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ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día el DIA I primero DE JULIO de 2008 a las 12 hs., en la sede sita Bme Mitre 853, 5 piso, C.A.B.A a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 5/3/03: i designación de dos accionistas para firmar el acta. ii Aumento del Capital social a la suma de $ 2.042.500.Emisión de acciones Clase A. Determinación de prima de emisión. iii Aumento del capital social a la suma de $ 2.050.000. Emisión de Acciones Clase B. Determinación de la prima de emisión.
iv Consideración de la reforma del Artículo cuarto del Estatuto Social Protocolización Autorizaciones:
3 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 06/ 04/04
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta:
2 Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.-Fijación de la remuneración de sus miembros art.
261 Ley de Sociedades. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Elección de directores titulares y suplentes por haber terminado el mandato del actual directorio.6 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes Fiscalizadora por la Clase B.
4 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria celebrada el 22/9/05.- Orden del Día de dicha Asamblea: i Designación de dos accionistas para firmar el acta, ii Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234
inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Destino de los resultados del Ejercicio iii Consideración y aprobación de la gestión del director.- Fijación de la remuneración de sus miembros art. 261
LS Elección de Directores titulares y suplentes por haber miembros de la Comisión Fiscalizadora y aprobación de su gestión, terminado el mandato, iv Consideración de la renuncia de los Fijación de la remuneración de sus miembros. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes v Modificación parcial del art. 8 del estatuto Garantías de los Directores.
5 Aprobación balances de los Ejercicios cerrados al 31 /12/05 y 31/12/06: i Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234
inc. 1 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006.ii Aprobación de la gestión del Directorio y de la comisión Fiscalizadora. Fijación de la remuneración de los miembros del directorio y de los miembros de la comisión Fiscalizadora correspondiente a ambos ejercicios.iii Destino de los resultados de ambos ejercicios.iv Elección e directores titulares y suplentes.
v Fijación de la cantidad de miembros de la Comisión Fiscalizadora: titulares y suplentes y elección de los mismos.
6 Consideración de los créditos de la Sociedad contra los accionistas correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2005
y 31 de diciembre de 2006.
7 Consideración de la ampliación del objeto social 8 Creación de la Clase C de Acciones. Derechos a otorgar a las mismas 9 Reforma de los artículos 3, 4, 8, 9 y 11
del estatuto social. Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social;
10 Autorizaciones para las gestiones y trámites relacionados con las decisiones adoptadas por la Asamblea.
Firmado.- Sr Miguel José Frankel Presidente del Directorio, designado por Acta de Directorio n 204
de fecha 22/9/05.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.426

Segunda Sección
Viernes 13 de junio de 2008

Certificación emitida por: Mónica Cristiani. Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 4876. Fecha: 5/6/2008.
Nº Acta: 037. Libro Nº: 05.
e. 10/06/2008 N 116.582 v. 17/06/2008

L

LIDERAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Registro Nº 1.586.159. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 1º de julio de 2008, a las 18:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Hipólito Bouchard 547, Piso 12º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y de su resultado. Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas mediante la reducción del capital social de la suma de $ 10.242.987 a la suma de $ 5.676.192 en los términos del artículo 205 de la Ley 19.550, previa absorción del saldo de la cuenta ajuste de capital por $ 0,47;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550;
5º Consideración de los honorarios de los miembros de la Sindicatura;
6º Elección de los miembros de la Sindicatura;
7º Consideración de la reducción voluntaria del capital social en la suma de $ 2.198.869, mediante la cancelación de 2.198.869 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, en los términos de los artículos 203, 204 y 220 inciso 1º de la Ley 19.550 y normas reglamentarias;
8º Reforma del artículo 4º del Estatuto Social para reflejar la reducción del capital social; y 9º Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la Asamblea de Accionistas.
Alfredo Carlos Marinelli - Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº y de Directorio Nº 123, ambas de fecha 27/06/06.
Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 4697. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 058. Libro Nº: 11.
e. 11/06/2008 Nº 80.578 v. 18/06/2008

