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Segunda Sección
Martes 20 de diciembre de 2011

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
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A

ASOCIACION CIVIL CIRCULO ITALIANO
CONVOCATORIA
La Asociación Civil Círculo Italiano convoca a sus socios a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social calle Libertad 1264 C.A.B.A. el día veintiuno 21 de diciembre de 2011 a las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez de la Asamblea.
2 Designación de dos socios para la firma del Acta de la Asamblea.
3 Informe de las actuaciones y Resolución del Tribunal de Honor de la Institución, con respecto a la reconsideración que le solicitara el Dr.
Roberto Mauro.
4 Situación del Dr. Roberto Mauro luego de la resolución mencionada.
5 Aprobación de la fecha veintiocho 28 de Marzo de 2012 que se propone para la realización de la próxima Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio del período 01/04/2010 al 31/03/2011, postergada en virtud de los hechos acaecidos y de público conocimiento de los señores socios. Como es de rutina anual, en dicha Asamblea se tratará la Memoria, el inventario, el Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos del mencionado ejercicio y las elecciones de los miembros del nuevo Consejo Directivo, de acuerdo a los Artículos 30 y 31 del Estatuto de nuestra Institución.
Se debe tener en cuenta el art. 29 del Estatuto Social del Circulo Italiano el cual reza tendrán voz y voto los socios activos y empresarios con una antigedad de dos años cumplidos al treinta y uno de marzo y que no tengan un atraso mayor de tres meses en el pago de las cuotas sociales.
Sebastián Impelluso - Vicepresidente electo Vicepresidente según Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/7/2010, y en ejercicio de la Presidencia por Reunión de Consejo Directivo de fecha 18/4/2011.
Certificación emitida por: Silvina C. González.
Nº Registro: 1936. Nº Matrícula: 4954. Fecha:
13/12/2011. Nº Acta: 042. Libro Nº: 029.
e. 19/12/2011 Nº167070/11 v. 20/12/2011

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B

BEJONOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Bejonor S.A. a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de enero de 2012, a las 10
hs., en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Lavalle 1675, piso 7, oficina 2, CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta;
2 Consideración de todo lo actuado por el Directorio y la Asamblea con posterioridad a la asamblea de fecha 31-8-1994 hasta la fecha. En especial, asambleas de fechas: 4-2-97, 10-2-97, 12-2-97, 29-1-98, 29-1-99, 31-1-00, 30-1-01, 28-1-02, 27-1-03, 27-1-04, 27-1-05, 27-1-06, 26-1-07 y 25-1-08; y reuniones de directorio de fechas: 5-2-97, 2-1-98, 1-2-99, 3-2-00, 2-2-01,
4-2-02, 3-2-03, 3-2-04, 7-2-05, 7-2-06, 7-2-07
y 7-2-08;
3 Consideración de los motivos de convocatoria tardía a asamblea ordinaria para la consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009 y 2010;
4 Consideración de la memoria y los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010 y 2011;
5 Consideración del destino del resultado de los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010 y 2011;
6 Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010 y 2011;
7 Consideración de la remuneración del directorio por los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010 y 2011;
8 Consideración de la reforma del estatuto social en sus artículos quinto y sexto;
9 Consideración del canje de los títulos accionarios;
10 Consideración del texto ordenado del estatuto social;
11 Consideración de la venta del inmueble sito en Estado de Israel 4503/Jufre 4, Ciudad de Buenos Aires. Autorización al directorio.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL
Convócase a los Sres. Accionistas de Bejonor S.A. a asamblea especial Extraordinaria de las Clases A, B, C y D para el día 6 de enero de 2012, a las 12 hs., en primera convocatoria, y a las 13 hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1675, piso 7, oficina 2, CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta;
2 Consideración de la modificación del artículo décimo del estatuto social resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N
21 celebrada el 6 de septiembre de 2011;
3 Consideración de la modificación de los artículos quinto y sexto del estatuto social.
NOTA: Se deja constancia que las copias de la memoria y los estados contables, los proyectos de los arts. 5 y 6 y del texto ordenado del estatuto, y las copias de las actas referidas en el punto 2 de la convocatoria a asamblea general serán puestas a disposición con 15 días de anticipación en el domicilio de la asamblea, donde deberán cursarse las comunicaciones de asistencia.
Norberto D. Waimblum. Presidente designado por asamblea de fecha 6/9/11.
Certificación emitida por: Romina Cukierman.
Nº Registro: 1975. Nº Matrícula: 4856. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 122. Libro Nº: 09.
e. 16/12/2011 Nº166274/11 v. 22/12/2011

