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Segunda Sección
Martes 23 de marzo de 2010
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2009;
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Destino de los Resultados;
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;
11 Designación de Auditor Externo.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 16 de abril de 2010 en el horario de 11.00 a 17.00
horas en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Héctor H. Magnetto Designado por acta de Asamblea de fecha 23/04/2009 y de Directorio de fecha 24/04/2009.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4385. Fecha:
11/03/2010. NºActa: 120. NºLibro: 195.
e. 18/03/2010 Nº26817/10 v. 25/03/2010

GYSIN Y CIA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria, para el día 9 de Abril de dos mil diez, a las 11 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía sita en Tucumán 540-6º piso Of D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 de la ley 19550 del ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2009.
3º Retribución a los Directores Gerentes y Sindico Titular por el ejercicio 2009, y su ratificación si Excediera del limite del art. 261 de la ley 19.550.
4º Designación del númereo de directores titulares y Suplentes y su elección por un año.
5º Elección del Sindico Titular y Suplente por un año.
6º Estado del Concurso Preventivo de Acreedores Bajo la ley 24.522.
Norberto Horacio Gysin Presidente - Designado por Acta de Asamblea de fecha 2/02/2009 y Acta de Directorio de fecha 2/02/2009.
Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. NºRegistro: 1439. NºMatrícula: 4079. Fecha: 12/3/2010. NºActa: 102. Libro Nº: 32.
e. 17/03/2010 Nº25873/10 v. 23/03/2010

I

INDESIT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de Indesit Argentina SA para el día 7
de abril de 2010 a las 11 horas en la sede social, Avda. Eduardo Madero 900, piso 18, de esta ciudad autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.

2º Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, y memoria del directorio, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de la sindicatura.
4º Consideración y destino de los resultados.
Reasignación de dividendos. Constitución de reservas conf. Art. 70 ley 19.550. Honorarios del directorio aún en exceso del cupo legal si correspondiera.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, conforme lo prescripto en el artículo 238 de la ley 19.550. El Directorio.
Presidente Rossitza Lambova Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
9/3/2010. NºActa: 78. Libro Nº4.
e. 17/03/2010 Nº25806/10 v. 23/03/2010

INMOBILIARIA MADERO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº1.674.899. Convócase a los Señores Accionistas de Inmobiliaria Madero SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 15 de abril de 2010
a las 11.00hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 12.00hs. Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4 departamento B, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009;
3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Reserva facultativa: constitución y/o desafectación.
5º Distribución de dividendos;
6º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Su remuneración.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por al art.
239 de la misma ley.
Presidente Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 3 de noviembre de 2009.
Presidente Jorge Carlos Grinpelc Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 10/03/2010. NºActa: 019. NºLibro: 29.
e. 22/03/2010 Nº27362/10 v. 29/03/2010

INMUNOLAB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Inmunolab S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de abril de 2009 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria en la calle Paysandú N 1928
CABA para el tratamiento de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que se convoca a asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación art.
234 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/06/2008.
4 Consideración de la documentación art.
234 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/06/2009.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.869

5 Consideración de la gestión de los directores en los ejercicios finalizados el 30/6/2008 y el 30/6/2009.
6 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del directorio y designación de los mismos.
Claudio Gabriel Ejden, Presidente designado conforme acta de Directorio del 26/09/2008.
Certificación emitida por: María Carolina DAngeli. N Registro: 1787. N Matrícula: 4664.
Fecha: 16/3/2010. N Acta: 172. N Libro: 12.
e. 19/03/2010 N 27466/10 v. 26/03/2010

J

JUAN C. GUZMAN Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 9 de Abril de 2010 a las 9,00hs. y 9,30 hs. respectivamente Caracas 4468, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC 19550 correspondiente a los los años 2007 al 2009.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Remuneración del Directorio.
6º Consideración de los resultados del ejercicio.
7º Designación del Directorio por un nuevo período.
Presidente Raúl Alberto Sánchez.
Designado por Acta de Asamblea Nro. 54 del 19/09/05 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 03/02/10.
Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
17/03/2010. NºActa: 042. NºLibro: 122.
e. 22/03/2010 Nº27755/10 v. 29/03/2010

JUAN C. GUZMAN Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria en primera y segunda convocatoria el 9 de Abril de 2010 a las 10,00 hs. y 10,30 hs. respectivamente en Caracas 4468, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Medidas a adoptar para proseguir la actividad social.
3º Enajenación de activos sociales para la cancelación de deudas concursales.
Presidente Raúl Alberto Sánchez Designado por Acta de Asamblea Nro. 54 del 19/09/05 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 03/02/10.
Presidente Raúl Alberto Sánchez Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
17/03/2010. NºActa: 043. NºLibro: 122.
e. 22/03/2010 Nº27765/10 v. 29/03/2010

L

LAR GALLEGO S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 07
de Abril de 2010 a las 16 horas y para la misma fecha a las 17 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la Av. Rivadavia 2800, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

43

2º Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.
5º Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Buenos Aires, de Marzo de 2010. El Directorio.
Presidente - Claudio Campos s /Acta Directorio Nro. 43 de Distribución de Cargos del 08/04/07 que obra a foja 64 del libro Actas de Directorio Nro. 2, rubricado el 03/04/1989 bajo el NºA4826 y Acta de Asamblea Nro. 20 de Elección de Autoridades del 30/03/2007 que obra a foja 30 de libro de actas de asamblea nro. 2 rubricado el 3/04/1989 bajo el NºA4825.
Certificación emitida por: Arturo E. Peruzzotti. Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802. Fecha:
11/03/2010. NºActa: 005. Libro Nº: 078.
e. 18/03/2010 Nº26230/10 v. 25/03/2010

LONGVIE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 23 de abril de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20
de los Estatutos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N 71 cerrado el 31 de diciembre de 2009
y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
3 Consideración del destino de los Resultados.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2009 por $ 2.525.983.- en exceso de $ 1.471.731 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261
de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2009.
6 Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010.
7 Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.
8 Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2009 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2010.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto. Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 19 de abril de 2010 inclusive, en la sede social Cerrito 520 - piso 9 A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.
Presidente - Raúl Marcos Zimmermann Elegido por Acta de Asamblea N 73 de fecha 24/04/2009 y designado por Acta de Directorio N 948 de fecha 24/04/2009.
Presidente - Raúl Marcos Zimmermann Certificación emitida por: Laura Benítez Cruz.
N Registro: 1986. N Matrícula: 4430. Fecha:
15/3/2010. N Acta: 196. N Libro: 43.
e. 18/03/2010 N 26337/10 v. 25/03/2010