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BOLETIN OFICIAL Nº 31.426

Segunda Sección
Viernes 13 de junio de 2008
toria, en Viamonte 448, piso 5º de C.A.B.A. para la realización de la Asamblea General Extraordinaria que tratará los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Directorio y la Sindicatura.
3º Consideración de la gestión de los directivos renunciantes.
4º Elección de dos Directores titulares, un suplente, un Síndico titular y un suplente para completar el mandato que concluye el 28 de Agosto de 2008.
Presidente Horacio García Mansilla, designado por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 263, de fecha 28/08/2007 y acta de Directorio Nº 264 de fecha 5/09/2007 de aceptación de cargos.
Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula: 2606.
Fecha: 9/6/2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 44.
e. 12/06/2008 Nº 82.920 v. 19/06/2008

N

NUAR PLAST S.A.

5º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
6º Consideración de los resultados-acumulados del ejercicio en función de lo dispuesto por la RG 25/04.
7º Aprobación de lo actuado por el directorio.
8º Elección del Directorio.

ORDEN DEL DIA:
A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente elegido por Asamblea Nº 15 del 3
de febrero de 2006 y Acta de Directorio Nº 68 del 6 de febrero de 2006.
Presidente - Carlos Alejandro Lavalle Cobo Certificación emitida por: Esteban Pablo Bellinzona. Nº Registro: 1917. Nº Matrícula: 4216. Fecha: 03/06/2008. Nº Acta: 166. Libro Nº: 12.
e. 10/06/2008 Nº 29.887 v. 17/06/2008

O

ORO DE SOL S.A.
CONVOCATORIA
Nro. de I.G.J. 1.649.327. Convócase a los señores Accionistas de Oro de Sol S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en Viamonte 494 Piso 5to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de julio de 2008 a las 16.00 horas para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008, la que se celebrará en la calle Paraguay 1840, piso 2º B de Capital Federal, a las 15 hs.
en primera convocatoria, y a las 16 hs en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2007.
3º Destino de los resultados ejercicio.
4º Remuneración del Directorio, en su caso en exceso art. 261 Ley 19.550.
5º Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
6º Resolución en relación a los resultados acumulados, en su caso, constitución de reserva especial.
Se hace saber que las comunicaciones previstas en el art. 238 L.S. se recibirán en el domicilio fijado para realizar la asamblea, los días lunes a viernes en el horario de 12 hs a 18 hs. Asimismo, se informa que los Estados Contables de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, se encuentran a disposición de los accionistas para ser retirados en el domicilio donde se celebrará la Asamblea en el mismo horario.
Oscar Adalberto Pona. Presidente. Designación Acta de Asamblea del 29/8/07.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 transcripta en el Libro Inventarios y Balances de la sociedad.
3º Consideración Honorarios del Directorio.
4º Consideración del Resultado del ejercicio y su aplicación.
5º Renovación de autoridades por el término de tres ejercicios.
6º Consideración aumento del capital para compra terreno lindero para destinarlo a recreación del complejo.
Se deja constancia que la documentación y libros de la sociedad correspondientes al ejercicio Nº 10 que finalizó el 31/12/07 quedan a disposición de los Accionistas, en Viamonte 494, 5º Piso, Capital Federal, los martes, miércoles y jueves de 15 a 17 horas.
Firmado José Ignacio Parodi, DNI. 7711241 presidente electo según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 8 del 21-07-2005.
Presidente - José Ignacio Parodi Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
05/06/2008. Nº Acta: 17. Libro Nº: 80.
e. 10/06/2008 Nº 82.751 v. 17/06/2008

ORO DE SOL S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.
Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:
3/6/2008. Nº Acta: 299.
e. 11/06/2008 Nº 116.433 v. 18/06/2008

NUTRAL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30 de junio de 2008, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede social de Perú 457 5º Piso F
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Nro. de i.G.J. 1.649.327. Convócase a los señores Accionistas de Oro de Sol S.A., a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en Viamonte 494, Piso 5to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de julio de 2008 a las 17 y 30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad a Azopardo 298, Valeria del Mar, Partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires.
Firmado José Ignacio Parodi, DNI 7711241 presidente electo según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 8 del 21-07-2005.
Presidente - José Ignacio Parodi
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Celebración fuera de término.
3º Consideración de los documentos dispuestos por el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005, 31 de Octubre de 2006 y 31 de Octubre de 2007.
4º Aprobación de honorarios al directorio por sobre el monto establecido por el Art. 261 de la ley 19550 por el desarrollo de funciones técnico administrativas.

