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Segunda Sección
Martes 2 de noviembre de 2010
3º Reforma de los artículos segundo, quinto y décimo del estatuto social. El Directorio, Buenos Aires, 8 de Octubre de 2010.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido por el artículo 238 de la Ley No.
19.550 con respecto al depósito de acciones.
Eduardo Alejandro Roca.- Presidente designado por la Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos del 7 de Julio de 2010.
Eduardo A. Roca Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
20/10/2010. NºActa: 45. Libro Nº: 53.
e. 28/10/2010 Nº128897/10 v. 03/11/2010

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PPD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de Noviembre de 2010 simultáneamente en primera y segunda convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del estatuto social, a las 11:15 horas en Sarmiento 930, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Informe de las causales por la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 Ley 19.550 y dispensa al Directorio de la confección de la Memoria, de acuerdo a los requisitos establecidos por la R.G. I.G.J. 04/2009, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2010.
4 Aprobación de la gestión de los Directores.
5 Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes y Sindico Titular y Suplente.
6 Consideración del resultado del ejercicio y determinación del destino de las utilidades.
7 Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio 2010. El Directorio.

7 Ratificación de la decisión asamblearia de modificar la dirección de la sede social al domicilio de Av. Leandro N. Alem N 1110, Piso 13 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 26/11/2009.Presidente Juan Pereira Paris
NOTA: Para participar en la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán presentar sus títulos o certificados, o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550, en el domicilio de calle Peña 2083, Piso 2, Capital Federal, con la anticipación legal pertinente.

Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:
20/10/2010. NºActa: 085. Libro Nº: 59.
e. 28/10/2010 Nº128912/10 v. 03/11/2010

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PROTECCIONES ESENCIALES S.A.

Gustavo Pedro Sanahan Presidente del Directorio - DNI: 12.324.326 Según Asamblea Ordinaria N 10 de fecha 30 de junio de 2009, y Acta de Directorio N 37 de fecha 27 setiembre de 2010, especial para la publicación.
Presidente Gustavo Pedro Sanahan
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Certificación emitida por: Mariana Moldero. Nº Registro: 153, Rosario. Nº Fecha: 5/10/2010. Nº Acta: 271.
e. 01/11/2010 N 130516/10 v. 05/11/2010

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PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A. P.A.M.S.A.
a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 18 de Noviembre de 2010 a las 15:00 horas en Maipú 267, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Octubre de 2010.
Juan Carlos Della Torre, Presidente Elegido por AGO N 8 del 02/11/2007.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1 dula Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2010.
3 Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2010.
4 Consideración del destino de los resultados al 30 de junio de 2010.
5 Fijación remuneración Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550 y del Síndico.
6 Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de un año.
7 Designación de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de Octubre de 2010.

Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:
20/10/2010. Nº Acta: 088. Libro Nº: 59.
e. 29/10/2010 N 129762/10 v. 04/11/2010

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PRO PUERTO S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 10 de Noviembre de 2010, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19550.
Presidente - Javier Enrique Crotto
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
El Directorio de Pro Puerto S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de noviembre de 2010 a las 15.00 hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora más tarde, de fracasar la primera, en el domicilio sito en Av. Leandro N. Alem N 1110, Piso 13 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para confeccionar y firmar el acta;
2 Razones por las cuales se convocó a Asamblea General Ordinaria fuera de término;
3 Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio finalizado el día 31
de Diciembre de 2009;
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31/12/2009 y por los demás actos realizados hasta la fecha de celebración de la asamblea. Ratificación de la decisión de rescisión de contrato y de celebración de mutuo con garantía prendaria sobre acciones adoptada en el Acta de Directorio N 37 de fecha 27/09/2010;
6 Designación del número de directores titulares y suplentes, elección de los mismos; y
BOLETIN OFICIAL Nº 32.019

Designación 19/11/2009.

según
acta
de
directorio
Certificación emitida por: Claudina Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha:
22/10/2010. Nº Acta: 47. N Libro: 22.
e. 01/11/2010 N 130492/10 v. 05/11/2010

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PROMOTEL S.A.C.I.F.A. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de noviembre de 2010 a las 16hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. segunda convocatoria en Bolivia 77 - C.A.B.A., para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Los documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
3º Memoria, dispensar al Directorio de confeccionarla conforme los requerimientos del art.
2 Res.IGJ 4/2009.
4º Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.
5º Fijación del número de Directores y su elección.
6º Elección de Sindico Titular y Suplente.

