorarios al directorio distribución de dividendos.
4 Fijación del número de directores titulares y elección de los mismos. Designación de Directores Suplentes.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/10/2010.
Presidente - Luis Goldberg e. 16/09/2013 N 72489/13 v. 20/09/2013

ESTABLECIMIENTO LALA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 3 de octubre de 2013 a las 17hs. y en segundo llamado a las 17:30 hs, en Paraná 631 piso 1º 2 de C.A.B.A, sede social de la empresa, para tratar lo siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.726
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2013;
3º Tratamiento del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los Directores;
5º Consideración de los Honorarios de los Directores;
6º Designación de Autoridades.
Acto seguido se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1 Alquiler y/o venta del hotel y/o explotación y fijación de sus valores;
2 Cambio de domicilio social;
3 Aporte de socios, Aumento de capital y/o toma de créditos;
4 Prioridades Pago de deudas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/11/2011.
Presidente - Jorge Alberto Ramazzi e. 13/09/2013 Nº71575/13 v. 19/09/2013

F

FAGRAL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 3 de octubre de 2013 a las 12 horas en la sede social de la Av. Callao 181 CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución formal de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos a que alude el Art. 234 Inciso 4 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2013 y dispensa a los directores de confeccionar la memoria anual en los términos del Art. 1 de la RG IGJ No. 6/2006 según lo permite el Art. 2º de la misma.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
6º Fijación de los honoarios del directorio y del síndico.
7º Determinación del número de miembros del directorio y elección de los mismos y elección del síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/09/2011
Presidente - Víctor Blanco Rodríguez e. 16/09/2013 N 72641/13 v. 20/09/2013

FOFREMA S.A.
CONVOCATORIA
Acta de Directorio del 28/8/2013 CONVOCA
a los señores accionistas de FOFREMA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle García Lorca 357 de Capital Federa el día 8/10/2013 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración del Inventario; Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, notas y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 30/4/2013;
b Designación del Directorio;
c Designación de dos accionistas para firmar el acta.
No habiendo más asuntos, se cierra el acta, siendo las 10:15 horas.

45

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/10/2012.
Presidente - Edgardo Rubén Oreja e. 18/09/2013 Nº73216/13 v. 24/09/2013

G

GARAGE SAN CARLOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10/10/2013, a las 18hs. en la sede social sita en Av. La Plata 254, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2013.
3º Fijar la remuneración del Directorio y la distribución de utilidades.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/07/2012.
Presidente - Pablo Javier Rodriguez Leirado e. 18/09/2013 Nº72918/13 v. 24/09/2013

L

LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA.
DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de La Holando Sudamericana CIA. de Séguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 2 de octubre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.
234, inc. 1º, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los directores y síndicos.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 .
6º Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
7º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.
8º Elección de síndicos titulares y suplentes.
Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de setiembre de 2013
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 26/10/2012.
Presidente - Ernesto Alberto Levi e. 16/09/2013 N 72239/13 v. 20/09/2013

LABORATORIO HANNAH COLLINS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.529.694.- Convócase a los señores Accionistas de Laboratorio HANNAH
Collins S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 30 de septiembre de 2013, a las 15 horas,