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Segunda Sección
Miércoles 14 de octubre de 2009

B

BRANCAL S.A.
CONVOCATORIA

Nº de Inscripción Inspección G. de Justicia:
Nº1672641. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria, para realizarse el 31 de octubre de 2009, a las 11 horas en la Sede Social de la calle Reconquista Nº1132 de esta Capital Federal, de no lograrse quórum necesario en la primera Convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por La Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer termino, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 =Inciso 1º= de la Ley 19550 y sus modificatoria Ley 22903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009.
3º Aprobación gestión desarrollada por los señores Directores.
4º Consideración pago honorarios al Directorio de Brancal S.A.
Presidente Electo: Luis Alberto Barbería Oscariz acta de Asamblea Nº12 del 29 de octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº83 del 29 de octubre de 2008.
Presidente Luís Alberto Barberia Oscariz Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. NºRegistro: 326. NºMatrícula:
3041. Fecha: 05/10/2009. NºActa: 151. NºLibro:
22.
e. 14/10/2009 Nº88360/09 v. 20/10/2009

C

CAMARA ARGENTINA DE
CONSTRUCTORES DE EMBARCACIONES
LIVIANAS
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2009 a las 18.00 hs. en Parque Náutico San Fernando, sede Centro De Exposiciones en las calles Escalada y Almirante Martín, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30/06/09
3º Consideración del presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio 2009/2010.
4º Elección de socios para cubrir los cargos vacantes por renovación en la Comisión Directiva.
De acuerdo al Art. 21 de nuestros estatutos, transcurridos treinta minutos, la Asamblea quedará reunida válidamente constituida con los socios activos que se hallaran presentes, cualquiera sea el número.
Copia de la documentación contable puede ser retirada de la Institución los días hábiles de 10.00 a 16.00hs. en la sede administrativa sita en la calle Escalada y Almirante Martín localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
Designados Presidente y Secretario por Acta Nº1032 del 22 de octubre de 2007.
Presidente Jorge Farré Secretario Miguel Mooney Certificación emitida por: Laura M. Patricio.
NºRegistro: 14 Partido de San Fernando. Fecha: 8/10/2009. NºActa: 332. NºLibro: 10.
e. 14/10/2009 Nº89809/09 v. 16/10/2009

CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Nro. Inscripción en la IGJ 1538547. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas para el día 2 de Noviembre de 2009 a celebrarse a las 18.00 hs. en 1º convocatoria y a las 19.00hs. en 2º convocatoria, en Maipú 471, 1º piso Of. 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de presidente para la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc.1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico nro. 19
cerrado el 30 de junio 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Destino del resultado del ejercicio.
6 Remuneración al Directorio.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el término de un ejercicio.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.
Presidente - Luís A. Mazzini Designado en acta de Directorio no. 182 del 10/11/2008.
Certificación emitida por: Hugo R. Gómez Mac Gregor. Nº Registro: 26, Partido de San Isidro.
Fecha: 05/10/2009. NºActa: 344. NºLibro: 26.
e. 14/10/2009 Nº88264/09 v. 20/10/2009

CHES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Ches S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de Octubre de 2009, en la sede de Lavalle 1506, piso 7º, oficina 31, Capital Federal a las 14:00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 y aprobación de la gestión del directorio.
3º Consideración del resultado.
4º Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.
5º Elección de nuevo Organo de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del artículo 292 de la Ley Nº19550.
Presidente - Horacio Alberto Tineo Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 11 de noviembre de 2008, folios 69 y 70 del Libro de Actas de Asambleas número 1
rubricado el 21 de junio de 1982 bajo el número A 13144.
Certificación emitida por: Leonardo M. Schestenger. NºRegistro: 856. NºMatrícula: 4456. Fecha: 06/10/2009. NºActa: 200. NºLibro: 18.
e. 14/10/2009 Nº88590/09 v. 20/10/2009

EL FOCO PUNTO COM ARGENTINA S.A.

