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Segunda Sección
Martes 2 de noviembre de 2010
Certificación emitida por: Emanuel Irala.
Nº Registro: 1092. Nº Matrícula: 4934. Fecha:
21/10/2010. NºActa: 121. Libro Nº: 78.
e. 28/10/2010 Nº128954/10 v. 03/11/2010

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S

S.A. GENARO GARCIA LTDA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NºRegistro I.G.J. 2271. Convócase a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de Noviembre de 2010, a las 11.00 horas, en Corrientes 545 Piso 5º Of.
507 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondiente al 84º Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2010;
3º Resultados no asignados, su destino;
4º Consideración de la retribución de Directores y Sindico;
5º Consideración de la evolución de los negocios sociales.
6º Elección de los Directores Titulares que reemplazarán a los que cesan su mandato.
7º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, ambos por un año. El Directorio.
Designado por acta de asamblea de fecha 17
de Noviembre de 2008 que obra a folios 264 a 267 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, y designado Presidente por acta del 17 de Noviembre de 2008 que obra a folio 205 a 206 del Libro de Actas Nº5 de S. A. Genaro García Ltda. C.I.F. e I.
Presidente Jorge U. Toyos Certificación emitida por: Jorge Mario Pascale. NºRegistro: 1668. NºMatrícula: 3664. Fecha:
22/10/2010. NºActa: 125. Libro Nº: 15.
e. 28/10/2010 Nº128962/10 v. 03/11/2010

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SAMAR S.A.C.I. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 16/11/10 las 16 hs en Av. Montes de Oca 2159, Capital Federal para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art.
234 de la ley 19550 relacionados con el Balance General cerrado el 31/05/10.
2º Determinación del número de Directores y su elección.
3º Honorarios de Directores y Sindico.
4º Elección del Sindico Titular y Suplente.
5º Designación de accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente electo según Acta de Directorio Nro 195 de fecha 18/12/09.
Alberto Ezequiel Samar Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
20/10/2010. NºActa: 83. Libro Nº: 101.
e. 28/10/2010 Nº128813/10 v. 03/11/2010

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SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Especial de la Clase A, que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de Noviembre de 2010 a las 17.30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de Directores Titulares y Suplentes de la Clase A.
3 Autorizaciones.

Firma Dr. Jorge Félix Aufiero. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Especial del 27
de noviembre de 2007 y Directorio del 27 de noviembre de 2007.
Presidente - Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4080. Fecha: 21/10/2010. Nº Acta: 048. N Libro: 35.
e. 26/10/2010 N 128193/10 v. 02/11/2010

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SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de Noviembre de 2010 a las 17 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
5 Remuneración de la Sindicatura.
6 Determinación del destino de las utilidades. Consideración sobre reservas artículo 70
Ley 19.550.
7 Autorizaciones.
Firma Dr. Jorge Félix Aufiero. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Especial del 27
de noviembre de 2007 y Directorio del 27 de noviembre de 2007.
Presidente Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Germán Gomez Crovetto. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4080. Fecha: 21/10/2010. Nº Acta: 049. N Libro: 35.
e. 26/10/2010 N 128196/10 v. 02/11/2010

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SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Especial de las Clases B, C y D, que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de Noviembre de 2010 a las 18 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de Directores Titulares y Suplentes de las Clases B, C y D.
3 Autorizaciones.
Firma Dr. Jorge Félix Aufiero. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Especial del 27
de noviembre de 2007 y Directorio del 27 de noviembre de 2007.
Presidente Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4080. Fecha: 21/10/2010. Nº Acta: 050. N Libro: 35.
e. 26/10/2010 N 128201/10 v. 02/11/2010

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SANTA FLORA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a accionistas de Santa Flora S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el 16 de noviembre de 2010 a las 10 horas en Alsina 440 piso 2 Dto.
E, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550
correspondientes a los ejercicios económicos
BOLETIN OFICIAL Nº 32.019

cerrados el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.
2 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por los ejercicios económicos mencionados en el punto 1.
3 Fijación de las remuneraciones de los Directores por los ejercicios económicos mencionados en el punto 1.
4 Consideración de los resultados de los ejercicios económicos mencionados en el punto 1.
5 Motivos por el llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria.
6 Suscripción del Acta de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 2/7/2008.
Presidente Antonio Piu
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de la tenencia en su lote de animales de granja y bovinos.
21 Informe del Directorio y consideración de informe técnico-jurídico sobre la instalación de caniles en el lote 119/121 y determinación de las acciones a seguir por la Sociedad.
Presidente: Alejandro Trani por Acta de Asamblea del 15/07/2009.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.
Fecha: 18/10/2010. Nº Acta: 176. N Libro: 23.
e. 26/10/2010 N 128332/10 v. 02/11/2010

