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Segunda Sección
Martes 23 de marzo de 2010

LOTTERI HERMANOS S.A.

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de Abril de 2010, a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en Avda.
Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley N 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 54 finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
Cuarto: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
Designada Ana María Francini en Asamblea de fecha 30 de Marzo de 2009 Acta N 61.
Presidente - Ana María Francini Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
N Registro: 218. N Matrícula: 4932. Fecha:
15/3/2010. N Acta: 111. N Libro: 29.
e. 18/03/2010 N 26369/10 v. 25/03/2010

M

MCFA DE ARGENTINA S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 9/03/10 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 6 de abril de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Motivos que determinaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración durante los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007 y 2008.
5 Consideración de los resultados durante los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007 y 2008.
6 Ratificación de la condonación de deuda resuelta por el Sr. Liquidador por Acta del 18 de noviembre de 2009.
7 Consideración del Balance Final de Liquidación al 30 de noviembre de 2009, Informe del Liquidador.
8 Consideración de la gestión del Liquidador hasta el día de la fecha.
9 Consideración de la remuneración del Liquidador.
10 Cancelación de la inscripción registral en la Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio y otorgamiento de poderes.
11 Conservación de libros y papeles sociales.
12 Autorizaciones para efectuar inscripciones ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, de marzo de 2010.
Para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 horas.
El que suscribe, Carlos García Diaz, lo hace en su carácter de Liquidador. Designado por Asamblea de fecha 23/3/08 e inscripto en IGJ el 8/8/08 bajo el N 15964, L 41, T de Sociedades por Acciones.
Liquidador - Carlos García Díaz Certificación emitida por: Cristian Guyot.
N Registro: 1729. N Matrícula: 4139. Fecha:
11/3/2010. N Acta: 193. N Libro: 47.
e. 18/03/2010 N 26238/10 v. 25/03/2010

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Cuadros I a IV, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009 y de la Memoria anual 2009.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Distribución de Utilidades.
5º Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2010.
Para asistir y votar en la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación al Mercado De Futuros Y Opciones S.A., para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.
Designado por Acta de Directorio Nº127, de fecha 30 de abril de 2009, a folio 198, del Libro Actas de Directorio Nº2, rubricado bajo en Nº2346, de fecha 15 de abril de 1993.
Escribano Ernesto J. Tissone Certificación emitida por: Ernesto Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
12/03/2010. NºActa: 146. Libro Nº: 195.
e. 19/03/2010 Nº26871/10 v. 26/03/2010

N

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Neumann SA a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 16 de Abril de 2010, en la sede administrativa y legal de la Sociedad, Lavalle 538, 1º Piso, CABA, a las 10hs en 1º Convocatoria y a las 11hs en 2º Convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Elección de Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea, junto con el Presidente.
Segundo: Consideración de la convocatoria fuera de término.
Tercero: Consideración de la documentación contable enumerada en el art 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº40 cerrado el 31 de Julio de 2009.
Cuarto: Consideración de la gestión del Directorio.
Quinto: Destino de los Resultados y Remuneración del Directorio.
Sexto: Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año.
Presidente Ricardo Alberto Alcalaya Segun Acta de Asamblea General Extraordinaria nro. 46 de fecha 18/09/2009 de elección de autoridades y distribución de cargos.
Certificación emitida por: Caila Barassi. NºRegistro: 1179. NºMatrícula: 4866. Fecha: 8/03/2010.
NºActa: 079. NºLibro: 003.
e. 19/03/2010 Nº26885/10 v. 26/03/2010

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día 9 de abril de 2010, a las 15 horas, en la sede social de la calle Reconquis-

1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y destino del saldo de la cuenta de Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
5º Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
6º Remuneración del síndico titular y suplente.
7º Remuneración del contador dictaminarte de la documentación correspondiente al ejercicio 2009.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
9º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
10 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2010 y determinación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 6 de abril de 2010 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., Av.
Martín García 464, 2º piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio Nº 840 del 13/05/2009. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio Nº848 del 01/03/2010 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F.
Alejandro Damián Riomayor Certificación emitida por: Juan José Guyot.
Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 3181. Fecha:
08/03/2010. NºActa: 138. NºLibro: 034.
e. 22/03/2010 Nº27636/10 v. 29/03/2010

NUVERSE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinal ara el día 9 de abril de 2010 las 11 horas en primera convocatoria en la sede social de la calle Bouchard 547, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de las causas por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2009.
4º Fijación del número de Directores y elección de sus integrantes por un nuevo período estatutario.
Presidente según acta de Asamblea General Ordinaria y Directorio de fecha 25 de febrero de 2010.
Miguel Alberto Kiguel Certificación emitida por: Inés Cabuli. Nº Registro: 1423. NºMatrícula: 4918. Fecha: 10/3/2010.
NºActa: 116. Libro Nº: 3.
e. 17/03/2010 Nº25814/10 v. 23/03/2010

44
P

ta 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el 14 de abril de 2010 a las 16hs.
en primera convocatoria, en el Salón del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 359, piso 8. En caso de no conseguir quórum legal en el primer llamado, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 16:30hs.

NEUMANN S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.869

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en Maipú 942 4 piso no es la sede social, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.
3 Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora $ 296.880 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2009 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
6 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2010.
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010.
8 Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sede Social de la Sociedad, sita en Maipú 942 6 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00
horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N 290/97
de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 21 de abril de 2010 inclusive.
Sergio Fichera. Síndico Titular designado según acta de Asamblea del 27 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone. N Registro: 276. N Matrícula: 4767. Fecha:
12/3/2010. N Acta: 061. N Libro: 017.
e. 18/03/2010 N 26411/10 v. 25/03/2010

POLYMONT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de Abril de 2010 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00
horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Marcelo T. de Alvear 624 Piso 8 Oficina 67 C.A.B.A, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos por los que la Asamblea fue convocada fuera del término legal.
3 Consideración de los Estados Contables Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias y Anexos y de la Memoria del Directorio e Informe de la Comisión Fiscalizadora referido al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 1/1/2008 y 31/12/2008. Consideración de su resultado. Su destino.
4 Consideración gestión Directorio.
5 Fijación del número de los integrantes del directorio. Elección de Directores. Vigencia del mandato.
6 Consideración de la actuación de los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora durante el período 01.08.08 al 31.12.08.
7 Designación de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.