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Segunda Sección
Jueves 18 de marzo de 2010
cicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2010;
10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15º del Decreto 677/2001.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 16
de abril de 2010, en el horario de 9:00 a 12:00
horas y de 15:00 a 17:00 horas.

comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7º Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2010.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010. El Directorio.

Roberto Vicente Flores - Vicepresidente del Directorio, en ejercicio de la Presidencia, designado por acta de Asamblea de fecha 23 de abril de 2009, y por acta de Directorio de fecha 23 de abril de 2009.
Vicepresidente - Roberto Vicente Flores
Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea Nº28
de fecha 06/08/2009, pasada a fojas 93 a 95, del libro Nº1, rubricado NºC00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio Nº159, de fecha 06/08/2009
pasada a foja 135, del libro Nº 2, rubricado Nº29019-02, el 14/06/2002.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Ricardo Fonseca de Mendonca Lima
Certificación emitida por: Amalia B. López de Felice. NºRegistro: 42. NºMatrícula: 4721. Fecha: 12/3/2010. NºActa: 141. NºLibro: 12.
e. 18/03/2010 Nº26242/10 v. 25/03/2010

Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 10/3/2010. NºActa: 20. NºLibro: 47.
e. 18/03/2010 Nº26444/10 v. 25/03/2010

E

EOLIA S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

CONVOCATORIA
Nro. de Registro Inspección General de Justicia: 62.130. Se cita a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria para el 6 de Abril de 2010
a las 11 horas, en Uruguay 461, 1er Piso, C.
Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración documentos Art. 234 inc 1
Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro. 32, cerrado el 30/04/09.
3º Evaluación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.
5º Elección de Directores titulares y suplentes.
Soc. no incluida en el Art. 299 de la Ley 19550
y sus modific.
NOTA: A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 12 horas del mismo día.
Buenos Aires, 8/03/2010.
Daniel Alvarez - Presidente - Designado por Asam. Nro. 33 del 12/06/09.
Presidente - Daniel A. Alvarez Certificación emitida por: Arturo Alberto Amado. Nº Registro: 1526. Nº Matrícula: 2792. Fecha: 10/3/2010. NºActa: 113. NºLibro: 31.
e. 18/03/2010 Nº26218/10 v. 25/03/2010

FERROSUR ROCA S.A.

F

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Extraordinaria Ordinaria para el día 05 de abril de 2010 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16
horas en Reconquista 1088, piso 8, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico irregular terminado el 31 de diciembre de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2009. Destino de los mismos.
6º Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en
G

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 22 de abril de 2010 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 30 de abril de 2010 a las 15.00
horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Capital Federal a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº11 finalizado el 31
de diciembre de 2009;
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Destino de los Resultados;
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;
11 Designación de Auditor Externo.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 16 de abril de 2010
en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Héctor H. Magnetto Designado por acta de Asamblea de fecha 23/04/2009 y de Directorio de fecha 24/04/2009.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. NºRegistro: 15. NºMatrícula: 4385. Fecha:
11/03/2010. NºActa: 120. NºLibro: 195.
e. 18/03/2010 Nº26817/10 v. 25/03/2010

LAR GALLEGO S.A.C.I. Y F.

L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 07
de Abril de 2010 a las 16 horas y para la misma fecha a las 17 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la Av. Rivadavia 2800, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.866
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.
5º Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Buenos Aires, de Marzo de 2010. El Directorio.
Presidente - Claudio Campos s /Acta Directorio Nro. 43 de Distribución de Cargos del 08/04/07 que obra a foja 64 del libro Actas de Directorio Nro. 2, rubricado el 03/04/1989
bajo el NºA4826 y Acta de Asamblea Nro. 20 de Elección de Autoridades del 30/03/2007 que obra a foja 30 de libro de actas de asamblea nro. 2 rubricado el 3/04/1989 bajo el NºA4825.
Certificación emitida por: Arturo E. Peruzzotti. NºRegistro: 394. NºMatrícula: 2802. Fecha:
11/03/2010. NºActa: 005. Libro Nº: 078.
e. 18/03/2010 Nº26230/10 v. 25/03/2010

LONGVIE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 23 de abril de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
3º Consideración del destino de los Resultados.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2009 por $2.525.983.en exceso de $ 1.471.731 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2009.
6º Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2010.
7º Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.
8º Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2009 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2010.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto.
Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 19 de abril de 2010 inclusive, en la sede social Cerrito 520 - piso 9º A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.
Presidente - Raúl Marcos Zimmermann Elegido por Acta de Asamblea Nº73 de fecha 24/04/2009 y designado por Acta de Directorio Nº948 de fecha 24/04/2009.
Presidente - Raúl Marcos Zimmermann
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Certificación emitida por: Laura Benítez Cruz.
Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4430. Fecha:
15/3/2010. NºActa: 196. NºLibro: 43.
e. 18/03/2010 Nº26337/10 v. 25/03/2010

LOTTERI HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de Abril de 2010, a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en Avda.
Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº54 finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
Cuarto: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
Designada Ana María Francini en Asamblea de fecha 30 de Marzo de 2009 Acta Nº61.
Presidente - Ana María Francini Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
15/3/2010. NºActa: 111. NºLibro: 29.
e. 18/03/2010 Nº26369/10 v. 25/03/2010

MCFA DE ARGENTINA S.A.
EN LIQUIDACION

M

CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 9/03/10 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 6 de abril de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Motivos que determinaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración durante los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007 y 2008.
5º Consideración de los resultados durante los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007 y 2008.
6º Ratificación de la condonación de deuda resuelta por el Sr. Liquidador por Acta del 18 de noviembre de 2009.
7º Consideración del Balance Final de Liquidación al 30 de noviembre de 2009, Informe del Liquidador.
8º Consideración de la gestión del Liquidador hasta el día de la fecha.
9º Consideración de la remuneración del Liquidador.
10 Cancelación de la inscripción registral en la Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio y otorgamiento de poderes.
11 Conservación de libros y papeles sociales.
12 Autorizaciones para efectuar inscripciones ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, de marzo de 2010.
Para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 horas.
El que suscribe, Carlos García Diaz, lo hace en su carácter de Liquidador. Designado por Asamblea de fecha 23/3/08 e inscripto en IGJ el 8/8/08
bajo el Nº15964, Lº 41, Tº de Sociedades por Acciones.
Liquidador - Carlos García Díaz