Voglio sapere a riguardo di…

tino de Palermo S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Del Libertador 4103, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de Mayo de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso primero, referida al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Determinación de los honorarios de los Directores, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7º Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto.
Dicha información está disponible en el domicilio social.
Federico Miguel de Achával Presidente designado por A.G.O. del 5/5/06.
Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha: 17/
4/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 27.
e. 23/04/2008 Nº 11.481 v. 29/04/2008

HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Horwath Capital Intelectual S.A. Asamblea Ordinaria Extraordinaria para el 13-5-08 a las 15 hrs en 1º Y 2º convocatoria en la sede social Avda. Pte R. Saenz Peña 788, piso 9 Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234 inc.
1 ley 19.550 ejercicio vencido 31-8-07, 2º Tratamiento resultado ejercicio.
3º Aumento de capital de $ 12.000 a $ 200.000, 4º explicación motivos convocatoria fuera de termino legal y 5º designación 2 accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 4-1-07.
Presidente - Osvaldo Casalanguida Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
21/4/2008. Nº Acta: 27. Libro Nº: 25.
e. 25/04/2008 Nº 78.477 v. 02/05/2008

HUEGAS S.A.

I

IA INTERNATIONAL ASSISTANCE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de IA
International Assistance SA para el día 15 de Mayo de 2008 a las 10:00 hsen la sede social, Avenida Santa Fe 969 Piso 4, CABA. ORDEN DEL DIA 1.
Designación de dos Accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2. Consideración de la documentación contable prescripta en el Art.
234 Inc.1 de la Ley 19.550 y Memoria correspondientemente al Sexto Ejercicio Económico, cerrado el día 31 de Diciembre de 2007. 3. Consideración de la gestión de los Miembros del Directorio.
4. Consideración y destino de los resultados. Honorarios del Directorio aún en exceso del cupo legal si correspondiera. 5. Tratamiento de la Compra de Acciones del Sr. Angel R. Fernández por parte de la Empresa. Los textos de la Memoria y documentación contable a que se refiere el punto 2, son los suministrados a los Accionistas oportunamente. Para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Estatuto Social. La Asamblea es convocada simultáneamente en primera y segunda convocatoria; la primera iniciará la sesión con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto; la segunda se celebrará en el mismo día y lugar, una hora después de fracasada la primera, con las acciones presentes con voto cualquiera que sea su número. Buenos Aires, 23 de Abril de 2008 PRESIDENTE Ing. Carlos A. Danino designado por acta del 08 de Marzo de 2006.
Certificación emitida por: Silvia Sandra Bai.
Nº Registro: 1741. Nº Matrícula: 4094. Fecha: 23/
04/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 16.
e. 25/04/2008 Nº 112.802 v. 02/05/2008

ILUMINACION AGERO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 12 de mayo de 2008 a las 15 hs. En Thames 744, Cap. Federal, y en segunda, para el supuesto de no reunir el quórum estatutario, para el mismo día y en el mismo lugar a las 16 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º. de la Ley 19550 por el ejercicio No. 30 terminado el 31 de diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Retribución a los directores y síndicos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Destino de los resultados del ejercicio y de los no asignados.
6º Fijación del número de directores y síndicos.
7º Designación de directores y síndicos por un nuevo periodo.

CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Huegas S.A.
Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las 17
horas en Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, Cap.
Fed.
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1 ley 19.550 ejercicio cerrado el 30-6-07.
3º Tratamiento resultado del ejercicio.
4º Cumplimiento fusión ordenada en autos Huegas S.A. s/ concurso preventivo, juzgado comercial 16, Sec 32, aprobada asamblea 16-3-06
y 5º Designación dos accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 24-10-2006.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 28. Libro Nº: 25.
e. 28/04/2008 Nº 11.564 v. 05/05/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.394

Segunda Sección
Martes 29 de abril de 2008

PRESIDENTE electo, según y Acta de Directorio No. 182 y Acta de Asamblea No. 31 del día 4
de mayo de 2005.
Presidente - Miguel M. Agero Certificación emitida por: Arturo Peruzzotti.
Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802. Fecha: 18/4/
2008. Nº Acta: 179. Libro Nº: 70.
e. 24/04/2008 Nº 28.892 v. 30/04/2008

