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Segunda Sección
Jueves 18 de marzo de 2010
tados correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del tratamiento a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009. Distribución de $224.413
miles en concepto de dividendos en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
4º Evaluación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.09 conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6º Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010.
8º Designación del Auditor Externo de la Sociedad, por el ejercicio 2010.9º Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría CNV. El Directorio.
NOTAS: 1 Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238
de la Ley 19550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Tte. Gral. Juan D.
Perón 500, 3º Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 17 hs. del día 20 de abril de 2010, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs. 2 Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por el art.
223 y cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art.
123 de la Ley 19.550. 3 De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Vicepresidente 2º - Emilio Carlos González Moreno Firmante: Emilio Carlos Gonzalez Moreno Vicepresidente 2º. Según Actas de Asamblea de fecha 27.04.2009, y de Directorio Nº 2552 del 27.04.2009.
Certificación emitida por: Raúl Luis Arcondo.
Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4655. Fecha:
16/3/2010. NºActa: 168. NºLibro: 43.
e. 18/03/2010 Nº27551/10 v. 25/03/2010

C

CADIPSA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Inscripta en la IGJ bajo el Nº1825, Fº 527, Libro 53 de Sociedades Anónimas. Se convoca a los Sres. Accionistas de Cadipsa S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de abril de 2010, en la sede social sita en Manuela Sáenz 323, piso 1º, CABA, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2008, y de su resultado.
3º Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
4º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550, en su caso.
5º Consideración de los honorarios de la Sindicatura.

6º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias.
9º Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
Robert Elijah Palmer - Presidente. Designado por Instrumento Privado de Asamblea Ordinaria y de Directorio del 28/02/07, de designación de autoridades.
NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas, titulares de acciones escriturales, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación, al señalado para la realización de la Asamblea, de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 12.30 horas. El plazo vencerá el día 30 de marzo a las 12.30 horas.
Presidente - Robert Elijah Palmer Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. Nº Registro: 166. Nº Matrícula: 2433.
Fecha: 10/3/2010. NºActa: 043. NºLibro: 67.
e. 18/03/2010 Nº26241/10 v. 25/03/2010

CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA
De acuerdo con lo establecido en los artículos 50º y 51º de los Estatutos Sociales, se convoca a los socios de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el jueves 8 de abril a la hora 18.30 en los salones del Club Español, sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Celebración de esta asamblea con posterioridad al 30 de marzo de 2010.
3º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico número 122, cerrado el 31 de diciembre de 2009.
4º Elección de Autoridades.
4.1. Elección de diez vocales titulares, por tres años, por finalización de mandato.
4.2. Elección de un vocal titular, por dos años, por vacancia de cargo y hasta completar mandato.
4.3. Elección de cinco vocales suplentes, por un año.
5º Designación de un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de Cuentas suplente, por un año.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010
Guillermo Ambrogi Presidente designado conforme Acta de Asamblea Ordinaria del 16 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Juan José Merino.
Nº Registro: 479. Nº Matrícula: 4711. Fecha:
10/3/2010. NºActa: 199. NºLibro: 35.
e. 18/03/2010 Nº25841/10 v. 19/03/2010

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el Nº 11674 del Lº 112 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 15 de abril de 2010 a las 16:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comercialés para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.866

3º Consideración del Resultado del Ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de sus honorarios;
5º Elección de los Síndicos;
6º Consíderacíón del Presupuesto para el Ejercicio 2010 del Comité de Auditoría;
7º Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual Art. 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - determinación de sus honorarios;
8º Consideración de oferta de servicios profesionales con parte relacionada;
9º Consideración de la emisión de un Programa Global de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, con interés fijo o variable, por hasta un monto de $ 500.000.000 o su equivalente en otras monedas según lo determine el Directorio, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del programa por la Comisión Nacional de Valores, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del programa. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de dichas obligaciones negociables; y 10 Delegación en el Directorio de la determinación de todas las condiciones de emisión dentro del monto autorizado, incluyendo las siguientes facultades: a solicitar i la autorización para la emisión del Programa y las distintas emisiones bajo el mismo a la Comisión Nacional de Valores, y ii la cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en las bolsas y mercados del país y/o del exterior que el Directorio estime convenientes, así como la facultad de realizar todas las tramitaciones y gestiones necesarias para obtener dichas autorizaciones;
encontrándose el Directorio asimismo facultado para celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras para la colocación de las obligaciones negociables en el mercado local y/o internacional; b la facultad de determinar la fecha de emisión, monto, precio, forma, moneda, condiciones de pago, tasa y período de interés y/o precio de colocación -según corresponda-, y demás condiciones y características de las emisiones de obligaciones negociables a efectuarse en el marco del Programa, las que podrán comprender diversas clases y/o series; c la facultad de introducir todos los cambios y mejoras necesarios a la documentación del Programa y de las emisiones bajo el mismo; y d la facultad de efectuar cualquier acto, presentación o tramitación ante bolsas de comercio, entidades autorreguladas, mercados, autoridades nacionales y/o extranjeras u organismos o entes vinculados incluyendo, sin que implique limitación, la facultad de aprobar el prospecto definitivo, y si correspondiera, el prospecto preliminar, los suplementos de términos y condiciones y los informes de términos y condiciones que oportunamente se preparen con relación al Programa y las distintas emisiones bajo el mismo.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 9
de abril de 2010, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 29 de abril de 2009 y Acta de Directorio Nº278 del 6 de mayo de 2009.
Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 12/03/2010. NºActa: 120. NºLibro: 106.
e. 18/03/2010 Nº26856/10 v. 25/03/2010

COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA
S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
12

abril de 2010 a las 15.00 horas en Don Bosco 3672, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas que firmarán el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, así como la fijación de sus honorarios.
5º Designación del Contador Certificante que certificará los Estados Contables del presente ejercicio y determinación de su retribución.
6º Designación de dos directores titulares, de dos directores suplentes y de un síndico titular y uno suplente por parte de los accionistas de acciones de clase A1.
7º Designación de dos directores titulares y dos suplentes por los accionistas de acciones de clase A2.
8º Designación de un director titular, uno suplente y un síndico titular y uno suplente por parte de los accionistas de acciones de clase B1.
9º Designación de un director titular, un director suplente y de un síndico titular y uno suplente por parte de los accionistas de acciones de clase B3. El Directorio.
Presidente - Claudio Fontes Nunes designado por Acta de Directorio Nº223 del 26/03/2009.
Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 12/3/2010. NºActa: 076. NºLibro: 95.
e. 18/03/2010 Nº26393/10 v. 25/03/2010

D

DYCASA S.A.
CONVOCATORIA

Dycasa Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2010, a las 11:00 horas en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299, 1º piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Segundo Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2009;
3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Destino de los Resultados No Asignados;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Retribución de los miembros del Directorio.
6º Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;
9º Remuneración del Auditor Externo Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Cuadragésimo Segundo Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2009. Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Tercer Ejer-