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Segunda Sección
Miércoles 14 de octubre de 2009
6º Elección de:
a Tres Consejeros Titulares por tres años;
b Seis Consejeros Suplentes por un año;
c Tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos Suplentes por un año;
d Tres miembros Titulares y dos Suplentes por un año para constituir el Jurado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 6 de 2.009.
El Consejo de Administración designado según Acta de reuniones Consejo de Administración Nº4004 del 04/11/08.
Presidente Alberto S. Schilliro Certificación emitida por: María del C. Repetto del Coleman. Nº Registro: 1499. Nº Matrícula:
2197. Fecha: 06/10/2009. NºActa: 150. NºLibro:
37.
e. 14/10/2009 Nº88310/09 v. 14/10/2009

M

MARISUI S.A
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de noviembre de 2009 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, en la calle San Martín 558, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Ratificación de la designación de director titular por la sindicatura;
3º Ratificación o rectificación en su caso de los actos asamblearios celebrados con fecha 24.09.1998, 16.09.1999, 13.10.2000, 11.10.2001, 7.10.2002, 7.10.2003, 29.09.2004, 20.04.2005, 12.09.2005, 30.09.2005 y 15.09.2006;
4º Motivos por los cuales se convoca fuera de término la asamblea;
5º Consideración de balance general, memoria y estado de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2007;
6º Consideración del destino del estado de resultados;
7º Consideración de balance general, memoria y estado de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2008;
8º Consideración del destino del estado de resultados;
9º Consideración de balance general, memoria y estado de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2009;
10 Consideración del destino del estado de resultados;
11 Consideración de la gestión de los directores y su remuneración;
12 Consideración de la gestión del síndico y su remuneración;
13 Determinación del número de directores y su elección;
14 Designación de síndico titular y suplente;
15 Emisión de acciones liberadas;
16 Aumento de capital.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida a los temas a tratar en la asamblea. Dicha información está disponible en Reconquista 360, piso 6, Buenos Aires.
NOTA 2: Para concurrir a la Asamblea deberá tenerse en cuenta el art. 238 de la Ley 19.550
sobre comunicación de asistencia. Fdo.: José Federico López.
Presidente designado por acta de asamblea de fecha 15 de septiembre de 2006.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
07/10/2009. NºActa: 028. NºLibro: 190.
e. 14/10/2009 Nº88269/09 v. 20/10/2009

MEJORSIL S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase Accionistas Mejorsil S.A.C.I.yF.
Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria accionistas para 12/11/2009, 16 hs en 1º y 17 hs en 2º convocatoria Suipacha 1136, piso 2º of. B
CABA.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación 2 accionistas para firmar acta.
2º Consideración Estados Contables del Ej.
cerrado el 31 de julio de 2009 y demás documentos Inc. 1º Art. 234, Ley 19550.- Aprobación en su caso.
3º Fijación remuneración Directorio, exceso al art. 271.
4º Consideración, destino de Resultados Ejercicio y Resultados Acumulados.
5º adecuación estatuto ley 19.550 nuevo aumento y ratificación aumento capital asamblea 27-1-04.
6º cambio sede social.
Designación Presidente firmante efectuada en acta de asamblea 4-11-08.

7º Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.
Firmado. Silvia Graciela Dinaro. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea Nº24 del 30/09/2008, que obra a fojas 92/7 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, rubricado el 21/08/1990, bajo el NºA20156, Acta de Directorio Nº92 del 1/10/2008, obrante a fojas 15/6 del Libro de Actas de Directorio Nº2, rubricado el 12/06/2007, bajo el Nº4914-07.
Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:
8/10/2009. NºActa: 348.
e. 14/10/2009 Nº85352/09 v. 20/10/2009

TELESMA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Presidente Carlos Alberto Penalba Certificación emitida por: Amalia B. López de Felice. Nº Registro: 42. Nº Matrícula: 4721. Fecha: 29/09/2009. NºActa: 015. NºLibro: 12.
e. 14/10/2009 Nº88177/09 v. 20/10/2009

PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I

P

Se convoca a los Sres. Accionistas de Telesma Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, para el día 2 de noviembre de 2009, a las 18 horas, en la sede social de Soldado de la Independencia 1130 6º piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 10 de noviembre de 2009 a las 10:30hs. en primera convocatoria, y a las 11:00hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 969, 5to. Piso Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009. Consideración del Resultado del Ejercicio;
3º Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;
4º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
5º Destino del resultado del ejercicio;
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
Presidente - Jorge Enrique Shaw Designado por Acta nro. 736 del 06/11/2008.
Certificación emitida por: María Rosa Cordero.
Nº Registro: 242, Partido de La Plata. Fecha: .
NºActa: 300. NºLibro: 14.
e. 14/10/2009 Nº88406/09 v. 20/10/2009

TECNILUZ S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.758

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por el llamado a Asamblea fuera de término.
3º En los términos del art. 234 inc. 1 de la LS, considerar y resolver los asuntos relativos a: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Destino de las Utilidades, Honorarios del Directorio, aprobación de la gestión del Directorio, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31
de enero de 2008 y el 31 de enero de 2009.4º En los términos del art. 234 inc. 2 de la LS, proceder a la designación de un Director titular Presidente y de un Director suplente.
NOTA: Se hace saber que de no contarse con quorum para el horario previsto, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, el mismo día a las 19 horas. Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea.
Lo que acredita en los estatutos sociales otorgados por escritura 62 de fecha 2 de agosto de 2007.
Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon. NºRegistro: 322. NºMatrícula: 2392. Fecha:
07/10/2009. NºActa: 80. NºLibro: 105.
e. 14/10/2009 Nº88455/09 v. 20/10/2009

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

T

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Tecniluz S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de noviembre de 2009 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenábar 2190 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2009.
4º Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6º Consideración de la remuneración al Directorio en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550.

