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Segunda Sección
Jueves 14 de abril de 2011
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio, su responsabilidad en general y en particular.
4 Remuneración al Directorio.
5 Tratamiento de los Resultados Acumulados al cierre del Ejercicio. Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011. El Directorio.
Fernando Ramón Ibarzábal. Presidente, designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2010.
Certificación emitida por: Jorge Damianovich.
Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142. Fecha:
06/04/2011. Nº Acta: 800.
e. 11/04/2011 N 39696/11 v. 15/04/2011

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CLINICA SANTA ELIZABETH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2011 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en Tucumán 540 piso 21
oficina G CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos del tratamiento de la Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2009 y distribución de utilidades.
3 Honorarios al Directorio en exceso del limite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550.
4 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
5 Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. Gral. IGJ 6/2006 y su modificatoria.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Firmado, Mónica Inés Montenegro de Filgueira, presidente, según surge de Asamblea General Ordinaria N 30 del 30-4-2009 a fojas 68 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado bajo el N A 7135 en fecha 15-4-1983 y Acta de Directorio del 30-4-2009 a fojas 11 del Libro Actas de Directorio N 2 rubricado bajo el N 51679-02 en fecha 11-9-2002.
Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372.
Fecha: 21/3/2011. Nº Acta: 09. N Libro: 104.
e. 08/04/2011 N 39071/11 v. 14/04/2011

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CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio del Club de Campo San Diego S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 5 de mayo de 2011 a las 16:00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 17:00 horas en el salón Auditórium ubicado en la planta baja del Hotel Central del Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, Inc. 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico N 25, cerrado el 31 de diciembre de 2010. Tratamiento de los resultados no asignados. Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Aprobación de las cuotas sociales, expensas generales y/o especiales, aranceles y contribuciones fijadas por el Directorio en uso de las facultades establecidas en el Art. 10 del Estatuto Social.
4 Retribución de la Sindicatura.
5 Fijación del número de miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio, entre un mínimo de tres y un máximo de seis miembros titulares y de dos miembros suplentes, que durarán dos ejercicios en sus cargos, Art. 7 del Es-

tatuto Social. Elección de los directores titulares y suplentes que correspondan.
NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir, hasta el día 30 de abril de 2011 inclusive, con la carga de comunicación prevista por el 2 párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en el sector administrativo del Country en sus horarios y días de funcionamiento. Dentro del plazo previsto por el Art. 67 de la Ley de Sociedades, los señores Accionistas podrán retirar ejemplares de la documentación a que se refiere el punto 2 del Orden del Día.
NOTA 2: Los trámites para el registro de asistencia a la Asamblea comenzarán a cumplirse en el lugar de la celebración a las 14:00 horas del 5
de mayo de 2011. A los efectos de la asistencia por representación rige el Art. 14 del Estatuto Social.
Presidente - Ricardo Pini Director electo por Asamblea Ordinaria iniciada el 28 de mayo de 2009 y que pasó a un cuarto intermedio hasta el 18 de junio de 2009
según Acta de Asamblea N 31. Es designado Presidente del Club de Campo San Diego S.A.
por Acta de Directorio N 764 del 18 de junio de 2009.
Certificación emitida por: Mariana Zanotto. Nº Registro: 12, Pdo. de Moreno. Fecha: 04/04/2011.
Nº Acta: 222. Nº Libro: 134.
e. 12/04/2011 N 39009/11 v. 18/04/2011

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CODAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de abril de 2011 a las 10 horas en la sede social sita en Balcarce 244, 3º Piso, Oficina 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el articulo 234 inciso 1ro. de la ley 19.550
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Aprobación de lo actuado por el Directorio 4º Destino de los resultados acumulados por la sociedad.
5º Consideración de los honorarios del directorio y su eventual retribución en exceso de lo establecido por el articulo 261 de la ley 19.550.
Ejercicios 6º Designación de dos Directores Titulares y Dos Directores Suplentes por el término de tres ejercicios.
El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de Asamblea Unánime Nº23 del 30 de Abril de 2008 que se encuentra transcripta a folios 41 a 47 del libro de Actas de Asamblea de Codar S.A. El Presidente.
Presidente Mario Alberto DAgosto Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Fecha: 06/04/2011. Nº Acta:
085. NºLibro: 79.
e. 12/04/2011 Nº40189/11 v. 18/04/2011

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COMPONENTES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de mayo de 2011, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Figueroa Alcorta 3009, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, sus Anexos, Cuadros y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio económico N 40, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.130

3 Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Carlos Jesús Sesto - Presidente. Según surge de Acta de Asamblea del 26-5-2009 de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos de igual fecha.
Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha: 30/03/2011. Nº Acta: 86. Nº Libro: 24.
e. 12/04/2011 N 40184/11 v. 18/04/2011

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COPPA SAVIO Y CIA S.A.C.I.F.