M

MAC PALLET S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro en la I.G.J. 1.726.258. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de Julio de 2008 en Reconquista 656 4to Piso A Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15 horas, en Primera Convocatoria, y para las 16 horas del mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19550 por el Ejercicio Económico Nro. 5 finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio.
4º Consideración de las Remuneraciones percibidas por el Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
5º Aprobación de la gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
6º Aumento del Capital Social y su integración o Financiamiento de sus actividades.
Para concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de su representación cuando ello sea pertinente, con una
anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la sede social de Fournier 2343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El DIRECTORIO.
Presidente - Jorge Alberto Torres Designado según Acta de Asamblea Nº 8 del 12 de junio de 2007.
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha:
04/06/2008. Nº Acta: 081. Libro Nº: 218.
e. 10/06/2008 Nº 29.902 v. 17/06/2008

MAPAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2008 a las 17 horas en el domicilio de la sede social de la calle Paraná 446 Piso 8º A, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 T.O. ley 22.903 por el ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2007.
4º Remuneración al Directorio.
5º Distribución de Utilidades.
Se comunica a los Sres. Accionistas que las copias previstas en el Art. 67 LS, se encuentran a su disposición a partir del día de la fecha en Paraná 446 Piso 8º A de la Ciudad de Buenos Aires, de 15 a 17 horas.
Presidente Jaime Sassón
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Aires, en primera convocatoria, en caso de no reunir el quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración Documentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Fijación del número y elección de Directores y Síndicos.
Presidente elegido por Acta de Directorio Nº 408
de fecha 26 de Junio de 2007.
Presidente - Martín Fernando López Perrando Cer tificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
02/06/2008. Nº Acta: 072. Libro Nº: 125.
e. 10/06/2008 Nº 80.453 v. 17/06/2008

MEC-CAL S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 454763. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Junio de 2008; 10.00 horas, en la sede social de Mariano Acosta 1343 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Mayo de 2006, folios 170 a 174 y electo presidente en la reunión de Directorio Nº 362 de fecha 31 de Mayo de 2006, pasada a los folios 100 y 101, todo del libro de Actas rubricado bajo el Nº A25449 de fecha 12 de Julio de 1994.

1º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.
2º Consideración de la gestion de los directores.
3º Consideración de la remuneración al directorio, en exceso del limite previsto por el art. 261
de la ley 19550.
4º Consideración de los Resultados No asignados al cierre del ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Carlos A. Barbera
Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.
Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha:
30/05/2008. Nº Acta: 90. Libro Nº: 57.
e. 09/06/2008 Nº 80.339 v. 13/06/2008

MARINA DEL SOL S.A.

Certificación emitida por: Araceli M. G. S. de Murias. Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 3875.
Fecha: 28/05/2008. Nº Acta: 139. Libro Nº: 97.
e. 09/06/2008 Nº 80.328 v. 13/06/2008

MGH S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 28 de Junio de 2008 a las 17:00 horas en el Club House de Marina del Sol, sito en la calle Escalada 2400 de la localidad de Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en primera convocatoria, en caso de no reunir el quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Canje de títulos representativos de acciones de Marina del Sol S.A. Cancelación de los Títulos en circulación y emisión de nuevos títulos.
MARINA DEL SOL S.A.
Presidente elegido por Acta de Directorio Nº 408
de fecha 26 de Junio de 2007.
Presidente Martín Fernando López Ferrando Cer tificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
02/06/2008. Nº Acta: 072. Libro Nº: 125.
e. 10/06/2008 Nº 80.455 v. 17/06/2008

MARINA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Junio de 2008 a las 16:00
horas en el Club House de Marina del Sol, sito en la calle Escalada 2400 de la localidad de Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008 a las 18 hs. en primera convocatoria y segunda convocatoria en la sede social de Juan B. Justo 4128
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término 2º Elección de dos accionistas para firmar el acta 3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación correspondiente al Ejercicio comercial finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Consideración de la Memoria del Directorio, el Informe del Síndico y Gestión del Directorio art.
234 inc. 3 Ley Sociedades para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
5º Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio.
6º Elección de Directores y Síndicos.
Presidente designado según Acta de Directorio Nº 279 del 7 de mayo de 2005, según resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 6 de mayo de 2005.
Marcos Gelbart Certificación emitida por: María Rita Kitroser.
Nº Registro: 1306. Nº Matrícula: 3917. Fecha:
3/6/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 109.
e. 11/06/2008 Nº 80.495 v. 18/06/2008

MIGNAQUY Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas para el día 30 de junio de 2008 a las 10 hs en primera convocatoria, y a las 11 hs en segunda convoca-