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Segunda Sección
Lunes 5 de enero de 2009
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un ejercicio;
8º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;
9º Autorizaciones. Firmado: Alejandro Gustavo Elsztain, Presidente designado por Acta de Asamblea del 27 de julio de 2007.
Presidente Alejandro Gustavo Elsztain Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255.
Fecha: 18/12/2008. NºActa: 112. NºLibro: 74.
e. 02/01/2009 Nº28393/08 v. 08/01/2009

ITATIC S.A.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ITATIC S.A.A.I.C. e I. a asamblea general ordinaria, para el día 19 de enero de 2009 a las 14.30
horas, en primera convocatoria; y a las 15.30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sito en Avda. Montes de Oca 1184 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/08/2008.
Consideración del resultado económico del ejercicio, según Resol. 7/2005 de IGJ.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo. A dichos fines se informa que las mismas se recibirán en la Sede Social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de C.A.B.A.
Para el caso, que las comunicaciones sean efectuadas personalmente por los Sres. Accionistas, se informa que las mismas se, recibirán de lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 15.00 a 18.00, siempre en la Sede Social, debiendo anunciarse en la oficina sita en Avda. Montes de Oca 1180
de C.A.B.A.
JOSEFA ZULEMA ANTONUCCIO D.N.I.
2.105.484 Presidente de ITATIC S.A.: Designada por Asamblea de fecha 24/08/07.
Presidente Josefa Zulema Antonuccio Certificación emitida por: Mariana M. Marsicano.
Nº Registro: 2080. Nº Matrícula: 4352. Fecha:
29/12/2008. NºActa: 022. NºLibro: 87.899/9.
e. 02/01/2009 Nº27992/08 v. 08/01/2009

LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

L

CONVOCATORIA
I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 19 de enero de 2009, a las diez y once horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avenida Leandro N. Alem 1050, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las razones por la cual la convocatoria se realiza fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2001, 31 de mayo de 2002 y 31 de mayo de 2003 y sus resultados;
4º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008;
5º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; y 6º Designación del Directorio.
Alfredo Simón Pistone, Presidente: designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Número 18 de fecha 18 de octubre de 2007.
Presidente - Alfredo S. Pistone
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 23/12/2008. NºActa: 153. NºLibro: 44.
e. 02/01/2009 Nº27892/08 v. 08/01/2009

M

MICROOMNIBUS CIUDAD
DE BUENOS AIRES S.A.T.C.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 19 de enero de 2009 a las 18:00 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Resolver sobre la venta, cesión y transferencia de acciones pertenecientes a la sociedad Microómnibus ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I.
a favor de los Sres. José A Casal; Juan J. Palleiro;
Omar N. Labougle: Norberto J. Labougle; Ernesto M. Gómez; Carlos Jacob y Rubén D. Pereira, por un valor de $ 920.000, con el fin de cancelar la deuda mantenida con los mismos mediante la forma de pago por entrega de bienes.
3 Resolver sobre la suspensión del derecho de preferencia de los socios no adquirentes respecto de las acciones que serán dadas en pago de obligaciones preexistentes a los acreedores otorgantes del empréstito aprobado por acta de Directorio N 558 de fecha 08-10-2008.
4 Conferir autorización al Presidente del Directorio a fin de que instrumente los medios necesarios para la suscripción de nuevas acciones por un valor total de $ 920.000.-. a favor de los Sres. José A. Casal; Juan J. Palleiro; Omar N. Labougle; Norberto J. Labougle; Ernesto M.
Gómez; Carlos Jacob y Rubén D. Pereira, en proporción al aporte efectuado por cada uno de los mismos.
Convocatoria según acta de Directorio N 562
de fecha 23 de Diciembre de 2008
Presidente - Rafael J. Sarlija Designado según acta de Asamblea de Asamblea del 20-06-2008 fs. 3 del libro de Actas de Asamblea N 2 rubricado bajo el N 1106306 el 14-02-2006 y Acta de Directorio del 20-062008 fs. 118 del libro de Actas de Directorio N 5
rubricado bajo el N 100127-04 el 30-11-2004.
Presidente Rafael J. Sarlija Certificación emitida por: Stella Maris Vannelli.
Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 4926. Fecha:
29/12/2008. Nº Acta: 285. N Libro: 96.
e. 31/12/2008 N 28289/08 v. 07/01/2009

MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 09hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº28 finalizado el 31
de Octubre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Utilidades.
5º Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550, 6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio 147 del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas numero 1 rubricado bajo el numero B 08464, el 07/05/1982.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. NºActa: 138. NºLibro: 55.
e. 29/12/2008 Nº27354/08 v. 05/01/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.565

MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 11hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reforma del Art. 7 del Estatuto Social, garantía de los Directores.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio 147 del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas numero 1 rubricado bajo el numero B 08464, el 07/05/1982.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. NºActa: 139. NºLibro: 55.
e. 29/12/2008 Nº27358/08 v. 05/01/2009

TEXTIL LA ROSALIA S.A.