E

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de Noviembre de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales establecidos.
3º Devolución de Aporte Irrevocable.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.758

6º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marcelo Ripoll, en mi carácter de Presidente, autorizado a suscribir la presente por Acta de Asamblea de fecha 20 de Febrero de 2006, obrante a folios 16-18 del Libro de Actas de Asamblea Nº1 de el Foco Punto Com Argentina S.A., rubrica Nº 104140-99 de fecha 15 de Diciembre de 1999. Conste.
Certificación emitida por: Máximo D. Savastano. NºRegistro: 1851. NºMatrícula: 4515. Fecha:
13/10/2009. NºActa: 087. NºLibro: 16.
e. 14/10/2009 Nº89837/09 v. 20/10/2009

FORESTAL DEL LITORAL S.A.

F

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de Octubre de 2009 en Avenida Estado de Israel 4749 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión y honorarios de los Sres. Directores de la sociedad.
5º Designación de Directores por el término de un 1 ejercicio.
Se hace constar que está autorizado a firmar la presente para su publicación el Señor Sergio Nicolás Fraiman quien reviste el carácter de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea del 28 de Noviembre de 2008 y Acta de Directorio del 30 de Noviembre de 2008.
Certificación emitida por: Cynthia E. Kaplan.
Nº Registro: 1778. Nº Matrícula: 4398. Fecha:
8/10/2009. NºActa: 125. NºLibro: 20.
e. 14/10/2009 Nº88524/09 v. 20/10/2009

GIGACABLE S.A.

G

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Gigacable S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de noviembre de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, en la calle Donado 840 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico número 10 finalizado el 31 de marzo de 2009.
Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
3º Tratamiento de la gestión del Directorio.
4º Honorarios de Dirección.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en los términos y plazos que fija la Ley de Sociedades.
Designado Presidente por Acta de Directorio Nº108 del 3 de noviembre de 2008 y Asamblea Ordinaria Nº18 del 3 de noviembre de 2008.
Presidente Carlos Saba Certificación emitida por: Norberto V. Falbo.
Nº Registro: 603. Nº Matrícula: 3242. Fecha:
02/10/2009. NºActa: 136. NºLibro: 129.
e. 14/10/2009 Nº88336/09 v. 20/10/2009

GUAIRA S.A.

10

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de noviembre de 2009 a las 9.30 horas en primera y 10.30 horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social, Gabriela Mistral 3434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009
3º Consideración del resultado del ejercicio 4º Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos art. 275 y 298 de la ley de 19.550
5º Honorarios al Directorio y Síndico.
Presidente electo por Acta de Asamblea Nº42
y Acta de Directorio Distribución de cargos Nº222 del 01/11/2007.
Presidente - Fides Molindi de Pombo Certificación emitida por: María Angélica Morello. Nº Registro: 16, Partido de General San Martín. Fecha: 06/10/2009. Nº Acta: 364. Nº Libro: 8.
e. 14/10/2009 Nº88431/09 v. 20/10/2009

INMOBILIARIA MAYORAL S.A.C.F.I. Y M.

I

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 31/10/09, 12 horas en Av. Juan de Garay 2021 C.A.B.A. para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación accionistas firmar acta.
2º Considerar documentos Artículo 234 Inciso 1º Ley 19550, Ejercicio cerrado 30/06/09.
3º Destino resultados ejercicio.
4º Elección de directores y síndico. El Directorio.
Designado por Acta Asamblea Nº41 de fecha 30/10/2006.
Presidente Egle Polter de García Certificación emitida por: María J. Adamo.
NºRegistro: 91, Partido de Vicente López. Fecha:
01/10/2009. NºActa: 36. NºLibro: 19.
e. 14/10/2009 Nº88381/09 v. 20/10/2009

LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA

L

CONVOCATORIA:
El Consejo de Administración de La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, dando cumplimiento al artículo 47º del Decreto Ley 20.337
y demás prescripciones legales y estatutarias concordantes, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2.009, a las 18,30 horas, en su sede social Bartolomé Mitre 4068, Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1201AAZ, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Informes de la Sindicatura y del Jurado, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2.009.
3º Distribución de Inversiones de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Autorización por el término de un año, para la venta de inmuebles de la Cooperativa y/o espacio aéreo sobre dichos inmuebles. Designación por un año de una Comisión Fiscalizadora a tales efectos.
4º Determinar la retribución de los Consejeros y Síndicos y su fijación.
5º Fijación del número de miembros de la Comisión Escrutadora y su elección.