traordinaria que tendrá lugar el día 24 de junio de 2008, a las 11 hs. en primera convocatoria y a la 12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Coronel Salvadores 1140, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
05/06/2008. Nº Acta: 17. Libro Nº: 80.
e. 10/06/2008 Nº 82.750 v. 17/06/2008

OROPEL S.A.C.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de OROPEL
SACI Y A, a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Promoción de acción social de responsabilidad contra directores de la sociedad en los términos 274 y 276 de la ley 19.550.
3º Remoción de los mismos y en su caso elección de sus reemplazos.
4º Promoción de acción de responsabilidad contra el síndico.
5º Remoción del mismo, y en su caso elección de un reemplazante.
NOTA: El Sr. Norberto Dante Curia es elegido Director con el cargo de Presidente, por Acta de fecha 23 de Julio de 2007, pasada al Fº 40 del Libro de Actas de Asambleas en calidad de Director y por Acta de fecha 23 de Julio de 2007 pasada al Fº 98 del Libro de Actas de Directorio en calidad de Presidente. El Directorio.
Presidente - Norberto D. Curia Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
04/06/2008. Nº Acta: 47. Libro Nº: 87.
e. 09/06/2008 Nº 80.346 v. 13/06/2008

P

POOLERS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 04/07/2008 a las 14:00 horas en 1º convocatoria y a las 15.00 horas en 2º convocatoria, en Av. del Libertador 6631/35, Cap.
Fed.; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 Ley 19.550 por el ejercicio económico Nº 8 finalizado el 30-04-06 y por el ejercicio económico Nº 9 finalizado el 3004-07.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los Directores Art. 261
LSC.
6º Modificación representación legal de la sociedad. Reforma del Artículo 10º del estatuto social.
7º Designación de autoridades.
8º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Documentación a disposición de los accionistas en la sede social, por el plazo de ley, previo coordinar reunión. Notificación de asistencia, Art.
238 Ley 19.550 hasta el 01/07/08 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 horas.
Presidente electo en Asamblea del 14-05-2004.
Raúl Konfederak Certificación emitida por: Dolores Devoto Borrelli. Nº Registro: 1122. Nº Matrícula: 4760. Fecha:
5/6/2008. Nº Acta: 148. Libro Nº: 3.
e. 11/06/2008 Nº 116.472 v. 18/06/2008

PROPYME S.G.R.
CONVOCATORIA
Maipú 1, Piso 22º, Capital Federal De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú Nº 1, segundo subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de término;

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2 Consideración y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2007 y cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3 Fijación de la tasa de rendimiento financiero del fondo de riesgo de acuerdo a lo estipulado por el artículo 24 de los Estatutos Sociales;
4 Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Síndicos;
5 Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes;
6 Consideración de la renuncia del Sr. Michael Ditchfield como Consejero Suplente y designación de su reemplazante;
7 Ratificación de la incorporación de nuevos socios, aumentos de capital y emisión de acciones conforme lo resuelto por el Consejo de Administración durante el año 2007 y hasta la fecha de la Asamblea en virtud de la mecánica prevista por el artículo 17 de los estatutos sociales;
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.
Firmado: Jorge Roberto Barros como Presidente designado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2007.
Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.
Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha:
04/06/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 74.
e. 09/06/2008 Nº 29.935 v. 13/06/2008

R

RADIODIFUSORA METRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de Julio de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Honduras 5663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea 2º Aumento de capital social y emisión de acciones 3º Consideración de los documentos prescriptos por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre de 2007
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007
5º Consideración de la gestión de los señores directores 6º Honorarios al Directorio 7º Elección de autoridades y fijación del número de directores titulares y suplentes 8º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes Donaldo Gregorio Smith Sánchez, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de Acta de Asamblea de fecha 14 de mayo de 2007.
Certificación emitida por: Ernesto F. Vales.
Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha: 5/6/2008.
Nº Acta: 33. Libro Nº: 25.
e. 11/06/2008 Nº 29.917 v. 18/06/2008

S

SAF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de SAF
Argentina S.A. a la asamblea general ordinaria a realizarse en Avenida Alicia Moreau de Justo 2050, piso 1º, oficina 107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 26 de junio de 2008 a las 12:00
horas en primera convocatoria y a las 13:00 ho-