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Segunda Sección
Jueves 14 de abril de 2011
Económico N 13 cerrado el 31 de diciembre de 2008.
5 Remuneración de Directores y Síndicos por el Ejercicio Económico N 13 cerrado el 31
de diciembre de 2008.
6 Consideración y Destino de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico N 13
cerrado el 31 de diciembre de 2008.
7 Consideración del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
Presidente: Gustavo Navarro designado en Acta de Asamblea General Ordinaria N 31 del 21/12/2010.
Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.
Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha:
05/04/2011. Nº Acta: 190. Nº Libro: 18.
e. 12/04/2011 N 40267/11 v. 18/04/2011

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E

EL NUEVO TIMON S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 28 de abril de 2011
en su sede social de Maipú 474 piso quinto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aries, a las 10 hs., en primera Convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación contable establecida por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2 Distribución de utilidades.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Elección de los miembros del Directorio.
5 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta respectiva.
NOTA: se recuerda la obligatoriedad de cursar la comunicación de asistencia, de conformidad al Art. 238 de la Ley 19550.
Alejandro Juan Patane, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 10 de enero de 2008, cargo aceptado en Acta de Directorio de fecha 15 de enero de 2008.
Certificación emitida por: Gabriel A. Sánchez.
Nº Registro: 83 Adscripto, Parido de General Pueyrredón. Fecha: 14/3/2011. Nº Acta: 320. N
Libro: 80.
e. 08/04/2011 N 38772/11 v. 14/04/2011

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EMEBUR S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Emebur S.A.
Sociedad de Bolsa a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Mayo de 2011 en la sede social sita en la calle Sarmiento 412, piso 3, oficina 301, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs.
en primera convocatoria, y a las 13 hs .en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al vigésimo ejercicio económico finalizado el 31
de Diciembre de 2010.
2 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
3 Retribución al Directorio, en exceso del limite establecido por el artículo 261 de la ley 19550. Retribucion a la Sindicatura. Aprobación de los anticipos de honorarios a Directores y autorización para continuar con los mismos.
4 Distribución de resultados. Tratamiento de los resultados no asignados.
5 Elección del número de miembros que integrará el Directorio y designación de los mismos por el término de un año. Designación de un Síndico Titular y uno Suplente por el término de un año.
6 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, Abril 5 de 2011. Guillermo Arturo Lolla. Presidente según Acta de Asamblea de
fecha 10 de Mayo de 2010 y Acta de Directorio de fecha 10 de Mayo de 2010.
Presidente - Guillermo Lolla Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
05/04/2011. Nº Acta: 164. Nº Libro: 66.
e. 11/04/2011 N 39702/11 v. 15/04/2011

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EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DE LA PATAGONIA S.A. TRANSPA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25/02/1994 bajo el N 1596 del L 114 T A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima TRANSPA S.A., para el día 28 de abril de 2011
a las 15:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.130

obrante a fs. 175 a 176 del libro Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 28/5/62 bajo el NºA10579 y fs.289 del Actas de Directorio Nº4
del 30/4/2010, rubricado el 18/12/79 bajo el NºC10714.
Presidente Jorge Emilio Alberte Certificación emitida por: Alejandro García Romero. Nº Registro: 1427. Nº Matrícula: 3812.
Fecha: 05/04/2011. NºActa: 172. NºLibro: 038.
e. 12/04/2011 Nº40168/11 v. 18/04/2011

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F
FARLOWIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 28/04/2011 a las 10:00 horas en la sede social de Martín Coronado 3260, piso 2, Dpto. 211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida en el inciso 1 del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que arrojan los Estados Contables considerados al tratarse el punto 2.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de los Directores; y 6 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables. Fijación de prima de emisión. Emisión de nuevas acciones.
3 Modificación del Artículo 4 del Estatuto Social.

NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de 7 asistencia hasta el 22 de abril de 2011 en Av., Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 18:00 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas.
Matías Bourdieu, Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 06/05/10 y Acta de Directorio N 147 del 06/05/10.
Presidente - Matías Bourdieu Certificación emitida por: Julio S. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574. Fecha: 30/3/2011. Nº Acta: 102. N Libro: 110.
e. 11/04/2011 N 39601/11 v. 15/04/2011

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EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE
MENDOZA C.I.S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2011 a las 10,00hs., en primera convocatoria, y a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en el local social sito en Rocha 945/65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc.1 Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 50 finalizado el 31-12-2010.
3º Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico Nº50.
4º Consideración de la retribución al directorio. Consideración de a gestión de los miembros del directorio y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de vigilancia y elección de reemplazantes en atención al vencimiento s mandatos. El Directorio.
Presidente Jorge Emilio Alberte El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de A.G.O. del 30/04/2010, Carolina Edith Beier - DNI 12.526.400 - Presidente. Designada por Acta de Directorio de fecha 21/12/2010 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2010.
Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. Nº Registro: 1222. Nº Matrícula: 2502. Fecha:
7/4/2011. Nº Acta: 108. Libro Nº: 92.
e. 11/04/2011 N 40881/11 v. 15/04/2011

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FORESTO INDUSTRIAL MESOPOTAMICA
S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
N I.G.J.: 1683347. Se convoca a los sres.
Accionistas de Foresto Industrial Mesopotámica S.A. a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 29 de abril de 2011, en Florida 470 Piso 4 Oficina 410, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1era. Convocatoria a las 10 hs.
y en 2da. Convocatoria a las 11 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 11 cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3 Consideración de la actuación del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
4 Determinación de los honorarios al Directorio.
5 Consideración de los resultados.
Buenos Aires, 05 de abril de 2011.
Presidente - Jorge Bernardo Villanueva Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria N 11 de fecha 04/09/2009 y por Acta de Directorio N 45 de fecha 04/09/2009.
Certificación emitida por: Ariel Regis. Nº Registro: 1912. Nº Matrícula: 5091. Fecha: 05/04/2011.
Nº Acta: 059. Nº Libro: 03.
e. 11/04/2011 N 39707/11 v. 15/04/2011

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G

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Garantizar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Mayo de 2011, a las 15:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una
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hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º Ratificación de la incorporación de nuevos socios.
3º Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios Protectores y Capitalización de Aportes Irrevocable socio clase B.
4º Consideración de la Memoria y los Estados Contables, informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº14, cerrado el 31/12/2010. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.
5º Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.
6º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/10 al 31/12/10.
7º Política de inversión de los fondos sociales.
8º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº15 que comenzó el 01/01/2011.
9º Designación de dos Consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios partícipes; designación de un síndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los socios Partícipes, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
10 Designación de un Consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los socios protectores; designación de dos síndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
11 Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.
C1041AAM, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula: 4819.
Fecha: 08/04/2011. NºActa: 193. Libro Nº: 35.
e. 13/04/2011 Nº42030/11 v. 19/04/2011

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GILCON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Gilcon S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2011 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Inspección de Justicia, sita en Paseo Colon N 285, Piso 5, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del numero de directores titulares y suplentes y su designación.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regimenes de Integración Economica, en días hábiles, de 9
a 14 horas.
Dra. Teresa Quintana, Inspectora Calificadora Legal. Firma delegada.
Depto. Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económico e. 12/04/2011 N 41556/11 v. 18/04/2011