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SOMED S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: María Isabel Ugarteche. Nº Registro: 808. Nº Matrícula: 3062. Fecha:
20/10/2010. Nº Acta: 25. Libro Nº: 26.
e. 28/10/2010 Nº128681/10 v. 03/11/2010

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SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLUB DE
CAMPO LA RANITA S.A.

I.G.J. Registro Nro.: 1614111-11528. Convócase a los señores Accionistas de Somed S.A.
a Asamblea General Ordinaria en la sede social de Tucumán 1863 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 16 de Noviembre del 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas de Sociedad Administradora Club de Campo La Ranita S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de noviembre de 2010 a las 11.00 hs. primera convocatoria y a las 11:30 hs.
en segunda convocatoria en Talcahuano 833 - 4
F CABA a efectos de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2010.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Apoderados durante el ejercicio terminado el 30
de junio de 2009.
4 Honorarios al Directorio.
5 Consideración de los resultados.
Buenos Aires, 21 de Octubre de 2010

ORDEN EL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivo del llamado fuera de término.
3 Informe del Directorio y consideración de la auditoría llevada a cabo sobre la gestión y estados contables correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.
4 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.
5 Tratamiento de los resultados que arrojan los estados contables al 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008
6 Consideración de la Gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.
7 Evaluación del inicio de acciones sociales y judiciales por la responsabilidad de los directores en función del informe de auditoria y el resultado de la gestión de los ejercicios cerrados el 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.
8 Regularización de documentación contable y societaria.
9 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2009.
10 Tratamiento de los resultados que arroja el estado contable al 30/06/2009.
11 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2009.
12 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2010.
13 Tratamiento de los resultados que arroja el estado contable al 30/06/2010.
14 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2010.
15 Tratamiento de un plan de mantenimiento de caminos internos y de acceso.
16 Designación del Nuevo Directorio.
17 Evaluación y consideración de los servicios prestados por la empresa de seguridad Compriv SRL y por la empresa que efectúa el servicio de limpieza y mantenimiento de los espacios comunes y el corte de césped Vasta SRL
18 Tratamiento de posible aumento de capital por aporte irrevocable.
19 Informe del Directorio y consideración de las propuestas de nuevo Reglamento Interno para la Administración y Funcionamiento del Club de Campo La Ranita. Decisión sobre su aprobación e inscripción y derogación del Reglamento vigente.
20 Tratamiento y análisis de la solicitud efectuada por el propietario del lote 119/121 respecto
Presidente de Directorio designada por según Acta de Asamblea General Ordinaria N 15 de fecha 17 de noviembre de 2009.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la ley N 19550.
Presidente - Petrona Viccini Certificación emitida por: Estela Liliana Furman. Nº Registro: 1300. Nº Matrícula: 3734. Fecha: 21/10/2010. Nº Acta: 127. Libro Nº: 13.
e. 29/10/2010 N 129739/10 v. 04/11/2010

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SPECIAL FLIGHTS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Accionistas de Special Flights S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 19 de noviembre de 2.010, a la hora 12,00 y 13.00 respectivamente, en Suipacha 961, Planta Baja, Oficina 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones por las cuales la convocatoria a Asamblea General Ordinaria se realizó fuera de término;
2 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2.010;
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico;
4 Consideración de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la remuneración del Directorio y Síndico;
6 Fijación del numero de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
7 Designación de Síndico Titular y Suplente.
8 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea.
Designado Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria del 23 de octubre de 2008, que pasó a un cuarto intermedio hasta el 28 de octubre de 2008 y aceptación del cargo por Acta de Directorio número 37 del 28 de octubre de 2008.
Presidente Carlos José Srs Certificación emitida por: Irene M. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
25/10/2010. Nº Acta: 004. N Libro: 110.
e. 01/11/2010 N 130453/10 v. 05/11/2010