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Segunda Sección
Lunes 5 de enero de 2009

2º Aumento del Capital Social mediante el aporte en efectivo y emitir acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal 1
peso cada una y con 1 voto por acción y 3º Renovación de autoridades y aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
José Rodríguez Ferrufino, presidente designado en Esc. del 5/12/07.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Certificación emitida por: Miguel Angel Saravi h.. NºRegistro: 38. NºMatrícula: 2495. Fecha:
23/12/2008. NºActa: 145. NºLibro: 68.
e. 02/01/2009 Nº27755/08 v. 08/01/2009

C

ASTUR NORTE S.A.

A CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10, 30hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reforma del Art. 7 del Estatuto Social, garantía de los Directores.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2080. Fecha:
23/12/2008. NºActa: 141. NºLibro: 55.
e. 29/12/2008 Nº27350/08 v. 05/01/2009

ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10 hs.
en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº28 finalizado el 31
de Octubre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Utilidades.
5º Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550, 6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fajas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. NºActa: 140. NºLibro: 55.
e. 29/12/2008 N 27351/08 v. 05/01/2009

BARTOLOME MITRE 2737 S.A.

B

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria, para el día 23 de Enero de 2009 a las 19 horas, en la sede social, sita en la calle Bartolomé Mitre 2737 de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea;

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el Nº 11676 del Lº 112
Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas del Sur S.A. para el día 22 de-enero de 2009 a las 11:00 horas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para la firma del acta;
2º Designación de miembros del Directorio;
3º Consideración para la reforma del artículo 24º del Estatuto Social. Autorizaciones; y 4º Consideración de contratos con partes relacionadas.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 16 de enero de 2009 en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº235 del 8 de mayo de 2007.
Presidente Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 23/12/2008. NºActa: 169. NºLibro: 102.
e. 31/12/2008 Nº28317/08 v. 07/01/2009

E

EL SAUZAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres socios y accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 16/01/2009 a las 9.30hs en primera convocatoria y a las 10.30hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Pte.R.S.Peria 628 6º O Cdad. de Bs. As. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación de la Asamblea del 04/05/2007
que considera los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31/12/2006.
3º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado al 31/12/2007.
4º Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio cerrado al 31/12/2007.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.
8º Aprobación del resultado del ejercicio y su destino.
9º Ratificación de los aumentos de capital aprobados por Asambleas de 05/10/1984, 17/05/1989 y 21/05/2001.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.565

10 Aumento de capital social. Reforma del Art.4º del estatuto social. Ratificación de Asamblea del 06/02/2006.
11 Ampliación del objeto social y modificación de Art. 3º del estatuto social. Ratificación de Asamblea del 06/02/2006. Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre depósito de acciones y asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31/12/2006 y al 31/12/2007 en la sede social. Presidente Ricardo Buccolo designado por Acta de Asamblea día 04/05/2007.
Presidente Ricardo Buccolo Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
22/12/2008. NºActa: 109. NºLibro: 048.
e. 29/12/2008 Nº27392/08 v. 05/01/2009

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de Enero de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-09-2008.
3º Destino de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $6.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-09-2008, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
7º Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
8º Fijación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un año.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
10 Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30-09-2009 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Para el tratamiento del 3. punto del Orden del Día, a todo evento, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 16 de Enero de 2009, inclusive.
Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/01/2008
y reuniones de Directorio del 22/01/2008 y del 07/07/2008.
Certificación emitida por: Eugenia E. Guarnerio de OFarrel. NºRegistro: 1896. NºMatrícula: 3592.
Fecha: 22/12/2008. NºActa: 170. NºLibro: 11.
e. 29/12/2008 Nº27243/08 v. 05/01/2009

F

FAST FOOD SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 19 de enero de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario en la calle 25 de Mayo 460, 4 Piso, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

45

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la desafectación de la reserva facultativa. Destino de los fondos desafectados. Distribución de dividendos.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle 25
de Mayo 460, 4 Piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el 13 de Enero de 2009, inclusive.
Firmado: Pablo de los Heros, Presidente según Acta de Asamblea del 28/03/2008.
Presidente - Pablo de los Heros Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.
Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3080. Fecha:
29/12/2008. Nº Acta: 053. N Libro: 44.
e. 31/12/2008 N 28438/08 v. 07/01/2009

FLORIO Y COMPAÑIA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En virtud de lo normado por el Estatuto Social y por lo decidido en Reunión de Comisión Directiva del 26 de Octubre de 2.008 CONVOCASE A
LOS SOCIOS a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, PARA EL DIA 21 veintiuno DE
ENERO DE 2.009 A LAS 12.00 hs en primera convocatoria, que se celebrara media hora después de fa fijada en convocatoria si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto, que se celebrará en el sede social de la empresa, cita en la calle CORDOBA 6013 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Socios para firmar el acta.
2º Elección de Autoridades por un nuevo periodo estatutario.
3º Autorización para autenticar y expedir certificaciones del acta.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
Designado por Acta de Asamblea Nº52 de 26
de Octubre de 1995 y acta de Directorio Nº424
de misma fecha.
Presidente Alejandro Florio Certificación emitida por: José G. Chorni.
Nº Registro: 1291. Nº Matrícula: 3482. Fecha:
23/12/08. NºActa: 07. NºLibro: 46.
e. 02/01/2009 Nº27638/08 v. 08/01/2009

I

INVERSIONES GANADERAS S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de diciembre de 1992, bajo el Nº 12.649
Libro 112, Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de enero de 2009 a las 13:00 horas en la sede social sita en Av. Del Libertador 498, piso 10, Of. 6, C.A.B.A, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2008;
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2008;
5º Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2008;
6º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2008;