INVARGEN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 16 de Mayo de 2008, a las 08:00 y 09:00 horas respectivamente, en la sede social, Juan Ramírez de Velasco Nº 1481, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL. DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de .las Ley, de Socieda-

des Comerciales, correspondientes al décimo primer ejercicio, económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
2º Distribución de Utilidades.
3º Retribución del Directorio, Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta respectiva. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
La personería de José Fabián Vieites como Presidente de Invargen S.A., surge del Acta de Asamblea Ordinaria Nº 58 del 07 de Mayo de 2007 y del Acta de Directorio Nº 59 del 07 de Mayo de 2007, de distribución y aceptación de cargos.
Presidente - José Fabián Vieites Cer tificación emitida por: Marisa Yorio.
Nº Registro: 55. Fecha: 17/4/2008. Nº Acta: 39.
Libro Nº: 12.
e. 25/04/2008 Nº 5227 v. 02/05/2008

K

KRITERION S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 13 de mayo de 2008 a las 15:00 hs., y en segunda convocatoria una hora después, en la sede social, Tucumán 1438 Of. 3, Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria y Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
2º Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios;
3º Consideración de la gestión de la Sindicatura y de sus honorarios y elección de Síndico.
4º Designación de los cargos de directores cuyo mandato vence el 24 de agosto de 2008.
5º Validez del mandato otorgado al Comité de Transición.
6º Consideración del Plan de acciones para 2008 y su presupuesto;
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado por Acta de Directorio Número 21 de la fecha 10 de Abril de 2006, folio 19 del libro de Actas Número 2, rubricado el 16 de Octubre de 2003 bajo el Número 82859-03.
Presidente - Pedro Pablo Francisco Antonini Certificación emitida por: Matías N. Sabatini.
Nº Registro: 1534. Nº Matrícula: 3976. Fecha: 18/
4/2008. Nº Acta: 119. Libro Nº: 15.
e. 25/04/2008 Nº 28.941 v. 02/05/2008

L

LABORATORIOS BOLIVAR S.A.

35

LOMAS DE MORENO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo de 2008 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, que se realizará en la sede social de Corrientes 1749 Piso 7
Departamento 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número de directores y su elección por el término de un año.
Pablo Francisco Melfi - Director interinamente a cargo del ejercicio de la Presidencia.- Por Acta de Directorio Número 33 del 14/4/08.
Certificación emitida por: María C. Mazzoni.
Nº Registro: 357. Nº Matrícula: 2675. Fecha: 16/4/
2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 053.
e. 24/04/2008 Nº 112.512 v. 30/04/2008

LOS CHACREROS S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Mayo de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario en la calle 25 de Mayo 460, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
3º Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración de los nuevos montos relativos a las cuotas para gastos comunes; y 5º Remuneración de los miembros del Directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle 25 de Mayo 460, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10
a 17 horas, hasta el 6 de Mayo de 2008, inclusive.
Firmado: Pedro A. Breuer Moreno, Presidente según Acta de Asamblea del 12/04/2007.
Presidente - Pedro A. Breuer Moreno
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Mayo de 2008 a las 10 horas, en San José 1469, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados del ejercicio, honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Elección de miembros que integrarán el Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de un Contador Público para la revisión de los estados contables. Presentación y registro de acciones hasta las 17 horas del 09 de Mayo de 2008.
Buenos Aires, 15 de abril de 2008.
Presidente - Rodolfo Martín Balestrini Acta de Directorio N 155 - 31 de Mayo de 2007.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1467. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 17/4/2008. Nº Acta: 191. Libro Nº: 39.
e. 24/04/2008 Nº 78.405 v. 30/04/2008

Certificación emitida por: Verónica Blundi.
Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 4913. Fecha: 21/4/
2008. Nº Acta: 14. Libro Nº: 4.
e. 24/04/2008 Nº 78.393 v. 30/04/2008

LOS EOLIOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12-5-08 a las 11 hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 y sus modif., al 31 de Diciembre de 2007 y de la gestión del Directorio y Sindicatura.
c Distribución de Utilidades.
d Consideración de la remuneración a los Directores y Síndico que exceda el porcentaje legal.
e Fijación del número y elección de Directores y Síndicos por el término de un año.
Jordan Palandjoglou - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 261 del 30/
6/07 y acta de directorio Nº 262 de la misma fecha.
Presidente - Jordan Palandjoglou