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Segunda Sección
Miércoles 8 de abril de 2009
tivamente, en la sede social de Deheza Nº2570, 1er. Piso, Dto. 7 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación a la que se refieren los Arts. 62 y 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio del año 2008;
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes;
4º Elección de directores.
NOTA: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Deheza 2570, Piso 1º, Dto. 7 en el horario de 10 a 18hs.
Gustavo Edgar Chanadari Presidente designado según acta de Directorio Nº 46 del 18 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 30/03/2009. NºActa: 154. NºLibro: 45.
e. 03/04/2009 Nº22718/09 v. 13/04/2009

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día miércoles 30 de abril de 2009
a las 17:00 horas. En primera convocatoria, en el Salón del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 367, Piso 9. En caso de no conseguir quórum legal en el primer llamado, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 17:30 horas.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Cuadros I, II y III, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 y de la Memoria anual 2008.
3º Distribución de utilidades.
4º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
5º Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2009.
Para asistir y votar en la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación al MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.
para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.
Designado por Acta de Directorio Nº 122, de fecha 25 de julio de 2008, a folio 191 del libro Actas de Directorio Nº2, rubricado bajo el NºC
2346, de fecha 15 de abril de 1993.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Ricardo Miguel Trucco Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
30/03/2009. NºActa: 055. Libro Nº: 129.
e. 07/04/2009 Nº23519/09 v. 15/04/2009

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA
S.A.
CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Sarmiento 448, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550
y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Constitución de la Reserva Legal. Consideración
de la constitución de la reserva facultativa, conforme el Artículo 70 de la Ley 19.550.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008 por $1.109.797,73.-, en exceso de $110.727,08.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el Artículo 261
de la Ley Nº19,550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6º Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora, 7º Fijación del número de miembros y elección de los Directores por el término de dos 2
ejercicios.
8º Elección de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio.
9º Designación del auditor externo certificante de los estados contables de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2009. EL DIRECTORIO.
Horacio Víctor Mangieri PRESIDENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 27.04.07 Y
ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30.04.07.
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. NºRegistro: 849. NºMatrícula: 4367. Fecha: 25/03/2009. NºActa: 183. Libro Nº: 16.
e. 01/04/2009 Nº22385/09 v. 08/04/2009

NEUMATICOS WILDE S.A.

N

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase en primera y segunda convocatoria a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 29 de Abril de 2009 a las 15:00 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se realizarán en el domicilio sito en la calle Marcelo Torcuato de Alvear Nº871, Planta Baja, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;
b Análisis de los Estados Contables por el Ejercicio Nº14 con finalización el día 30 de Noviembre de 2008.
Firmado: Noemí del Valle Aromi, quien lo hace en su carácter de Presidente del Directorio de Neumáticos Wilde S.A. según surge del Acta de Asamblea Nº 19 de fecha 29 de Diciembre de 2008.
Certificación emitida por: Nilda Luisa Belemo.
Nº Registro: 84, Partido de Avellaneda. Fecha:
19/03/2009. NºActa: 167. Libro Nº: 13.
e. 07/04/2009 Nº23422/09 v. 15/04/2009

ÑO TIGRE S.A.
CONVOCATORIA
Convoquese a los ACCIONISTAS a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 29/4/2009 a las 14hs. en Primera Convocatoria y a las 15hs. en Segunda Convocatoria, en Av. de Mayo 580 Piso 6, Oficina 6, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideracion de las razones del llamado a Asamblea fuera de termino.
3º Aprobacion de la documentacion que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, por ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2006, 2007 y 2008.
4º Aprobacion de la gestion del Directorio.
5º Determinacion del numero de Directores Titulares y Suplentes, su designacion.
6º Destino de los resultados no asignados y remuneracion al Directorio.
EDMUNDO ALBERTO VENTURA - PRESIDENTE designado: Acta Asamblea General Ordinaria 9 del 12 de abril de 2006.
Edmundo Alberto Ventura
BOLETIN OFICIAL Nº 31.630

Certificación emitida por: Gabriela L. Capano.
Nº Registro: 1845. Nº Matrícula: 4495. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 41. NºLibro: 10.
e. 03/04/2009 Nº22763/09 v. 13/04/2009

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 24 de abril de 2009, a las 15 horas, en la sede social de la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
5º Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
6º Remuneración del síndico titular y suplente.
7º Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2008.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
9º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
10 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2009 y determinación de su remuneración. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 21
de abril de 2009 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 201, 2º piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A
tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio Nº828 del 25/04/2008.
Facultado a estos efectos por Acta de Directorio Nº 837 del 19/03/2009 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F. Máximo Jonas Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari. NºRegistro: 114. NºMatrícula: 1295. Fecha:
23/03/2009. NºActa: 073. Libro Nº: 053.
e. 01/04/2009 Nº22257/09 v. 08/04/2009

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 22
de abril de 2008, a las 09.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
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Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II y III, destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008;
2º Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;
3º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008;
4º Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;
5º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 16 de abril de 2009 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
Dr. Matías M. Brea, Presidente Electo por A.O.
de Accionistas del 18-04-08 Acta Nº4 y reunión de Directorio del 18-04-08 Acta Nº39.
Presidente - Matías María Brea Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 125. Libro Nº: 267.
e. 01/04/2009 Nº22279/09 v. 08/04/2009

PARQUE DE LA COSTA S.A.

P

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 22
de abril de 2009, a las 10.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III, IV y Ve Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008;
2º Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;
3º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008;
4º Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;
5º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 16 de abril de 2009
de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
Dr. Jorge O. Morón, Presidente Electo por A.O.
de Accionistas del 18-04-08 Acta Nº 26 y reunión de Directorio del 18-04-08 Acta Nº211.
Presidente - Jorge Oscar Morón Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 124. Libro Nº: 267.
e. 01/04/2009 Nº22283/09 v. 08/04/2009