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C

COMPAÑIA TRANSPORTADORA EBRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Juan de Garay 1776, C.A.B.A., para el día 12 de enero de 2012 en primera convocatoria a las 15 hs. y en segunda convocatoria a las 16 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, y otros Estados y normas complementarias e informe de la Auditoria externa correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2011.
3 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
5 Designación de las autoridades para los dos 2 próximos ejercicios.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con tres 3 días de anticipación art. 238 2 párrafo ley 19.550.
El Directorio Carmelo Marcelino Montaña Presidente, surge del acta de Directorio n 91 del 24 de abril de 2009.
Presidente Carmelo Marcelino Montaña
BOLETIN OFICIAL Nº 32.299

Certificación emitida por: Silvia M. Espósito.
Nº Registro: 534. Nº Matrícula: 2582. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 94. Libro Nº: 62.
e. 19/12/2011 Nº167345/11 v. 23/12/2011

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G

GENARO Y ANDRES DE
STEFANO S.A.C.I.A. Y G.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Enero de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el local social de la calle Bernardo de Irigoyen 308 5º A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 54
cerrado el 31 de Agosto de 2011.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1º de la R.G.
I.G.J. Nº 6/2006 y su modificatoria R.G. I.G.J.
Nº4/2009 art. 2º.
3º Distribución de Utilidades y Remuneración al Directorio según el art. 261 de la Ley Nº19.550.
4º Fijación del Número de Directores y elección de los mismos, por tres ejercicios.
5º Incremento de la Reserva Facultativa afectando el saldo de Resultados No Asignados, cumpliendo con la Normativa Vigente de la Inspección General de Justicia.
6º Designación del Síndico Titular y Suplente.
7º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
De acuerdo con el artículo 238 de la ley Nº19.550 los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea a los efectos de su inscripción en el libro de asistencia. El Directorio.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº104 de fecha 3 de Enero de 2009 y Acta de Directorio Nº504 de fecha 3 de Enero de 2009.
Presidente Luis Carlos De Stefano Certificación emitida por: María Gabriela Ibarra. Nº Registro: 94 Nº Matrícula: 5068. Fecha:
14/12/2011. NºActa: 73. NºLibro: 7.
e. 16/12/2011 Nº168071/11 v. 22/12/2011

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H

HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 9 de enero de 2012 a las. 14 horas en su domicilio real y especial de Sánchez de Bustamante 1175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1, Ley 19550, correspondiente al 17 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
Firmado. Nina Subbotina. Presidente designada por Acta de Asamblea número 19 del 03/01/2011, obrante a fojas 124 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N 1, rubricado el 22/08/1995, bajo el N B27795.
Certificación emitida por: J. Fernando Bosch.
Nº Registro: 1036. Nº Matrícula: 5191. Fecha:
14/12/2011. Nº Acta: 080. Nº Libro: 1.
e. 19/12/2011 N 168542/11 v. 23/12/2011

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I

IBERCOM-MULTICOM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Ibercom-Multicom S.A a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 03 de Enero de 2012, a las
24

10 horas, en 1a convocatoria y 2a convocatoria a las 11 horas, a realizarse en Lautaro 1645, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Accionista para presidir la Asamblea;
2 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales al 30 de Setiembre de 2011;
3 Destino del Resultado del Ejercicio;
4 Aprobación de la gestión del Directorio;
5 Fijación de Honorarios a los Señores Directores en pleno y Honorarios para los Directores que, además, desarrollan tareas técnicoadministrativas;
6 Elección de 2 dos Accionistas para suscribir el Acta.
Julio César Ayala, Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, electo por Acta de Asamblea N 21 de fecha 27/12/10.
Certificación emitida por: Viviana E. Miscione. Nº Registro: 700. Nº Matrícula: 2712. Fecha:
07/12/2011. Nº Acta: 153. Nº Libro: 34.
e. 15/12/2011 N 165854/11 v. 21/12/2011

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INFOLINE S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.687.673 por cinco días: Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de enero de 2012, a las 16 horas, en Laprida 1024, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número once, cerrado el 31 de agosto de 2011.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550
y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 11-01-12. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011.
Diego Banfi, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número diez, del 30
de diciembre de 2009.
Presidente Diego Banfi Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 13/12/2011. Nº Acta: 002. Libro Nº: 39.
e. 19/12/2011 Nº167470/11 v. 23/12/2011

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L

LYDA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de enero de 2012 a las 9:30 horas en calle Serrano 985 de esta Ciudad, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los Estados Contables y demás documentación requeridos por el artículo 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2011.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la gestión desarrollada por el directorio.
4 Destino a dar a los resultados del ejercicio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.