3S S.R.L.

A

Instrumento: 3/6/09. Gerente: Rodrigo Cruz con domicilio especial en Av. Córdoba 612, 3º piso, departamento A, CABA - Clara M. Bel. Escribana autorizada por acto privado del 10/1/08, Registro 1208, CABA.
Escribana - Clara Mónica Bel Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
17/06/2009. Número: 090617262764/E. Matrícula Profesional Nº: 2580.
e. 14/10/2009 Nº88202/09 v. 14/10/2009

ABRIL MED S.A.
Designación de Administradores. Se hace saber que con fecha 28/07/2008 la Asamblea Ordinaria Unánime designó: Presidente: Rodolfo Guido Chapouille DNI 5.538.721; Director Suplente:
Mariano Chapouille DNI 27.635.615. Ambos directores aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio en Elcano 3669 CABA. Duración del mandato: 2 ejercicios. Autorizado por instrumento privado del 2/10/09.
Contador Luis Jorge Manzo
11

Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 01/10/2009. Número:
244101. Tomo: 0045. Folio: 113.
e. 14/10/2009 Nº88254/09 v. 14/10/2009

ACCION COORDINADA DE SERVICIOS
AGROINDUSTRIALES S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea y Directorio del 31/03/09 se designó el siguiente Directorio: Presidente: Mariano Agustín Otamendi, Vicepresidente: Alejandro Cesar Conti y Director:
Diana Inés Baron. Los directores fijan domicilio especial en Esmeralda 983 piso 8 departamento C CABA. Silvina Bacigaluppo, autorizada por acta de directorio del 31/03/09.
Abogada - Silvina B. Bacigaluppo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
06/10/2009. Tomo: 84. Folio: 823.
e. 14/10/2009 Nº88600/09 v. 14/10/2009

ACUER S.A.
Por acta Asamblea General Extraordinaria Unánime del 27/10/2008 renuncia el Director Suplente Benjamin Omar Alí y designan Directora Suplente Sra. Andrea María Alejandra Borgatello, DNI 22.860.435, argentina, nacida el 16/09/1972, comerciante, casada, con domicilio real y especial en calle Caseros 1432, de la Ciudad y Partido de Luján, Pcia. Bs. As. y se ratifica al Presidente Sr. Ernesto José Luis Aiello.
Por acta Directorio del 24/11/2008 se traslada la sede social a la calle Paraná 1063, piso 2, departamento A, CABA. Por acta Asamblea General Extraordinaria Unánime del 24/08/2009 renuncia el Presidente Sr. Ernesto José Luis Aiello y designan a la Srta. Cecilia Angélica Piatti, DNI
20.432.138, argentina, nacida el 28/02/1969, comerciante, soltera, con domicilio real y especial en Armada Argentina 556, de la Ciudad de General Rodriguez, Pcia de Bs. As. Dr. Hector Armando Calabrese, T. 31, F 84, autorizado por acto privado de fecha 24/08/2009.
Abogado - Héctor Armando Calabrese Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/10/2009. Tomo: 31. Folio: 84.
e. 14/10/2009 Nº88181/09 v. 14/10/2009

AGRICOLA Y GANADERA DEL CENTRO S.A.
Comunica que por Acta de Directorio del 07/11/08 se aprobó el traslado de la sede social, estableciéndose en Avenida Las Heras 2049 Piso 12 Departamento A CABA. Silvina Bacigaluppo, autorizada por acta de directorio del 07/11/08.
Abogada - Silvina B. Bacigaluppo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
06/10/2009. Tomo: 84. Folio: 823.
e. 14/10/2009 Nº88603/09 v. 14/10/2009

AGRICOLA Y GANADERA DEL CENTRO S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea y Directorio del 07/11/08 se designó el siguiente Directorio: Presidente: Marcos Piñeiro Pearson y Director Suplente: Juan Manuel Piñeiro Pearson.
Los directores fijan domicilio especial en Av. Del Libertador 1160 piso 8 departamento A CABA.
Silvina Bacigaluppo, autorizada por acta de directorio del 07/11/08.
Abogada - Silvina B. Bacigaluppo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
06/10/2009. Tomo: 84. Folio: 823.
e. 14/10/2009 Nº88593/09 v. 14/10/2009

AILING S.A.
Por Asamblea del 16/9/9 se autorizo a Martín Lufrano a suscribir el presente y renuncio Presidente Martín Raúl Torres, Asume Juan Andrés Moreno DNI 7694340 con domicilio especial en Paraná 755, piso 11, oficina A Capital Federal.
Abogado Carlos Martín Lufrano Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
08/10/2009. Tomo: 75. Folio: 639.
e. 14/10/2009 Nº89157/09 v. 14/10/2009