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Certificación emitida por: José Manuel Terán.
Nº Registro: 13, San Miguel de Tucumán. Fecha:
4/4/2011. Nº Acta: 433. N Libro: B/429.
e. 11/04/2011 N 39638/11 v. 15/04/2011

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DIATRON LATINOAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Diatron Latinoamericana S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2011 en la sede social sita en Viamonte 1348 Piso 5 Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el Día 26 de Abril de 2011 a las 11
horas, en la sede de la Calle Carlos Pellegrini 37
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, De Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, e informe del Sindico correspondientes al ejercicio Numero 49, terminado el 31
de Diciembre de 2010.
3 Distribución De Utilidades del Ejercicio.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Honorarios de Directores y Síndicos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico administrativas. art. 261 Ley 19550.
6 Designación de Sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio Art 2847 Ley 19.550.
El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de Abril de 2011.
Designado según Acta de Asamblea celebrada el 29/4/2010.
Presidente Miguel Angel García Certificación emitida por: Martín A. Videla.
Nº Registro: 2178. Nº Matrícula: 4691. Fecha:
4/4/2011. Nº Acta: 139. N Libro: 6.
e. 11/04/2011 N 39639/11 v. 15/04/2011

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D
DIARIOS Y NOTICIAS S.A. DYN
CONVOCATORIA
Número de Registro Inspección General de Justicia: 85.812. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 28 de Abril de 2011, a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la calle Maipú 464, Piso 6, Of.
601 - Capital Federal no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 modificada por la ley 22.903, correspondiente al Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3 Destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4 Consideración de la gestión realizada por el Directorio hasta la fecha.
5 Retribución de los miembros del Directorio.
6 Consideración de la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha.
7 Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
9 Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes. El Directorio.
José A. Pochat Alurralde, Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N 38 del 6 de Mayo de 2010 y Acta de Directorio N 379 del 6 de Mayo de 2010.
Presidente - José A. Pochat Alurralde,
Primero: Designar dos accionistas para la firma del acta.
Segundo: Tratamiento de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado De Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios del Ejercicio Económico N 7 cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio.
Quinto: Tratamiento de los honorarios del directorio.
Quinto: Tratamiento de numero de directores y su nombramiento por vencimientos de mandatos.
Sexto: Continuidad de la firma, disolución de la sociedad.
Jose Adolfo Cagnetta - Presidente. Designado por Acta de Asamblea N 5 de fecha 16/03/09.
Certificación emitida por: Ignacio Agustín Forns. Nº Registro: 1646. Nº Matrícula: 5125. Fecha: 07/04/2011. Nº Acta: 042. Nº Libro: 01.
e. 12/04/2011 N 40572/11 v. 18/04/2011

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DIMAGRIRE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas Dimagrire SA para 29 de Abril de 2011 a las 16,00 hs. en el domicilio legal sito Juramento 2520 1 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
2 Constitución legal de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
3 Consideración de la documentación contable prescripta por el Art. 234 inc. I de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento de los mismos.
5 Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo análisis.
Presidente electo y aceptado el cargo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 7 de mayo de 2010.
Presidente - Patricia Alejandra Caminotti Certificación emitida por: Vanesa Bloise.
Nº Registro: 2032. Nº Matrícula: 4409. Fecha:
05/04/2011. Nº Acta: 072. Nº Libro: 103.
e. 12/04/2011 N 40545/11 v. 18/04/2011

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DIOXITEK S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12 de mayo de 2011, a las 14,30 horas en la sede social, Av. del Libertador 8250, 4 piso, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Informe del Directorio de los motivos que dieron origen a la convocatoria extemporánea de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Económico N 13
cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora respecto del Ejercicio