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Segunda Sección
Martes 20 de diciembre de 2011
Presidente electo por Acta de Asamblea del 8/06/2011.
Presidente - Hugo Haimovici Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 120. Libro Nº: 47.
e. 16/12/2011 Nº166633/11 v. 22/12/2011

% 25 %

M

METALURGICA CIUDADELA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de Metalúrgica Ciudadela SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 5 de enero de 2012 en la sede social sita en José Mármol 840 piso 9 Dto. K de C.A.B.A a las 11 hs en primera convocatoria y a las 11.30 en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1 de la Ley 19550, referida al ejercicio Nro. 16 cerrado el 31 de julio de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio por encima del 25%
de la ganancia del ejercicio.
5 Establecer la cantidad de miembros titulares para integrar el directorio, elección de los mismos y designación de un suplente.
Presidente - Omar Néstor Bonanno Según acta de Directorio de fecha 30/11/2010.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 099. Nº Libro: 53.
e. 19/12/2011 N 168761/11 v. 23/12/2011

% 25 %

N

NATIONAL GAME S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de National Game S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Diciembre de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Paraguay 577, Piso 5º Departamento A
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Distribución del saldo de la Reserva Facultativa acumulada al 31/07/2011. El Directorio.
Buenos Aires, 07 de Diciembre de 2011.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avda. Rivadavia 2.250, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3º.
Presidente Luis Alberto Martínez Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 6
de Diciembre de 2010, folios 47 a 49 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 25 de marzo de 1994 bajo el número C 2.479.
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
12/12/2011. NºActa: 121. NºLibro: 47.
e. 14/12/2011 Nº166531/11 v. 20/12/2011

% 25 %

P

PAPELERA LA HELICE S.A.I.C.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de Capital a través de la Capitalización del monto que arroja la cuenta Ajuste Integral del Capital Social en el Balance General al 30-06-2011 aprobado por Asamblea o una parte del mismo.
3 Modificación del Estatuto. Presidente Héctor Alejandro Salse, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 55 del 14/09/2010 al F 134 y 135 del libro de Actas de Asambleas N 1, rúbrica A33709 y Acta de Directorio N 405 del 15/09/2010 a F 56 del libro de Actas de Directorio N 4, rúbrica N 1474603. Presidente Héctor Alejandro Salse.
e. 19/12/2011 Nº167551/11 v. 21/12/2011

% 25 %

4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la gestión de la sindicatura;
6 Designación de Síndicos titular y suplente.
Horacio Walter Rubio, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 17.2.10.
Horacio Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega. Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 042. Libro Nº: 19.
e. 19/12/2011 Nº167664/11 v. 23/12/2011

% 25 %
SOCOTHERM AMERICAS S.A.

R

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 3 de Enero de 2012 a las 12:00 horas, en el local de calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al vigésimo ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 2011.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
4 Consideración de la retribución al Directorio.
5 Distribución de Dividendos.
6 Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea. El Directorio
BOLETIN OFICIAL Nº 32.299

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 16 de enero de 2012 a las 10:00 horas en Bouchard 680, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea;
2º Consideración del inicio de acciones legales contra el Sr. Carlos Marcelino Morla.

NOTA: Estatuto Social: Artículo 14: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Artículo 237 de la Ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Reconquista 336, piso 11º, departamento X Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00
a 17:00 horas y hasta el día 10 de enero de 2012, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución General 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y Nºde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea como representantes del titular de las acciones. César Enrique Mainetti, Presidente. Designado por acta de asamblea Nº46 y acta de directorio Nº286 ambas del 18/04/2011.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238 Ley 19.550.

Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
16/12/2011. NºActa: 187. NºLibro: 055.
e. 19/12/2011 Nº169064/11 v. 23/12/2011

Presidente designado por Acta N 16 del día 4
de enero de 2011.

% 25 %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2011.

Presidente - Isaac Rubinzal Certificación emitida por: María Cristina Briggiler de Culzoni. Nº Registro: 17. Nº Fecha:
05/12/2011. Nº Acta: 42.
e. 16/12/2011 Nº166290/11 v. 22/12/2011

% 25 %

S

S.A. AGROPECUARIA LOS CAMPOS
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 159.461. Convócase a los señores accionistas de S.A. Agropecuaria Los Campos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2012 a las 16 horas a los fines de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA N 487420.

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 30 de diciembre de 2011, a las 11 horas, en Cerrito N 512, 7 Piso, Ofic. 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Suscripción del acta de asamblea;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2010;

T

TALPA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de enero de 2012, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Marcelo T. de Alvear 1276
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio y asignación de honorarios al mismo.
4 Fijación del número y designación de los nuevos miembros del directorio.
Designado en acta del día 27/6/11.
Presidente Roberto Carlos Beckmann Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 753. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
13/12/2011. Nº Acta: 006. Libro Nº: 46.
e. 19/12/2011 Nº167167/11 v. 23/12/2011

% 25 %
TELINFOR S.A.

25

CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.583.727 por cinco días: Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de enero de 2012, a las 11 horas, en Laprida 1024, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número dieciocho, cerrado el 31 de agosto de 2011.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550
y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 11-01-12. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 12 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011.
Diego Banfi, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número treinta y tres, del 7 de enero de 2011.
Presidente Diego Banfi Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 13/12/2011. Nº Acta: 001. Libro Nº: 39.
e. 19/12/2011 Nº167467/11 v. 23/12/2011

% 25 %
TEYCO S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 23 de enero de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Castro Barros 505
1 P Depto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Transformación de la sociedad en sociedad anónima. Consideración de: i el balance especial de transformación al 31 de diciembre de 2011, ii el estatuto de la sociedad transformada; iii fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
iv gestión de los síndicos designados hasta la efectiva transformación; y 3 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en los libros societarios correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes, de 10 a 17 hs., en la sede social.
Sandra C. Capatti, designada síndico según consta en Formulario N 2 de Presentación de Asambleas de fecha 28 de setiembre de 1995
presentado ante la Inspección General de Justicia Certificación emitida por: Walter Alvarez Turczyn. Nº Registro: 16. Nº Matrícula: 5767. Fecha:
07/12/2011. Nº Acta: 60. Libro Nº: 54.
e. 19/12/2011 Nº167521/11 v. 23/12/2011

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V

VALLE DE LAS LEÑAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede so-