Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Miércoles 8 de abril de 2009

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en Maipú 942 piso 4º no es la sede social, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio el cual arrojó ganancia, y destino de sus resultados Consideración de la propuesta del Directorio de no distribuir dividendos, afectándose el cinco por ciento a Reserva Legal y el saldo remanente a Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 por $182.400 total remuneraciones, en exceso de $114.000,35 sobre el limite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el articulo 261 de la ley Nº19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7º Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2009.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1
de enero de 2009.
9º Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00
horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº290/97
de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 21 de abril de 2009 inclusive.
Presidente - Angel Manuel Morales Plasencia Conforme Acta de Directorio del 24/04/2008.
Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone. NºRegistro: 276. NºMatrícula: 4767. Fecha:
18/03/2009. NºActa: 166. Libro Nº: 14.
e. 01/04/2009 Nº22407/09 v. 08/04/2009

POWER TOOLS S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POWER TOOLS S.A.C.I.F., para el día 30 de Abril de 2009 a las 11:00hs. y la segunda convocatoria a las 12:00hs., en Campana 2263 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes;
2º Aprobación del Balance y Memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2008;
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de sus honorarios;
4º Distribución de utilidades;
5º Fijación del número y designación de Directores por un año.
Presidente - Alberto Antonio Consiglio Designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº47 del 30/04/2008, y de Directorio Nº237 del 30/04/2008.

Certificación emitida por: Joaquín M. Benincasa. NºRegistro: 905. NºMatrícula: 4003. Fecha:
30/03/2009. NºActa: 133. Libro Nº: 115.
e. 03/04/2009 Nº23546/09 v. 13/04/2009

PROTECCION INTEGRAL AUTOMOTRIZ S.A.
CONVOCATORIA
Convoca Asamblea Ordinaria de Accionistas, en sede social Oliden 2633, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de abril de 2009, primer convocatoria 10hs., segunda convocatoria 11hs.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art 234 Ley 19.550 Ejercicio 2008.
2º Destino del resultado del Ejercicio 2008.
3º Elección de Directorio por un nuevo período de tres años.
4º Designación de dos accionistas para firma del acta.
Omar Adelfo Duarte Presidente designado por acta de asamblea de fecha 11/5/2006.
Certificación emitida por: Raúl Oscar Vidal.
Nº Registro: 678. Nº Matrícula: 3361. Fecha:
30/03/2009. NºActa: 076. Libro Nº: 0170.
e. 06/04/2009 Nº23153/09 v. 14/04/2009

PROVINCANJE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2009 a las 12:00
horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 4º Piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2º Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio Irregular Nº16, de seis meses, cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Tratamiento del destinó del resultado del Ejercicio.
5º Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A.
Presidente electo mediante Acta de Directorio Nº192 del 22/09/2008.
Presidente Rubén M. Iparraguirre Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. NºRegistro: 1767. NºMatrícula: 4080. Fecha: 30/03/2009. NºActa: 166. NºLibro: 31.
e. 03/04/2009 Nº22865/09 v. 13/04/2009

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 28-04-2009 a las 13 horas en la sede sita en Carlos Pellegrini 91, piso 6º, Cap. Fed.; para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Reducción obligatoria de capital y aumento de capital.
3º Reforma del Artículo 4º del Estatuto.
4º Autorización para la inscripción ante la Inspección General de Justicia.
Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 30-01-2008.
Presidente Sergio Adrián Mileo
BOLETIN OFICIAL Nº 31.630

Certificación emitida por: María Leticia Costa. Nº Registro: 920. Nº Matrícula: 3061. Fecha:
01/04/2009. NºActa: 084. NºLibro: 032.
e. 06/04/2009 Nº23819/09 v. 14/04/2009

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 27 de Abril de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Designación de nuevo Director;
3º Consideración de la gestión del Directorio al 30 de Marzo de 2009;
4º Aprobación de la remuneración del Director saliente;
5º Autorización para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.
Presidente electo por Acta de Directorio Nº589
de fecha 1º de Octubre de 2008 y Acta de Asamblea Nº35 de fecha 22 de Septiembre del 2008.
Presidente - Alberto J. Haure Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 133. Libro Nº: 267.
e. 01/04/2009 Nº22252/09 v. 08/04/2009

QUICKFOOD S.A.

Q

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de mayo de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y para el día 28 de mayo de 2009 a las 15 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta.
2º Consideración de la creación de un programa global para la emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, con interés fijo o variable, por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de US$50.000.000 dólares estadounidenses cincuenta millones o su equivalente en otras monedas según lo determine el Directorio, con un plazo máximo de 5 años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de dichas obligaciones negociables.
3º Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto de la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las obligaciones negociables a ser emitidas y la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables, incluyendo, pero no limitado a, lo dispuesto por el Artículo 9 y concordantes de la Ley Nº23.576 y sus modificatorias.
4º Designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa para la emisión y colocación de obligaciones negociables.
5º Ratificación de la condición de independencia del Sr. Sergio Quiroga, síndico titular de la Sociedad, en los términos de la Resolución Técnica 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y de conformidad con lo solicitado por la Comisión Nacional de Valores mediante Nota Nº943/EMI
de fecha 24 de febrero de 2009.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de accio-

47

nes escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas, hasta el 4
de mayo de 2009 a las 15 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.
El firmante es Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Quickfood S.A., a mérito del Acta de Asamblea de Accionistas del 29 de octubre de 2008, Acta de Directorio del 31 de octubre de 2008, de distribución de cargos y Acta de Directorio del 29 de enero de 2009, donde asume la Presidencia.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Luis Miguel Bameule Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
01/04/2009. NºActa: 68. Libro Nº: 50.
e. 06/04/2009 Nº24018/09 v. 14/04/2009

RAMON CHOZAS S.A.

R

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril de 2009 a las 11 horas, en la sede social de la calle Santa Maria del Buen Aire 828 de esta Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el Articulo 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Remuneración del Directorio y del Síndico.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
5º Consideración y destino de los resultados no asignados.
6º Determinación del numero de Directores y elección de los mismos.
7º Elección del sindico Titular y Sindico Suplente. El Directorio NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que deben notificar su voluntad de concurrir a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la Asamblea para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Presidente designado por el acta de Asamblea del 06/05/2008 y Acta de Directorio del 06/05/2008.
Presidente - Alfredo Chozas Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha:
30/03/2009. NºActa: 029. Libro Nº: 136.
e. 06/04/2009 Nº23198/09 v. 14/04/2009

RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS:- Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a celebrarse el 30 de Abril de 2009, en la sede social de calle Esmeralda 740 piso 9 of. 904
de la ciudad de Buenos Aires, a las 12hs. en primera convocatoria y a las 13hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Justificación del llamado fuera de término.
3º Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2008. Resultado del mismo su tratamiento.
4º Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de