T

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
POR 5 DIAS - Convocase a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Textil La Rosalía S.A., a realizarse el día 29 de Enero de 2009, a las 11hs, en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria en Olavarria 1743, piso 1ro Of. E, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1 Aº de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2007 .
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración y destino de los resultados correspondiente al ejercicio indicado.
5º Cambio de Domicilio legal.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
Se les hace saber a los Señores accionistas que se encontrara a su disposición balance al 30/09/2008 en la calle Olavarria 1743, piso 1ro Of. E, Capital Feperal.
Presidente - Mariano Eduardo Katovsky
El firmante, Sr. Miguel Angel Stábile, fue designado Presidente y Unico Director Titular por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 13 del 30 de noviembre de 2007, obrante a foja 17 del Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad Nº 1.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.
Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 083. Nº Libro: 24.
e. 02/01/2009 Nº27987/08 v. 08/01/2009

W

WELLPAC S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 16 de ENERO de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, en la sede social de Av. Del Libertador 6886 2º B, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Balance General, Estado de Resultados e Informe del Auditor correspondiente al 8vo. Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
2º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la retribución a los Directores por su labor desarrollada durante el ejercicio.
4º Reelección de los cargos del Directorio.
5º Motivo del llamado fuera de término de la presente asamblea.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Diego Castro Designado por Acta Asamblea Nº 09 de 18/10/2006.
Certificación emitida por: Ma. Cristina P. de Goicoechea. Nº Registro: 1703. Nº Matrícula:
3527. Fecha: 22/12/2008. Nº Acta: 97. Nº Libro:
58.
e. 29/12/2008 Nº27388/08 v. 05/01/2009

2.2. TRANSFERENCIAS

Según Acta de Asamblea de Fecha 2/1/2007.
Ratificación Acta de Directorio del 3/01/2007.
Certificación emitida por: Alejandro M.
Bertomeu. NºRegistro: 1951. NºMatrícula: 4243.
Fecha: 29/12/2008. NºActa: 086. NºLibro: 84.
e. 02/01/2009 Nº28044/08 v. 08/01/2009

TUCUMAN 313 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de enero de 2009, a las 10 horas en la calle Tucumán 313 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobar la adhesión de la Sociedad como garante de los contratos de financiación suscriptos o a ser suscriptos por HOTUSA con determinadas entidades de crédito españolas.
2º Ratificación del otorgamiento de Poder Especial a favor del Señor Amancio LOPEZ
SEIJAS, Documento de Identidad número 34.246.150 R para firmar documentos de Financiación o de Adhesión a Créditos.
3º Recomposición del Directorio. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y distribución de cargos.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 dias hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Tucumán 313, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 hs. EL
DIRECTORIO.

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ANTERIORES

Avelino Osvaldo Lamana, L.E. Nº 4.544.648
domiciliado en Zuviría 532, piso 2º, Dto. A, Capital Federal, CP: 1424, transfiere a la Sra. Piñero Ana María, DNI. Nº4.080.567 domiciliada en Zuviría 532, piso 2º, Dto. A, Capital Federal, CP: 1424, el fondo de comercio de su Salón de Belleza 1
o mas gabinetes ubicado en Av. Juan Bautista Alberdi 152, UF 1 de esta Capitl Federal, Exp.
Nº 90979/1998. Reclamos de Ley en Av. Juan Bautista Alberdi 152, Capital Federal.
e. 02/01/2009 Nº27641/08 v. 08/01/2009

El Dr. CARLOS EDUARDO RAMON
VALOBRA, Tomo 19, Folio 734, con domicilio en Lavalle 1718, Piso 8º D, C.A.B.A., avisa que:
OSVALDO BLANCO, CUIT N 20-04307611-7, con domicilio en Alvarez Jonte 3301, C.A.B.A., transfiere a BLANCO RODAMIENTOS S.A., CUIT
N 30-71079106-2, el Fondo de Comercio sito en la calle Alvarez Jonte 3301, esquina Campana, C.A.B.A., habilitado como negocio de venta de rodamientos y lubricantes. Reclamos de ley en Lavalle 1718, Piso 8º D, C.A.B.A.
e. 02/01/2009 Nº27853/08 v. 08/01/2009

Cheff S.A., con domicilio en Av. Figueroa Alcorta 3885 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el R.P.C. el 20/06/1997, Nº6426 Tº A de S.A., transfirió a la Asociación Civil Club de Amigos con domicilio en Av. Figueroa Alcorta 3885 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por resolución Nº300 del 6/6/1986, la explotación de Mr. Cheff S.A., dedicada al rubro gas-