Se convoca a los, señores accionistas de Protecciones Esenciales S.A a asamblea general ordinaria para el día 17 de noviembre a las 8.30
horas en primera convocatoria y a las 9.30 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 650, 5to. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del articulo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 18 finalizado el 30 de junio de 2010.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del directorio, Gerente General y la comisión fiscalizadora. Sus remuneraciones.
5 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
6 Designación de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de déposito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Tte. Gral. J. D. Perón 650, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas hasta el 11 de noviembre de 2010, inclusive.
Designado por asamblea general ordinaria del 17 de noviembre de 2009, labrada a fojas 71 a 72 del libro de actas de asamblea N 1 y Acta de directorio del 17 de noviembre de 2009 con distribución de cargos.
Presidente Máximo Bomchil Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 26/10/2010. Nº Acta: 173. N Libro: 91.
e. 01/11/2010 N 130589/10 v. 05/11/2010

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Q

QUIMBEL S.A.

29

Certificación emitida por: Marina A. Goldman.
Nº Registro: 1856. Nº Matrícula: 4443. Fecha:
1856. NºActa: 139. Libro Nº: 13.
e. 28/10/2010 Nº128928/10 v. 03/11/2010

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R

RECTIFICACION DE MOTORES MORESI S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 15 de Noviembre de 2010 a las 18,00 horas a realizarse en el domicilio social de la calle Juan A García 4215 C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la Convocatoria fuera de termino;
3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1ro. Ley 19.550 de los ejercicios cerrados el 31/12/2001; 31/12/2002; 31/12/2003;
31/12/2004; 31/12/2005; 31/12/2006; 31/12/2007;
31/12/2008; 31/12/2009 y destino de los resultados;
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;
5 Aumento del Capital Social y Reforma de Estatuto;
6 Reforma, adecuación y reordenamiento del Estatuto según Ley 19.550;
7 Nominatividad, emisión y canje de acciones;
8 Consideración de la aplicación de la dispensa sobre la Memoria Res. Grales. 6/2006 y 4/2009 de la I.G.J.
Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia art. 238 Ley 19.550.
Augusto Moresi, presidente designado en acta de asamblea 24 del 5-5-1997.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 18/10/2010. Nº Acta: 102. N Libro: 068.
e. 26/10/2010 N 127938/10 v. 02/11/2010

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RENDERING S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Rendering S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23 de noviembre de 2010 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de noviembre 2010, a las 14 horas, en el domicilio legal de la sociedad sito en Plaza 2225 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la decisión respecto de la Asamblea del 26/02/2008 del estado de las cuentas ajuste del capital y resultados no asignados que surgen del Balance cerrado al 31 de Julio de 2007 y aumento del capital social, precisando su caudal.
3º Consideración de la resolución asamblearia del 26/08/2009 y aumento del capital, suscripción e integración en pago de obligaciones preexistentes, limitando de esta forma el derecho de preferencia, de acuerdo a lo previsto por el art. 197 de la LSC.
4º Nuevo aumento del capital, suscripción e integración en pago de obligaciones preexistentes, limitando de esta forma el derecho de preferencia, de acuerdo a lo previsto por el art. 197
de la LSC.
5º Reforma del Artículo Cuarto y Decimo primero de los estatutos y en su caso, designación de Sindicos para integrar la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, octubre de 2010.
Presidente - Carlos Antonio Bellino
ORDEN DEL DIA:
1º Informe motivos asambleas fuera de termino.
2º Consideración de la documentación correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de marzo de 2009 y al 31 de marzo de 2010. Art.
234, inc. 1, de la Ley 19.550. Destino del resultado de ambos ejercicios. Gestion del Directorio.
3º Honorarios de Directores por ejercicios 31/03/2009 y 31/03/2010
4º Dividendos a Distribuir.
5º Elección Directores.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, como mínimo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19550. Por falta de quórum la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, a las 15hs.
del mismo dia y tratara los mismos puntos del Orden del Día. Presidente designado por escritura Nº76 del 14/4/08.
Presidente Daniel L. Rabinovich
El Sr. Carlos Antonio Bellino suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 26 de febrero de 2008 y acta de Directorio de aceptación de cargo de igual fecha.
Presidente Carlos Antonio Bellino